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Guía Práctica de Técnicas Especiales de Investigación en Casos de Delincuencia Organizada Transnacional
En esta guía, el DDOT busca cooperar y fortalecer las capacidades de las instituciones que integran los Estados
Miembros de la Organización de Estados Americanos, que, de una manera u otra, se involucran en las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada. El documento realiza un análisis comparado de cómo se implementan las TEIs en los sistemas de justicia penal de Perú, Chile y Costa Rica, tomando como referencia el marco normativo y la jurisprudencia relevante sobre la aplicación de herramientas investigativas.

Se hece referencia a las mejores prácticas operativas en el uso de las TEIs de Agente Encubierto, Entrega Vigilada y Vigilancia Electrónica, enfatizando en algunos aspectos relacionados con los procedimientos que se deben adoptar, estrategias, objetivos, fines, prohibiciones, uso operativo de la información recopilada, recursos económicos y logísticos que se requieren, informes a las autoridades competentes para requerir las autorizaciones para investigar, perfiles de los agentes encargados de investigar, tratamiento de las evidencias y su cadena de custodia, y coordinaciones entre instituciones. También se implementación operativa de las TEIs, a través de protocolos de investigación para estandarizar los procedimientos investigativos, y se proponen modelos administrativos y operativos para la aplicación eficaz de las TEIs.

Estamos seguros de que esta herramienta metodológica constituirá una valiosa aportación para mejorar los marcos legales y procedimientos operativos para la correcta aplicación de las Técnicas Especiales de Investigación que se abordan en esta Guía Práctica, así como para facilitar la cooperación interinstitucional e internacional, a fin de responder de manera más eficiente y eficaz a la Delincuencia Organizada Transnacional y sus diversas manifestaciones.
Cover Guia
   
Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial. Quinta Edición. Esta quinta edición se destaca por reflejar la constante evolución que se viene dando en el combate al lavado de activos desde el sistema judicial a partir de la primera edición de la obra, publicada en el 2003, primordialmente en lo que se refiere a los nuevos estándares que constituyen la lucha contra el lavado de activos en el ámbito internacional, así como los avances en relación al debate jurisprudencial que se refleja en varias sentencias que son citadas en la obra y que han sido de suma relevancia para la región.

La obra presenta una versión actualizada en base a los más recientes estudios, debates y jurisprudencia recogidos por el profesor Eduardo Fabián Caparrós, Director del Máster "Corrupción y Estado de Derecho" y Coordinador del Programa de Doctorado "Aspectos jurídicos y económicos de la corrupción", ambos de la Universidad de Salamanca en España; el profesor de la Universidad de Alicante (España), Isidoro Blanco Cordero, experto en delincuencia económica y financiera, crimen organizado y corrupción; y del doctor Javier Alberto Zaragoza Aguado, Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional de España; plantean con acierto la problemática de la lucha contra la criminalidad organizada, el lavado de activos y el decomiso de bienes de procedencia ilícita, sumándosele el capítulo en el que el distinguido Magistrado de la Corte Suprema de la República del Perú y profesor, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, nos presenta el fenómeno del lavado de activos en países emergentes, con especial mención a los delitos periféricos y especiales. Por último, el capítulo del Dr. Gilmar Santander Abril, renombrado ex-fiscal contra el lavado de activos y para la extinción de dominio de Colombia, trata de manera ejemplar la emancipación que se ha dado del decomiso en relación al proceso penal, con el fin de incrementar la eficacia de este instituto jurídico sin sacrificar las garantías mínimas de los derechos de contradicción, oposición y defensa.
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actualizado el 9/17/2019 4:11:55 PM