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El GELAVEX, actualmente, se constituye como uno de los órganos asesores de la OEA y cuenta con los servicios de Secretaría Técnica del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), de acuerdo con lo dispuesto por la Orden Ejecutiva 16-01 Rev. 1 emitida por el Secretario General de la OEA en julio de 2016, y que crea al DDOT.
El GELAVEX se encuentra conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: de Cooperación Internacional y Decomiso; y de coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC).
La 54a Reunión del GELAVEX se realizará en los días 23 y 24 de mayo de 2023 en Washington DC en formato híbrido y será presidida por el Gobierno de Ecuador, a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económicoa (UAFE). Durante el evento, los dos subgrupos de trabajo y la presidencia discutirán lo siguiente:
2021-2023:
Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal:
- 1Estudio de tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero, tales como: esquemas piramidales; esquemas ponzi; préstamos extorsivos, utilizando como fachada actividades realizadas por proveedores de servicios de activos virtuales; entre otros..
- 2Guía de técnica y metodologías empleadas por los países miembros en la generación de análisis estratégico para el fortalecimiento de las capacidades analíticas avanzada y el uso de nuevos sistemas y soluciones tecnológicas.
Subgrupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso:
- 1Estado de la implementación de leyes de extinción de dominio en la región y otras formas de Decomiso sin condena.
- 2Guía de procedimientos y mejores prácticas en procesos de incautación de bienes, incluyendo activos virtuales, su debida administración y reintegro.
Objetivo
- Presentar los avances de los productos conforme al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la 53 Reunión del GELAVEX, llevada a cabo desde Washington, D.C., el 16 de noviembre de 2021.
Países Asistentes
34 Estados Miembros
Presidencia
Vicepresidencia
Socios Estratégicos
Resultados
Informes de avance:
- 1Estudio de tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero, tales como: esquemas piramidales; esquemas ponzi; préstamos extorsivos, utilizando como fachada actividades realizadas por proveedores de servicios de activos virtuales; entre otros.
- 2Guía de técnica y metodologías empleadas por los países miembros en la generación de análisis estratégico para el fortalecimiento de las capacidades analíticas avanzada y el uso de nuevos sistemas y soluciones tecnológicas.
- 3Estado de la implementación de leyes de extinción de dominio en la región y otras formas de Decomiso sin condena.
- 4Guía de procedimientos y mejores prácticas en procesos de incautación de bienes, incluyendo activos virtuales, su debida administración y reintegro.
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