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Foro de Asistencia Judicial en Materia Penal

Fórum de Assistência Jurídica em Matéria Penal

 


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Organización de los Estados Americanos

Secretaría General

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

Secretaría Técnica de Mecanismos de Cooperación Jurídica

 

RESPUESTAS RECIBIDAS A LA ENCUESTA TITULADA "RED DE INTERCAMBIO DE INFORMACION PARA LA ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL"

 

 

Agosto 2002

 

PRESENTACION

 

La cooperación jurídica es una prioridad  para los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Al respecto, los Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales de los Estados Miembros solicitaron a la Secretaría General de esta Organización la identificación  de métodos  para  incrementar y mejorar el intercambio de información entre los Estados miembros de la OEA en el tema de asistencia judicial en materia penal.  En su primera reunión, llevada a cabo en marzo del año pasado, los Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales de los Estados Miembros (REMJA) recomendaron el establecimiento de una red de intercambio de información en dicho tema.

 

 

La importancia de crear esta  red también fue reconocida por los Jefes de Estado y de Gobierno  en la última Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, en Abril del año 2001, y por los Estados Miembros de la OEA en su más reciente Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en Junio del 2001. Al respecto, la Resolución AG/RES. 1781 (XXXI-0/01) emitida por la Asamblea General  de la OEA encomienda al Consejo Permanente de la Organización:

 

“Solicitar a los Ministros de Justicia Ministros o Procuradores Generales o Ministros de Justicia que consideren la continuación del proyecto de la red de intercambio de información sobre asistencia jurídica mutua, buscando su implementación en el ámbito hemisférico.”

 

En respuesta a esta necesidad, Argentina, Bahamas, Canadá, El Salvador, y la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, a través de la Secretaría Técnica de Mecanismos de Cooperación Jurídica, trabajaron conjuntamente  para desarrollar  una red electrónica de intercambio de información en esta materia. Canadá, a través de su Ministerio de Justicia, ha estado coordinando un grupo de trabajo que se ocupa de este tema.  Este Grupo incluye representantes de los cuatro países arriba mencionados, así como funcionarios de la Secretaría Técnica anteriormente mencionada.

 

Como resultado de las labores, este Grupo de Trabajo lanzó con éxito una página electrónica en la Internet, la cual puede ser consultada en la siguiente dirección: www.oas.org/juridico/mla.

 

La  página web que antecede presenta  un esquema básico de los respectivos sistemas legales y mecanismos de asistencia judicial de cada uno de los cuatro países que conforman el Grupo de Trabajo, y permite el acceso electrónico a   la legislación nacional de estos países en temas relevantes y a algunos de los acuerdos bilaterales y multilaterales actualmente en vigor.

 

Para apoyar las labores de este grupo se preparó un cuestionario que abarca los diversos aspectos  de la Red de Intercambio de Información para la Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal" y fue posteriormente distribuido a los Estados Miembros.  El cuestionario fue diseñado de modo que permita determinar el grado de utilidad de esta red para los Estados Miembros, así como facilitar la cooperación hemisférica en esta importante área. Hasta el momento, se han recibido respuestas de Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Venezuela.

 

La Secretaría Técnica de Mecanismos de Cooperación Jurídica de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos reitera su compromiso de apoyar la labor del Grupo de Trabajo mediante la elaboración de un estudio sobre las respuestas que han remitido los países miembros  para así determinar si han sido contestados todos los puntos que se contienen en el cuestionario. En los casos en que se han encontrado omisiones en las respuestas o cuando se ha determinado que ciertas consideraciones requieren subsecuente aclaración, se han realizado las anotaciones correspondientes para posteriormente solicitar a los países miembros se proporcione información complementaria que permita esclarecer los puntos antes señalados.

 

Este documento contiene el informe de las respuestas al cuestionario proporcionadas por los Estados Miembros, actualizado al día veintidós de agosto de dos mil dos, organizado de tal forma que el documento sea informativo y fácil de usar. Para tal efecto, se elaboraron tablas en las que se incluyen, cuando es posible, las respuestas mediante un sí o un no categórico.  El rubro “N/A” comprende las siguientes situaciones:

 

ú          Cuando se omite dar respuesta a la pregunta

ú          Cuando la respuesta hace referencia a un tema distinto a aquel que se contiene en la pregunta.

 

El contenido de este documento, así como las respuestas proporcionadas por los Estados Miembros, serán publicados por medio de Internet en la sección denominada “Documentos y Publicaciones” de la página de la Secretaría Técnica de Mecanismos de Cooperación Jurídica. La Secretaría actualizará esta publicación en forma periódica a medida que se reciban las respuestas de los países que hasta esta fecha no han producido sus respectivas contestaciones. La actualización también comprenderá la información complementaria que los Estados Miembros proporcionen  con respecto de los puntos que requieren subsecuente aclaración.

1.       ¿Existe en su país una Autoridad que supervise las solicitudes, entrantes y salientes, de asistencia judicial mutua en materia penal?

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

X

 

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

X

 

 

Chile

X

 

 

Colombia

X

 

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

X

 

 

Guatemala

X

 

 

Guyana

 

X

 

Haití

 

X

 

México

X

 

 

Paraguay

X

 

 

Perú

 

X

 

República Dominicana

 

X

 

Santa Lucía

X

 

 

Trinidad y Tobago

 

X

 

Venezuela

X

 

 

 

2.       Si su respuesta es afirmativa, por favor, identifique quién es la Autoridad e incluya la información necesaria para contactarla.

 

Las respuestas al presente punto deben ser consultadas en los documentos enviados por cada uno de los países, en la siguiente dirección de Internet:

 

 

 

3.       ¿Cuáles de los siguientes recursos son accesibles desde su oficina?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

X

 

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

X

 

 

Chile

X

 

 

Colombia

X

 

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

X

 

 

Guatemala

 

 

X

Guyana

X

 

 

Haití

X

 

 

México

X

 

 

Paraguay

X

 

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

X

 

 

Santa Lucía

X

 

 

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

X

 

 

 

Correo electrónico

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

X

 

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

X

 

 

Chile

X

 

 

Colombia

X

 

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

X

 

 

Guatemala

 

 

X

Guyana

X

 

 

Haití

X

 

 

México

X

 

 

Paraguay

X

 

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

X

 

 

Santa Lucía

X

 

 

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

X

 

 

 

 

 

Correo electrónico seguro

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

 

X

 

Bahamas

 

X

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

 

X

 

Chile

 

 

X

Colombia

 

 

X

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

 

X

 

Guatemala

 

 

X

Guyana

 

 

X

Haití

 

 

X

México

 

X

 

Paraguay

 

 

X

Perú

 

 

X

República Dominicana

X

 

 

Santa Lucía

 

 

X

Trinidad y Tobago

 

 

X

Venezuela

X

 

 

 

Preguntas relacionadas con el desarrollo de una red de intercambio de información en materia de Asistencia Judicial Mutua (AJM) que opere en Internet.

 

Sitio Web Público

 

Un sitio web público ha sido creado en http://www.oas.org/juridico/mla para mejorar y maximizar los mecanismos de comunicación entre los funcionarios públicos de los Estados Miembros de la OEA que estén involucrados con las asistencia judicial mutua. Este sitio web también busca fortalecer la democracia haciendo más fácil el acceso del público ala información sobre el papel de su gobierno en el otorgamiento de asistencia a autoridades extranjeras en la investigación, persecución y suspensión de delitos.

 

Por favor, consulte esta página en la siguiente dirección http:// www.oas.org.juridico/mla, la cual esperamos contribuya a facilitar las respuestas a las siguientes preguntas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Evaluación del sitio web

 

¿Es este sitio web útil para Usted?

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

X

 

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

X

 

 

Chile

X

 

 

Colombia

X

 

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

X

 

 

Guatemala

X

 

 

Guyana

X

 

 

Haití

X

 

 

México

X

 

 

Paraguay

X

 

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

 

X

 

Santa Lucía

X

 

 

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

X

 

 

 

¿La estructura del sitio web es efectiva para el acceso a información relevante?

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

X

 

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

X

X

 

Chile

X

 

 

Colombia

X

 

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

X

 

 

Guatemala

X

 

 

Guyana

X

 

 

Haití

 

X

 

México

X

 

 

Paraguay

X

 

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

 

X

 

Santa Lucía

X

 

 

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

X

 

 

 

¿Hay alguna otra información que Usted quisiera sea incluida en este sitio web?

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

X

 

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

X

 

 

Chile

X

 

 

Colombia

 

X

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

X

 

 

Guatemala

 

 

X

Guyana

 

X

 

Haití

X

 

 

México

X

 

 

Paraguay

X

 

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

 

 

X

Santa Lucía

X

 

 

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

 

X

 

 

¿Se encuentra su país preparado para contribuir con información a este sitio web?

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

X

 

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

X

 

 

Chile

X

 

 

Colombia

X

 

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

X

 

 

Guatemala

X

 

 

Guyana

 

X

 

Haití

X

 

 

México

X

 

 

Paraguay

X

 

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

 

 

X

Santa Lucía

 

X

 

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

X

 

 

 

5.       ¿Puede Ud. identificar cualquier problema o barrera que impida o dificulte a Ud. o su país contribuir con información a este sitio web? Por ejemplo:

 

i.           Razones de confidencialidad:

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

 

X

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

 

X

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

 

X

 

Chile

 

X

 

Colombia

 

X

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

 

X

 

Guatemala

X

 

 

Guyana

 

X

 

Haití

X

 

 

México

 

X

 

Paraguay

 

X

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

 

X

 

Santa Lucía

 

X

 

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

X

 

 

 

ii.         Disponibilidad de las versiones electrónicas de los documentos:

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

 

X

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

X

 

 

Chile

 

X

 

Colombia

 

X

 

Costa Rica

 

X

 

Estados Unidos

 

X

 

Guatemala

X

 

 

Guyana

X

 

 

Haití

X

 

 

México

 

X

 

Paraguay

 

X

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

X

 

 

Santa Lucía

 

X

 

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

X

 

 

iii.        Cantidad de tiempo que se requiere para brindar esta información:

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

 

X

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

 

X

 

Chile

 

X

 

Colombia

 

X

 

Costa Rica

 

X

 

Estados Unidos

 

X

 

Guatemala

 

X

 

Guyana

X

 

 

Haití

X

 

 

México

X

 

 

Paraguay

 

X

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

 

X

 

Santa Lucía

 

 

X

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

X

 

 

 

iv.        Interés en este tipo de intercambio:

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

 

X

 

Bahamas

 

X

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

 

X

 

Canadá

 

X

 

Chile

 

X

 

Colombia

 

X

 

Costa Rica

 

X

 

Estados Unidos

 

X

 

Guatemala

 

X

 

Guyana

 

X

 

Haití

 

X

 

México

X

 

 

Paraguay

X

 

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

X

 

 

Santa Lucía

 

X

 

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

X

 

 

 

 

 

v.          Capacidad técnica limitada:

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

X

 

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

 

X

 

Chile

 

X

 

Colombia

 

X

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

 

X

 

Guatemala

 

X

 

Guyana

X

 

 

Haití

X

 

 

México

 

X

 

Paraguay

X

 

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

 

X

 

Santa Lucía

 

X

 

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

X

 

 

 

vi.        Necesidad de asistencia especializada:

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

 

X

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

 

X

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

 

X

 

Chile

 

X

 

Colombia

 

X

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

 

X

 

Guatemala

 

X

 

Guyana

X

 

 

Haití

X

 

 

México

 

X

 

Paraguay

X

 

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

 

X

 

Santa Lucía

 

X

 

Trinidad y Tobago

X

 

 

Venezuela

X

 

 

 

Los comentarios a los cuestionamientos que anteceden deben ser consultados en los documentos enviados por cada uno de los países, en la siguiente dirección de Internet:

 

 

 

Sitio Web Privado

 

El sitio web privado propuesto brindaría un medio seguro por medio del cual oficiales autorizados y expertos podrán intercambiar información rápida y confidencialmente a través de la Internet. Unicamente aquellos a quienes se les otorgue una identificación tendrán la capacidad de acceder al sitio web privado, previniendo así el acceso público y la divulgación de información reservada o privilegiada. La necesidad de esta clase intercambio de información fue confirmada en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas. Al respecto, en este Plan de Acción los Gobiernos del hemisferio señalan que:

 

"Establecerán en la OEA una red de información, vía Internet, entre las autoridades jurídicas competentes en los temas de extradición y asistencia mutua legal, con el propósito de facilitar la comunicación directa y frecuente entre ellos y la identificación de problemas comunes en el manejo de casos y asuntos específicos que deban ser considerados y solucionados de manera colectiva."

 

El éxito de esta Red depende del número de autoridades que manifiesten interés y puedan participar en la misma. Las siguientes preguntas han sido elaboradas para medir el interés que Usted y su gobierno pudieran tener a esta Red, así como para recoger sus comentarios y opiniones sobre el establecimiento de un sitio web privado en esta materia.

 

6.       ¿De qué manera podrían los países de las Américas utilizar un sitio web privado, o cualquier otro medio seguro de comunicación para facilitar la asistencia judicial mutua?

 

Las respuestas al presente punto deben ser consultadas en los documentos enviados por cada uno de los países, en la siguiente dirección de Internet:

 

7.       ¿Qué piensa Usted que debe contener el sitio web privado para facilitar o asistir a las autoridades competentes, autoridades centrales y autoridades competentes en los trámites y procedimientos relacionados con la cooperación judicial entre ellos?

 

Las respuestas al presente punto deben ser consultadas en los documentos enviados por cada uno de los países, en la siguiente dirección de Internet:

 

 

 

8.       ¿A qué individuos o entidades, distintas a los responsables oficiales, autoridades centrales y autoridades competentes, deberían concederse el acceso a la información del sitio web privado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.       Departamentos gubernamentales/otros ministerios distintos a los directamente responsables de la negociación e implementación de los tratados de asistencia judicial mutua y la revisión, coordinación y ejecución de las peticiones de asistencia mutua?

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

 

X

 

Bahamas

 

X

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

X

X

 

Chile

 

 

X

Colombia

 

X

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

 

X

 

Guatemala

 

X

 

Guyana

 

X

 

Haití

 

X

 

México

 

X

 

Paraguay

 

X

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

X

 

 

Santa Lucía

X

 

 

Trinidad y Tobago

 

X

 

Venezuela

X

 

 

 

b.       ¿Profesores de Derecho Penal?

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

 

X

 

Bahamas

 

X

 

Barbados

 

X

 

Bolivia

 

X

 

Canadá

X

 

 

Chile

 

X

 

Colombia

 

X

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

 

X

 

Guatemala

 

X

 

Guyana

 

X

 

Haití

 

X

 

México

 

X

 

Paraguay

 

X

 

Perú

 

X

 

República Dominicana

X

 

 

Santa Lucía

 

X

 

Trinidad y Tobago

 

X

 

Venezuela

X

 

 

 

c.       ¿Abogados/Asociaciones o Colegios de Abogados?

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

 

X

 

Bahamas

 

X

 

Barbados

 

X

 

Bolivia

 

X

 

Canadá

 

X

 

Chile

 

X

 

Colombia

 

X

 

Costa Rica

 

X

 

Estados Unidos

 

X

 

Guatemala

 

X

 

Guyana

 

X

 

Haití

 

X

 

México

 

X

 

Paraguay

 

X

 

Perú

 

X

 

República Dominicana

X

 

 

Santa Lucía

 

X

 

Trinidad y Tobago

 

X

 

Venezuela

X

 

 

 

d.       ¿Asociaciones de policía y fiscales?

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

X

 

 

Bahamas

X

 

 

Barbados

X

 

 

Bolivia

X

 

 

Canadá

X

 

 

Chile

X

 

 

Colombia

 

X

 

Costa Rica

X

 

 

Estados Unidos

 

X

 

Guatemala

X

 

 

Guyana

X

 

 

Haití

 

X

 

México

 

X

 

Paraguay

 

X

 

Perú

X

 

 

República Dominicana

X

 

 

Santa Lucía

X

 

 

Trinidad y Tobago

 

X

 

Venezuela

X

 

 

 

 

 

e.       ¿Otros?

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Venezuela

 

 

X

México

 

X

 

República Dominicana

X

 

 

Estados Unidos

 

X

 

Trinidad y Tobago

 

X

 

Chile

 

X

 

Bolivia

 

 

X

Guatemala

 

X

 

Canadá

X

 

 

Costa Rica

 

X

 

Perú

 

X

 

Bahamas

 

 

X

Haití

 

X

 

Santa Lucía

 

 

X

Argentina

 

X

 

Colombia

 

X

 

Paraguay

X

 

 

Barbados

 

X

 

Guyana

 

 

X

 

f.         ¿Ninguno?

 

Text Box:  
País

Si

No

N/A

Argentina

 

 

X

Bahamas

 

 

X

Barbados

 

X

 

Bolivia

 

 

X

Canadá

X

 

 

Chile

 

 

X

Colombia

X

 

 

Costa Rica

 

 

X

Estados Unidos

X

 

 

Guatemala

 

 

X

Guyana

 

 

X

Haití

 

X

 

México

 

X

 

Paraguay

 

 

X

Perú

 

X

 

República Dominicana

 

 

X

Santa Lucía

 

 

X

Trinidad y Tobago

 

 

X

Venezuela

 

 

X

 

Los comentarios a los cuestionamientos que anteceden deben ser consultados en los documentos enviados por cada uno de los países, en la siguiente dirección de Internet:

 

9.       ¿Qué razones, si las hubiera, podrían existir para que su país no use el sitio web privado?

 

Las respuestas al presente punto deben ser consultadas en los documentos enviados por cada uno de los países, en la siguiente dirección de Internet: