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XXXVIII Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
Washington, D.C., Estados Unidos
del 22 al 23 de Mayo de 2014
| Nro. de Documento | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
| Nota | Convocatoria Actualizado en Abr 25 2014 4:53PM | 281 Kb. |
 | Términos de Referencia Actualizado en May 15 2014 11:25AM | 352 Kb. |
| Boletín Informativo Actualizado en May 13 2014 5:10PM | 934 Kb. |
| Doc.1 | Proyecto de Agenda Actualizado en May 20 2014 4:53PM | 353 Kb. |
| Doc.3 | Guía para la Ocupación de Empresas Actualizado en May 13 2014 5:11PM | 367 Kb. |
| Doc.4 | Informe sobre Avances del Estudio Complementario Relativo a los Procedimientos y/o Criterios de Cooperación Internacional para Compartir Bienes Actualizado en Jun 6 2014 10:50AM | 359 Kb. |
| Doc.5 | Presentación: Guía para la recepción y administración de Empresas, Proyecto BIDAL, Dennis Cheng Actualizado en May 15 2014 11:25AM | 381 Kb. |
| OD.6 | Análisis de las Recomendaciones GAFI Referidas a lo Operativo y Orden Público Actualizado en Jun 2 2014 5:00PM | 475 Kb. |
| Doc.7 | Encuesta Modelo: Diagnóstico respecto de la Seguridad de los Integrantes del Sistema ALA/CFT, particularmente de los Miembros de las UIF, OIC y OAB Actualizado en Jun 3 2014 1:08PM | 220 Kb. |
| Doc.8 | Presentación: Informe de Avances del Estudio Complementario relativo a los Procedimientos y/o Criterios de Cooperación Internacional para Compartir Bienes, Xiomara Cordero, ICD, Costa Rica Actualizado en May 22 2014 10:41AM | 678 Kb. |
| Doc.9 | Palabras de bienvenida_Embajador Paul Simons Actualizado en Jun 2 2014 5:12PM | 204 Kb. |
| Doc.10 | Presentación: Informe del Subgrupo de Trabajo de Integración UIF/OIC. Marcelo Contreras, Ministerio Público, Chile Actualizado en May 20 2014 10:05AM | 287 Kb. |
| Doc.11 | Presentación: Recomendaciones para un Marco Legal de Cooperación Internacional para el Decomiso y la Recuperación de activos. La iniciativa CICAd. Isidoro Blanco Cordero, Universidad de Alicante, España Actualizado en May 20 2014 5:12PM | 559 Kb. |
| Doc.12 | Presentación: La Investigación Patrimonial y el Delito Subyacente. Isidoro Blanco Cordero, Universidad de Alicante, España Actualizado en May 20 2014 10:53AM | 523 Kb. |
| Doc.13 | Informe Comparativo Socios Estrategicos Actualizado en Sep 16 2014 7:52PM | 849 Kb. |
| Doc.14 | Presentación: Fortalecimiento del Programa de Decomiso en Estados Unidos. La Perspectiva y Experiencia de Estados Unidos. Aixa Maldonado. Sección de Bienes Decomisados y Lavado de Activos. Departamento de Justicia. EEUU Actualizado en May 22 2014 10:17AM | 625 Kb. |
| Doc.15 | Presentación: Informe comparativo entre planes de trabajo, productos y contactos de los socios estratégicos del GELAVEX. Xiomara Cordero, ICD, Costa Rica Actualizado en Jun 1 2014 11:13PM | 611 Kb. |
| Doc.16 | Programa de Asistencia Técnica sobre Cooperación Internacional en Materia de Recuperación de Activos Actualizado en Jun 11 2014 12:14PM | 536 Kb. |
| Doc.17 | Palabras de bienvenida_Presidencia Actualizado en Jun 2 2014 5:12PM | 222 Kb. |
| Doc.18 | Informe Final Actualizado en Ago 27 2014 12:23PM | 580 Kb. |
