agosto, 2024
En el camino de las ganancias del oro ilícito: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal (Guyana)
marzo, 2024
Guía para la investigación y litigación de delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes vinculados a la Delincuencia Organizada Transnacional: Panamá
marzo, 2024
Manual de Cooperación Jurídica Internacional en Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes: Panamá
marzo, 2024
Evaluación de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Actividades Ilícitas en el Sector Bancario de Suriname: Sumario
Sólo disponible en inglés y neerlandés. Para neerlandés, haga click en el botón de "español"
marzo, 2024
Guía práctica para las coordinaciones interinstitucionales e investigaciones proactivas de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes: Colombia
febrero, 2024
Manual sobre Cooperación Legal Internacional para Contrarrestar el Crimen Organizado
Disponible solo en inglés
diciembre, 2023
Manual de Cooperación Jurídica Internacional en Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes: Colombia
marzo, 2023
Tras la pista de los ingresos ilícitos del oro: fortalecimiento de la lucha contra las finanzas de la minería ilegal: Suriname
Sólo disponible en inglés y neerlandés. Para neerlandés, haga click en el botón "español"
abril, 2022
Análisis de riesgo de lavado de activos en el sector de las microfinanzas
febrero, 2022
Tras el dinero del oro ilícito: fortalecimiento de la lucha contra las finanzas de la minería ilegal: Colombia
enero, 2022
Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe
diciembre, 2021
Tras el dinero del oro ilícito: fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal: Ecuador
noviembre, 2021
Tras el dinero del oro ilícito: fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal: Perú
diciembre, 2020
Tipologías de lavados de activos
diciembre, 2019
Guía Práctica de Técnicas Especiales de Investigación en Casos de Delincuencia Organizada Transnacional
septiembre, 2018
Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial (Quinta Edición)