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Nro. de Documento | Descripción | Tamaño |
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Boletin Informativo Actualizado en Ago 26 2019 4:34PM | 1,841 Kb. | |
Nota | Convocatoria Actualizado en Ago 26 2019 4:36PM | 541 Kb. |
Lista de Participantes Actualizado en Oct 8 2019 10:35AM | 129 Kb. | |
Doc.1 | Borrador de Agenda Actualizado en Sep 24 2019 1:04PM | 1,003 Kb. |
Doc.2 | Informe de Actividades del DDOT Actualizado en Oct 8 2019 10:43AM | 562 Kb. |
Doc.3 | Perspectiva de los activos virtuales en Colombia Actualizado en Sep 24 2019 12:05PM | 1,875 Kb. |
Doc.4 | Estudio de legislación comparada y directrices técnicas de los organismos internacionales en cuanto al uso de los informes de inteligencia en la región Actualizado en Oct 29 2019 1:00PM | 530 Kb. |
Doc.5 | Estudio de legislación comparada y directrices técnicas de los organismos internacionales en cuanto al valor probatorio de los informes de inteligencia en la región Actualizado en Sep 23 2019 9:41PM | 1,487 Kb. |
Doc.6 | Guía de buenas prácticas en el uso de informes periciales para probar el delito de lavado de dinero Actualizado en Oct 29 2019 12:59PM | 904 Kb. |
Doc.7 | Presentación de la guía de buenas prácticas en el uso de los informes periciales para probar el delito de lavado de activos Actualizado en Sep 27 2019 3:33PM | 1,342 Kb. |
Doc.9 | Estudio de la trata y el tráfico ilícito de migrantes como delitos base de lavado de dinero en los países de la OEA Actualizado en Oct 29 2019 12:46PM | 756 Kb. |
Doc.10 | Estudio de la trata y el tráfico ilícito de migrantes como delitos base de lavado de dinero en los países de la OEA Actualizado en Sep 27 2019 4:34PM | 1,799 Kb. |
Doc.11 | Cripto-Moneda: Una perspectiva de la UIF Actualizado en Sep 23 2019 10:03PM | 2,933 Kb. |
Doc.12 | Fuentes abiertas de información: Estado actual del proyecto Actualizado en Sep 27 2019 4:37PM | 1,538 Kb. |
Doc.13 | Corrupción y Guías PEP – Ministerio de Justicia Actualizado en Sep 27 2019 4:44PM | 1,050 Kb. |
Doc.14 | Corrupción y Guías PEP – Secretaría de Transparencia Actualizado en Sep 27 2019 4:46PM | 2,761 Kb. |
Doc.15 | Estudio de aplicación y tratamiento decomiso de bienes de valor equivalente y bienes mezclados en los estados miembros de la OEA Actualizado en Oct 2 2019 2:18PM | 741 Kb. |
Doc.16 | Estudio sobre bienes mezclados y bienes de valor equivalente Actualizado en Sep 30 2019 2:05PM | 2,312 Kb. |
Doc.17 | Estudio sobre la auto sostenibilidad de bienes incautados y decomisados en los estados miembros de la OEA Actualizado en Oct 2 2019 2:23PM | 674 Kb. |
Doc.18 | Estudio sobre auto sostenibilidad de los bienes incautados y decomisados Actualizado en Sep 27 2019 4:17PM | 2,482 Kb. |
Doc.19 | Hacer cumplir un fallo extranjero Actualizado en Sep 20 2019 12:10PM | 980 Kb. |
Doc.20 | Acción de extinción de dominio Actualizado en Sep 19 2019 9:14AM | 2,231 Kb. |
Doc.21 | Desafíos de la Extinción de Dominio en Argentina Actualizado en Sep 25 2019 4:54PM | 1,413 Kb. |
Doc.22 | Gestión de Activos en Brasil Actualizado en Sep 25 2019 4:47PM | 2,844 Kb. |
Doc.23 | Avances Legislativos en Decomiso - Trinidad y Tobago Actualizado en Sep 25 2019 11:33AM | 7,443 Kb. |
Doc.24 | Buenas prácticas de administración de bienes incautados en Colombia Actualizado en Sep 27 2019 4:51PM | 4,281 Kb. |
Doc.26 | Medios de prueba en extinción de dominio Actualizado en Sep 27 2019 4:55PM | 1,460 Kb. |
Doc.27 | La inteligencia financiera de las UIF's en la acción de extinción de dominio, comiso penal de bienes y recuperación de activos en el exterior Actualizado en Sep 19 2019 9:11AM | 1,700 Kb. |
Doc.28 | Informe Final Actualizado en Jun 12 2020 10:37AM | 958 Kb. |
50 | Movimientos y transporte transfronterizo de divisas Actualizado en Sep 24 2019 11:07AM | 2,798 Kb. |
51 | Sistemas automáticos e inteligentestransporte transfronterizo de divisas y control fronterizo de mercancías Actualizado en Sep 23 2019 9:49PM | 2,445 Kb. |
53 | Sistemas Automatizados Procesos Investigativos Lavado de Activos Actualizado en Sep 27 2019 4:09PM | 4,179 Kb. |