El presente proyecto es implementado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, junto a la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

El fortalecimiento de las capacidades de fiscales y agentes de unidades especializadas en investigación de casos de lavado de activos permite aumentar las acciones de aplicación de ley contra las organizaciones criminales que operan en Colombia.

El presente proyecto brinda herramientas para mejorar las investigaciones, producir mejor inteligencia financiera e identificar, incautar, decomisar y administrar adecuadamente los activos ilícitos.


Objetivos
  • Brindar herramientas a las entidades especializadas que luchan contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Colombia.
  • Mejorar las investigaciones, producir mejor inteligencia financiera e identificar, incautar, decomisar y administrar adecuadamente los activos ilícitos.
  • Promover la cooperación interinstitucional e internacional.

Actividades
  • Diseño y desarrollo de un Plan Estratégico de Investigaciones de Lavado de Activos.
  • Diseño y desarrollo de un manual de Investigaciones Patrimoniales.
  • Diseño y desarrollo de un manual de buenas prácticas en recuperación de activos internacionales y cooperación internacional judicial.
  • Realización de capacitaciones en materia de cooperación internacional, investigaciones de activos, inteligencia financiera, investigaciones paralelas y capacitación de capacitadores.
  • Desarrollo de cursos modulares de capacitación para fiscales y agentes de investigación.
  • Desarrollo de una evaluación en materia de recuperación de activos vinculados a casos de corrupción pública.
  • Diseño de currículos de capacitación.
  • Desarrollo de un protocolo de investigación y otras herramientas para la recuperación de activos internacionales vinculados a casos de corrupción.
  • Desarrollo de un campo virtual de capacitaciones.

Países Beneficiarios
Colombia
Colombia
Equipo
Gastón Schulmeister
Director
John Grajales
Especialista Técnico
Karoline Moraes
Oficial de Programa
Mónica Espinoza
Oficial de Programa
Socios Estratégicos