Secretaría de Asuntos Jurídicos
Oficina de Cooperación Jurídica

Página Privada: Normas Legales - Venezuela

RESPUESTA AL CUESTIONARIO EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE Ley Aprobatoria REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE COOPERACIÓN CON RESPECTO A Ley Aprobatoria NEGACIÓN DE ACOGIDA A FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y A QUIENES LOS CORROMPEN, SU EXTRADICIÓN, Y EL NO INGRESO Y Ley Aprobatoria RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS EN ACTOS DE CORRUPCIÓN Y SU RESTITUCIÓN A SUS LEGÍTIMOS PROPIETARIOS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MANAGUA SOBRE MEDIDAS CONCRETAS ADICIONALES PARA AUMENTAR Ley Aprobatoria TRANSPARENCIA Y COMBATIR Ley Aprobatoria CORRUPCIÓN EN EL MARCO DE Ley Aprobatoria CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA Ley Aprobatoria CORRUPCIÓN (EPICICOR/doc.04/04 rev.5, párrafo 9) Y DE Ley Aprobatoria RESOLUCIÓN AG/RES (XXX-O/04, PÁRRAFO RESOLUTIVO 6,C), ELABORADO POR Ley Aprobatoria COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS CONSEJO PERMANENTE DE Ley Aprobatoria ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS   (OEA/ Ser.G. CP/CAJP-2223/04 rev.1 ).

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  VENEZUELA - 19 Recomendaciones del GAFIC

- 40 Recomendaciones del GAFI - 2003

- Acuerdo Venezuela Colombia

- Basilea 25 Principios Supervisión Bancaria

- Basilea 29 Recomendaciones Bancosshore

- Basilea Debida Diligencia 2001

- Basilea Principios

- CIC Venezuela Cuba

- Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante)

- Código Penal

- Constitución de la R. Bolivariana Venezuela G.O.5.453

- Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias

- Convencion Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero

- Ley Aprobatoria Convenio Terrorismo

- Ley Aprobatoria Convenio Venezuela México

- Ley Aprobatoria Convenio Venezuela Paraguay

- Ley Aprobatoria Convenio Venezuela Republica Dominicana

- Ley Aprobatoria Tratado Extradición Venezuela México

- Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana contra la Corrupción

- Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República de Venezuela - USA

- Ley Aprobatoria del Convenio para suprimir la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros

- Ley Contra la Corrupción

- Ley de Extranjeros

- Ley Derecho Internacional Privado

- Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras

- Lista de normas legales anexas a la respuesta del cuestionario

- LO de la Contraloría General de la República y del SNCF

- Palermo 2000

- Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias

- Protocolo adicional a la Convención Interamericana

- Reglamento modelo de la CICAD

- Resolución No. 185

- Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del 11-05-2000 Exp. 009-99

- Sentencia de la Sala de Casación Penal de fecha 15-03-2003 Exp. 00-0984

- Sentencia de la Sala de Casación Penal del TSJ del 26-01-2001 Exp. 00-684

- Tratado entre Venezuela - Uruguay

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