- English
- Español
Facebook
Twitter
Evento
- Sobre la Secretaría
- Calendario de Eventos
- Publicaciones
- Ministeriales
- Observatorios
- Comisión sobre Seguridad Hemisférica
- Informes de los Estados Miembros sobre Seguridad Hemisférica
- Convenciones y Tratados
- Declaraciones y Resoluciones de la Asamblea General
- Junta Interamericana de Defensa
- Información de Contacto
XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Punta Cana, Rep. Dominicana
del 28 al 29 de Septiembre de 2016
| Nro. de Documento | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
| Nota | Convocatoria Actualizado en Sep 6 2016 10:20AM | 109 Kb. |
 | Instrucciones de Registro Actualizado en Sep 6 2016 10:20AM | 769 Kb. |
| INF1:Términos de Referencia Actualizado en Sep 26 2016 3:12PM | 240 Kb. |
| INF3: Diagnóstico de Planificación Estratégica y Modelo de Cambio para AFP Actualizado en Sep 26 2016 3:15PM | 63 Kb. |
| INF4: Programa de Decomiso de Bienes Actualizado en Sep 26 2016 3:15PM | 159 Kb. |
| INF5:Proceso de Decomiso de Bienes Actualizado en Sep 26 2016 3:16PM | 89 Kb. |
| INF2: Boletín informativo Actualizado en Sep 26 2016 3:14PM | 677 Kb. |
| Orden Ejecutiva 16-01 rev.1 Actualizado en Sep 28 2016 6:15PM | 5,905 Kb. |
| Doc.1 | Agenda Actualizado en Sep 28 2016 9:57AM | 454 Kb. |
| Doc.3 | Estudio sobre análisis de riesgo asociados al LD/FT que permita homologar conceptos en materia de riesgos según las recomendaciones del GAFI Actualizado en Sep 19 2016 12:29PM | 448 Kb. |
| Doc.4 | Estudio sobre técnicas especiales de investigación en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo Actualizado en Sep 19 2016 12:30PM | 301 Kb. |
| Doc.5 | Estudio sobre desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos Actualizado en Sep 19 2016 12:30PM | 1,576 Kb. |
| Doc.6 | Informe de Actividades de la Secretaría Técnica Actualizado en Sep 20 2016 2:48PM | 316 Kb. |
| Doc.7 | Presentación: Técnicas de confiscación de activos identificando, preservando, y disponiendo de activos criminales complejos Actualizado en Sep 26 2016 12:35PM | 800 Kb. |
| Doc.8 | Presentación: Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de LAFT Actualizado en Sep 26 2016 3:28PM | 715 Kb. |
| Doc.9 | Presentación: Estudio de Bienes Complejos Actualizado en Sep 26 2016 4:01PM | 1,688 Kb. |
| Doc.10 | Presentación: Estudio Complementario sobre los Derechos de las Víctimas y Terceros de Buena Fe Actualizado en Sep 26 2016 4:09PM | 424 Kb. |
| Doc.11 | Diagnóstico Regional sobre el Estado de Implementación de las Leyes de Decomiso Actualizado en Sep 26 2016 4:16PM | 638 Kb. |
| Doc.12 | Presentación: Diagnóstico Regional sobre el Estado de Implementación de las Leyes de Decomiso Actualizado en Sep 28 2016 5:23PM | 664 Kb. |
| Doc.13 | Presentación: Nueva Esctructura de la Secretaría de Seguridad Multidimensional Actualizado en Sep 28 2016 5:56PM | 679 Kb. |
| Doc.14 | Presentación: Oportunidades de desarrollo profesional y capacitación para administradores de bienes incautados y decomisados: la experiencia de México Actualizado en Sep 28 2016 6:07PM | 365 Kb. |
| Doc.15 | Presentación: Administración de Activos Complejos, OABI Actualizado en Sep 29 2016 2:10PM | 1,251 Kb. |
| Doc.16 | Discurso del Presidente Saliente de GELAVEX Actualizado en Sep 29 2016 2:17PM | 255 Kb. |
| Doc.17 | Presentación: Evaluación mutua de Trinidad y Tobago en la cuarta ronda Actualizado en Sep 29 2016 2:26PM | 463 Kb. |
| Doc.18 | Presentación: La importancia de la coordinación inter-institucional y una eficiente cooperación internacional con fines de decomiso Actualizado en Sep 29 2016 2:32PM | 2,465 Kb. |
| Doc.19 | Admin_Bienes Complejos_SAE Actualizado en Oct 19 2016 3:57PM | 393 Kb. |
| Doc.20 | Discurso General Rafael Guerrero Peralta Actualizado en Oct 13 2016 12:49PM | 245 Kb. |
| Doc.21 | Plan de Trabajo 2016-2017 UIF OIC Actualizado en Oct 14 2016 12:10PM | 251 Kb. |
| Doc.22 | Plan de Trabajo 2016-2017 COOP INT Y DECOMISO Actualizado en Oct 14 2016 12:18PM | 216 Kb. |
| Doc.23 | Fuentes abiertas de información Actualizado en Oct 14 2016 4:43PM | 1,006 Kb. |
| Doc.25 | Presentación análisis de riesgos Actualizado en Oct 19 2016 4:54PM | 424 Kb. |
| Doc.26 | Estudio TEIs Actualizado en Oct 19 2016 5:13PM | 426 Kb. |
| Doc.26 | Presentación Estudio TEIs Actualizado en Oct 25 2016 10:38AM | 426 Kb. |
| Doc.27 | Bienvenida RD Actualizado en Oct 24 2016 5:02PM | 220 Kb. |
| Doc.28 | Estudio complementario víctimas y terceros Actualizado en Oct 24 2016 5:49PM | 4,912 Kb. |
| Doc.29 | Informe final Actualizado en Jun 28 2017 12:37PM | 570 Kb. |
