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XLII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Washington, D.C., Estados Unidos
del 26 al 27 de Mayo de 2016
| Nro. de Documento | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
 | Boletín Informativo Actualizado en Abr 19 2016 10:42AM | 904 Kb. |
| Nota | Convocatoria Actualizado en Abr 19 2016 10:43AM | 228 Kb. |
| Términos de Referencia Actualizado en Abr 19 2016 10:43AM | 238 Kb. |
| Orden del día 27 de mayo Actualizado en May 27 2016 9:04AM | 430 Kb. |
| Doc.1 | Agenda Actualizado en May 25 2016 5:34PM | 454 Kb. |
| Doc.2 | Lista de participantes Actualizado en Jun 1 2016 11:15AM | 215 Kb. |
| Doc.3 | Presentación: Estudio sobre el desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos Actualizado en May 25 2016 12:39PM | 600 Kb. |
| Doc.4 | Presentación: Diagnóstico Regional del Estado de Implementación de las Leyes de Decomiso Actualizado en May 25 2016 12:39PM | 659 Kb. |
| Doc.5 | Presentación: Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorisimo Actualizado en May 25 2016 12:40PM | 1,365 Kb. |
| Doc.6 | Presentación: Cooperación international, estrategias para una eficaz recuperación de activos de origen ilícito Actualizado en May 25 2016 12:41PM | 1,997 Kb. |
| Doc.7 | Presentación: Retos en la evaluación de la efectividad de los sistemas antilavado de activos en la región del Caribe Actualizado en May 25 2016 12:43PM | 540 Kb. |
| Doc.8 | Palabras de Bienvenida, Paulina Duarte, Secretaria Interina, Secretaría de Seguridad Multidimensional, OEA Actualizado en May 26 2016 11:48AM | 338 Kb. |
| Doc.9 | Presentación: Informe de avances del estudio sobre técnicas especiales de investigación Actualizado en May 25 2016 5:39PM | 358 Kb. |
| Doc.10 | Presentación sobre Estudio sobre Análisis de Riesgo asociados al lavado de activos y FT. Actualizado en May 26 2016 10:10AM | 398 Kb. |
| Doc.11 | Presentación: Estudio Complementario sobre los Derechos de las Víctimas y Terceos de Buena Fe Actualizado en May 26 2016 11:41AM | 330 Kb. |
| Doc.12 | Presentación: Administración de Bienes Complejos Incautados Actualizado en May 26 2016 10:30AM | 2,343 Kb. |
| Doc.13 | Presentación: Oportunidades de desarrollo profesional y capacitación para administradores de bienes incautados y decomisados: la experiencia de México Actualizado en May 26 2016 10:23AM | 339 Kb. |
| Doc.14 | Presentación: Retos en la evaluación de efectividad de los sistemas anti-lavado de Activos. Costa Rica Actualizado en May 26 2016 10:28AM | 775 Kb. |
| Doc.15 | Desafíos y Oportunidades en la Realización de los Análisis Nacionales de Riesgos de Lavado Actualizado en May 26 2016 10:39AM | 492 Kb. |
| Doc.16 | Informe sobre Desafios y Soluciones en la Administración de Bienes Complejos Actualizado en May 27 2016 9:01AM | 335 Kb. |
| Doc.17 | Informe de Avance: Diagnóstico Regional del Estado de Implementación de las Leyes de Decomiso en los Estados Miembros de la OEA Actualizado en Jun 15 2016 4:33PM | 465 Kb. |
| Doc.18 | Informe Final Actualizado en Ago 31 2016 10:07AM | 491 Kb. |
