El objetivo de la Plenaria es presentar los productos desarrollados conforme al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la 55ª reunión del GELAVEX, llevada a cabo en formato hibrido desde Washington, D.C., Estados Unidos América, en octubre-noviembre de 2023. Se presentarán los siguientes informes:

Subgrupo de Trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso:

• Estudio para determinar las medidas efectivas que promuevan la colaboración con las Unidades de Inteligencia Financiera en relación con la declaración o no del transporte transfronterizo de dinero y otros instrumentos negociables, a fin de fomentar el intercambio de este tipo de información.

Subgrupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal:

• Estudio de medición de la eficacia de los informes de inteligencia financiera, que determine qué tan efectivo es el desarrollo o la ejecución de investigaciones financieras paralelas y poder identificar si hay delitos que no se están incluyendo como precedentes al lavado de activos.
• Estudio regional sobre el tratamiento a las personas expuestas políticamente de cara a sus actuaciones, delitos determinantes que se vinculen con los niveles de exposición al riesgo que intrínsecos a su labor.

La Presidencia Pro Tempore del GELAVEX, a cargo de República Dominicana, y la Vice Presidencia a cargo de Panamá.