Secretaría de Asuntos Jurídicos
Oficina de Cooperación Jurídica

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RESPUESTA AL CUESTIONARIO EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE COOPERACIÓN CON RESPECTO A LA NEGACIÓN DE ACOGIDA A FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y A QUIENES LOS CORROMPEN, SU EXTRADICIÓN, Y EL NO INGRESO Y LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS EN ACTOS DE CORRUPCIÓN Y SU RESTITUCIÓN A SUS LEGÍTIMOS PROPIETARIOS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MANAGUA SOBRE MEDIDAS CONCRETAS ADICIONALES PARA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (EPICICOR/doc.04/04 rev.5, párrafo 9) Y DE LA RESOLUCIÓN AG/RES (XXX-O/04, PÁRRAFO RESOLUTIVO 6,C), ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS   (OEA/ Ser.G. CP/CAJP-2223/04 rev.1 ).

  ARGENTINA - Respuesta al cuestionario
  BOLIVIA - Respuesta al cuestionario

- Bancos y Entidades

- Ley del CPP

- Normas Bancos

  BRASIL - Resposta ao questionário
  CANADA - Response to the questionnaire
  CHILE - Respuesta al cuestionario

- Minuta Anexa

- Anexo 1 - Anexo 2 - Anexo 3 - Anexo 4 - Anexo 5 - Anexo 6

  COLOMBIA - Respuesta al cuestionario

- Anexos a la respuesta

  COSTA RICA - Respuesta al cuestionario
  DOMINICA

- Response to the questionnaire

  ECUADOR - Respuesta al cuestionario
  EL SALVADOR - Respuesta al cuestionario
  GUATEMALA - Respuesta al cuestionario
  HONDURAS - Respuesta al cuestionario

- Ley del Sistema Financiero

- Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos que Comercializan las Instituciones de Seguros y Reaseguros en el Lavado de Activos

- Reglamento Comisión Nacional de Bancos Seguros

  MÉXICO - Respuesta al cuestionario
  NICARAGUA - Respuesta al cuestionario
  PANAMÁ - Respuesta al cuestionario
  PARAGUAY - Respuesta al cuestionario

- Lavado de Dinero

- Código Penal

  PERÚ - Respuesta al cuestionario
  REPÚBLICA DOMINICANA - Respuesta al cuestionario
  ST. LUCIA - Response to the questionnaire
  TRINIDAD & TOBAGO - Response to the questionnaire
  VENEZUELA - Respuesta al cuestionario

- Normas legales

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