LEGISLACIONES NACIONALES

Asistencia y Cooperación

La presente sección sistematiza las legislaciones nacionales que en el marco de la Primera Ronda fueron consideradas para analizar la implementación del artículo XIV de la Convención con relación a la asistencia recíproca y cooperación técnica mutua entre los Estados.

Algunos desarrollos legislativos posteriores en esta materia pueden consultarse en los informes nacionales de avance presentados en el marco de las reuniones del Comité de Expertos, así como en la Red Hemisférica para el Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición. Asimismo, se incluyen enlaces a buscadores oficiales de leyes en las páginas por país de aquellos Estados que cuenten con éstos.

• Normas generales
  • ARGENTINA

    • Ley 24.767. Ley de Cooperación Internacional en materia Penal

  • BAHAMAS

    • Mutual Legal Assistance (Criminal Matters) Act 1988

  • CANADÁ

    • Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act

  • COLOMBIA

    • Libro V, Título I, Capítulos I y II, artículos 499 y siguientes de la Ley 600 de 2000. Código de Procedimientos Penales

  • GRENADA

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001

    • Exchange of Information Act 2003

  • JAMAICA

    • The Mutual Assistance (Criminal matters) Act, section 16

  • REPÚBLICA DOMINICANA

    • Artículos 155 y 159 del Código de Procedimiento Criminal.

  • SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993

    • Exchange of Information Act 2002

  • SURINAME

    • Title VIII of the Code of Criminal Procedure.

    • Act of 5 September 2002.

  • URUGUAY

    • Artículos 31 a 36 de la  Ley 17.060.

• Bienes, decomiso o transferencia
  • BRASIL

    • Lei 9.613, de 03 de março de 1998 que dispõe sobre os crimes  de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

  • CANADÁ

    • Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, sections 9.3 – 9.4 and 10 – 16.

  • GRENADA

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, section 8

  • PERÚ

    • Ley No. 27692 -Ley que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)

  • SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 9.

  • URUGUAY

    • Artículos 75 a 80 del Decreto Ley 14.294 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 17.016

  • VENEZUELA

    • Resolución No. 108 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 17 de junio de 1998 -Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos o legitimación de capitales, suscrito entre el gobierno de la República de Venezuela y el gobierno de la República de Colombia.

• Confiscación y decomiso
  • BAHAMAS

    • Mutual Legal Assistance (Criminal Matters) Act 1988.

  • CANADÁ

    • Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, sections 9.3 – 9.4 and 10 – 16.

  • GRENADA

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 8 and 15.

  • SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, sections 9 and 22.

  • TRINIDAD Y TOBAGO

    • Mutual Assistance in Criminal Matters.

  • URUGUAY

    • Artículos 75 a 80 del Decreto Ley 14.294 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 17.016

• Traslado de detenidos
  • CANADÁ

    • Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 24

  • GRENADA

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 10 and 25.

  • SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 24.

• Obtención de pruebas
  • CANADÁ

    • Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, sections 17 – 23.1

  • GRENADA

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 6 and 21

  • SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 20.

• Localización o identificación de personas
  • GRENADA

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 7 and 22

  • SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 21

• Comparecencia de personas como testigos
  • GRENADA

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 9 and 24.

  • SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 23

• Notificación de documentos
  • CANADÁ

    • Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 39.

  • GRENADA

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, section 26

  • SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 25.

• Órdenes judiciales mediante las que se prohíbe determinada conducta
  • CANADÁ

    • Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 9.3

  • SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 28

• Rastreo de bienes derivados de un delito
  • GRENADA

    • Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 14 and 27

• Asistencia a las autoridades reguladoras extranjeras
  • GRENADA

    • Exchange of Information Act 2003

  • SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

    • Exchange of Information Act 2002

• Pruebas para investigaciones realizadas en el extranjero
• CANADÁ

  • Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 17 - 23.

• Declaraciones o pruebas mediante video conferencia
  • CANADÁ

  • Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 22.1 - 22.4

• Facilitación de documentos judiciales  
  • CANADÁ

  • Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 30 - 34

• Inspección de un lugar o emplazamiento
  • CANADÁ

  • Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 23.1

• Exhortos y medidas cautelares
  • ECUADOR

    • Artículos 388, 389, 390, 391, 392 y 393 del Código de Bustamante

  • ESTADOS UNIDOS

    • 28 USC Section 1782

  • GUATEMALA

    • Artículos 388, 389, 390, 391, 392 y 393 del Código de Bustamante

  • PARAGUAY

    • Artículos 146 a 150 del Código Procesal Penal

  • URUGUAY

    • Artículo 77 de la Ley 14.294

• Medidas cautelares

  • JAMAICA

    • The Mutual Assistance (Criminal matters) Act, sections 19 to 30

  • URUGUAY

    • Artículos 75 a 80 del Decreto Ley 14.294 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 17.016

• Secreto bancario

  • URUGUAY

    • Artículo 36 de la Ley 17.060