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Facebook
TwitterEste proyecto busca brindar herramientas a entidades especializadas que luchan contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Colombia para mejorar las investigaciones, producir mejor inteligencia financiera e identificar, incautar, decomisar y administrar adecuadamente los activos ilícitos.
El objetivo general es aumentar las acciones de aplicación de la ley contra el lavado de dinero y la corrupción, para incluir el enjuiciamiento y la incautación de activos a través del fortalecimiento de las capacidades de fiscales e investigadores de unidades especializadas en investigación, así como promover la cooperación interinstitucional e internacional en la materia.
Resultados
Fortalecer las habilidades y capacidades de los fiscales e investigadores de unidades especializadas en investigación de casos de Lavado de Activos para utilizar información de inteligencia financiera y desarrollar investigaciones financieras paralelas.
Desarrollar herramientas prácticas y metodológicas para ayudar a los investigadores y fiscales a desarrollar investigaciones de Lavado de Activos enfatizando la recuperación de activos ilícitos a través de la extinción de dominio y el uso de investigaciones financieras paralelas.
Promover la cooperación interinstitucional e internacional en el combate al Lavado de Activos y un sólido entendimiento de la estructura, autoridades y roles interinstitucionales.
Fortalecer las capacidades de capacitación en materia de combate al Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, en línea con el Informe de Evaluación Mutua (MER) de GAFILAT de 2018.
Fortalecer la capacidad de formación de la Procuraduría en materia de corrupción e recuperación de activos internacionales.
Monitorear el impacto y evaluar las actividades durante y después del desarrollo del proyecto.
País Beneficiado
Actividades
- Diseño y desarrollo de un Plan Estratégico de Investigaciones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Diseño y desarrollo de un manual de Investigaciones Patrimoniales; un manual de buenas prácticas en recuperación de Activos Internacionales; y Cooperación Internacional Judicial.
- Realización de capacitaciones en materia de cooperación internacional, investigaciones de activos, inteligencia financiera, investigaciones paralelas y capacitación de capacitadores.
- Desarrollo de una evaluación de la disponibilidad y contenido de los cursos modulares de capacitación para Fiscales e Investigadores y definición de una línea de base para diseñar un currículo de capacitación para la escuela de capacitación Fiscalía.
- Desarrollo de una evaluación en materia de recuperación de activos vinculados a casos de corrupción pública.
- Diseño de currículos de capacitación.
- Desarrollo de un protocolo de investigación y otras herramientas para la recuperación de activos internacionales vinculados a casos de corrupción.
- Desarrollo de un campo virtual para la PNG.
Socios Estratégicos
Equipo
Gastón Schulmeister
Director
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional
e-mail: GSchulmeister@oas.org
Implementado por
Publicaciones
La Evaluación Sectorial de Riesgo (ESR) del sector microfinanzas tiene como objetivo fundamental complementar la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Ecuador, y otorgar un conocimiento integral de las vulnerabilidades y amenazas del sector en estudio, realizado mediante el análisis de la situación actual del país, considerando como punto de partida el nivel de formalización de la economía y los esquemas fraudulentos, tales como la captación y colocación ilegal de dinero.Español PDF »
El objetivo de esta publicación es brindar herramientas basadas en las distintas modalidades empleadas para ejecutar blanqueo de capitales identificadas en los patrones de comportamiento detectados por los sujetos obligados, que permitirá a los sectores reportantes contar con información estratégica para mejorar sus mecanismos de control y monitoreo frente a las organizaciones delictivas.
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Esta quinta edición se destaca por reflejar la constante evolución que se viene dando en el combate al lavado de activos desde el sistema judicial a partir de la primera edición de la obra, publicada en el 2003, primordialmente en lo que se refiere a los nuevos estándares que constituyen la lucha contra el lavado de activos en el ámbito internacional, así como los avances en relación al debate jurisprudencial que se refleja en varias sentencias que son citadas en la obra y que han sido de suma relevancia para la región.
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