El objetivo de la Plenaria es presentar la metodología y objetivo de los productos a ser desarrollados conforme al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la 57ª reunión del GELAVEX, llevada a cabo en formato hibrido desde Santo Domingo, República Dominicana, en noviembre de 2024. Se presentarán los siguientes informes de avance:

Subgrupo de Trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso:

• Estudio sobre las estrategias y desafíos que enfrentan las autoridades al intentar rastrear, incautar y recuperar activos virtuales utilizados en el lavado de dinero; y desarrollo de señales de alerta y buenas prácticas en la prevención del LA respecto a los activos virtuales.
• Estudio sobre el uso indebido de las personas jurídicas por las organizaciones criminales para el lavado de activos e importancia respecto a la oportuna identificación de beneficiarios finales frente a la cooperación internacional.

Subgrupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal:

• Estudio de medición de la eficacia de los informes de inteligencia financiera, que determine qué tan efectivo es el desarrollo o la ejecución de investigaciones financieras paralelas y poder identificar si hay delitos que no se están incluyendo como precedentes al lavado de activos.

La Presidencia Pro Tempore del GELAVEX, a cargo de Panamá, y la Vice Presidencia a cargo de Argentina.


Información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá sobre GELAVEX58