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Taller subregional en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero: minimizar los riesgos de las zonas de libre comercio
Santiago, Chile
del 14 al 17 de Junio de 2016
| Nro. de Documento | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
 | Agenda Final - CHILE FTZ-CICTE Actualizado en Jun 24 2016 12:54PM | 417 Kb. |
| Doc.1 | Análisis regional de riesgos y vulnerabilidades en lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Presentación del estudio elaborado por GAFILAT Actualizado en Jun 24 2016 12:35PM | 603 Kb. |
| Doc.2 | Plan de acción y estrategia nacional para la prevención y combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Chile. Riesgos y oportunidades. Actualizado en Jun 24 2016 12:39PM | 1,897 Kb. |
| Doc.3 | Legislación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las zonas libres de comercio Actualizado en Jun 24 2016 12:37PM | 1,396 Kb. |
| Doc.4 | Estado de implementación de las recomendaciones 5, 6, 7 y 8 y los resultados inmediatos 1, 6 y 9 dentro de la 4ta ronda de evaluaciones mutuas de GAFI en la sub-región Actualizado en Jun 24 2016 12:39PM | 1,187 Kb. |
| Doc.5 | Mecánica y contexto del comercio exterior en Chile Actualizado en Jun 24 2016 12:40PM | 7,576 Kb. |
| Doc.6 | Mecánica y contexto del comercio exterior en Chile (Segunda Presentación) Actualizado en Jun 24 2016 12:42PM | 1,140 Kb. |
| Doc.7 | Implementación de nuevos controles en el sector de comercio exterior (estrategia de aduana en Lavado). Actualizado en Jun 24 2016 12:43PM | 997 Kb. |
| Doc.9 | Métodos de financiación y tipologías del financiamiento del terrorismo. Actualizado en Jun 24 2016 12:44PM | 3,832 Kb. |
| Doc.10 | ZOFRI. Prevencion de Delitos.Unidad de Cumplimiento. Zofri.Chile. GuillermoCid.pdf Actualizado en Jun 27 2016 11:46AM | 1,131 Kb. |
| Doc.11 | Casos específicos, patrones de comportamiento y tendencias relacionadas con el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Chile Actualizado en Jun 24 2016 12:46PM | 9,859 Kb. |
| Doc.12 | Casos específicos, patrones de comportamiento y tendencias relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Perú. Actualizado en Jun 24 2016 12:48PM | 4,209 Kb. |
| Doc.13 | Casos específicos, patrones de comportamiento y tendencias relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Bolivia. Actualizado en Jun 24 2016 12:49PM | 778 Kb. |
| Doc.16 | Técnicas especiales de investigación en lavado de activos. Actualizado en Jun 27 2016 11:47AM | 1,348 Kb. |
| Doc.17 | Red de Recuperación de Activos de GAFILAT. Cooperación Internacional para la localización, incautación y decomiso de activos. Recomendación 4 y 38. Y resultados inmediatos 2 y 8. Actualizado en Jun 24 2016 12:53PM | 2,053 Kb. |
| Doc.18 | Foto Oficial Actualizado en Jun 24 2016 12:54PM | 335 Kb. |
| Doc.19 | Foto ZOFRI Actualizado en Jun 24 2016 12:55PM | 192 Kb. |
| Doc.20 | Lavado de Activos en Operaciones de Comercio Exterior Actualizado en Jun 24 2016 4:49PM | 2,156 Kb. |
| Doc.21 | Inteligencia Financiera y Recuperación de Activos de Procedencia Ilícita Actualizado en Jun 24 2016 4:50PM | 2,263 Kb. |
