A través del presente proyecto, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha desarrollado una iniciativa que ha buscado mejorar la legislación, coordinación interinstitucional y cooperación internacional ante el accionar de la minería ilegal, fundamentalmente desde una perspectiva financiera y de seguimiento del rastro del dinero ilícito.

Junto a la minería ilegal concurre una cadena de actividades ilícitas que van desde la importación irregular de precursores y maquinaria hasta la comercialización de recursos extraídos ilegalmente. Esto incluye el lavado de los beneficios que son reutilizados en otras actividades ilegales, o la expansión de las operaciones de minería ilegal a otras zonas en los países de la región.

Los vacíos en los marcos regulatorios y en los protocolos procesales, la insuficiente coordinación entre las autoridades responsables por la detección, investigación y persecución de la minería ilegal y de sus flujos financieros ilícitos, así como la necesidad de mejorar los mecanismos para fomentar la cooperación internacional, son algunos de los desafíos sobre los cuales se centra este proyecto.