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Evento
XLVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Washington, D.C., Estados Unidos
del 30 de Junio al 16 de Julio de 2020
| Nro. de Documento | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
| Nota | Convocatoria XLVIII GELAVEX Actualizado en Jun 1 2020 8:56AM | 638 Kb. |
 | Terminos de Referencia Actualizado en Jun 1 2020 8:57AM | 552 Kb. |
| Boletin informativo - Sesión Especial Actualizado en Jul 15 2020 11:27AM | 784 Kb. |
| Enlace | CIAT - centro Interamericano de Administraciones Tributarias Actualizado en Jul 15 2020 11:31AM | |
| Doc.1 | Borrador de Agenda Actualizado en Ago 31 2020 5:15PM | 967 Kb. |
| Doc.2 | Boletín Informativo Actualizado en Jun 17 2020 10:22AM | 1,205 Kb. |
| Doc.3 | Diseño de la Red de Administradores de Bienes Sujetos a Decomiso Actualizado en Jun 26 2020 2:55PM | 750 Kb. |
| Doc.4 | Estudio sobre aplicabilidad de medidas cautelares sobre bienes sujetos a decomiso en el extranjero Actualizado en Jun 26 2020 2:56PM | 800 Kb. |
| Doc.5 | Estudio sobre normatividad sobre personas expuestas políticamente (PEP) en la región Actualizado en Jun 26 2020 2:57PM | 940 Kb. |
| Doc.6 | Estudio de tipologías en materia de lavado de activos derivado del contrabando Actualizado en Jun 26 2020 2:57PM | 845 Kb. |
| Doc.7 | Agenda Sesion Especial Actualizado en Jul 15 2020 11:25AM | 843 Kb. |
| Doc.8 | OCDE - El trabajo de la OCDE en la lucha contra la criminalidad tributaria Actualizado en Jul 27 2020 3:18PM | 1,318 Kb. |
| Doc.9 | Banco Mundial - Malversación de fondos de emergencia: Las estructuras legales para ocultar bienes robados Actualizado en Jul 27 2020 3:17PM | 1,937 Kb. |
| Doc.10 | CIAT - Iniciativas tributarias en LATAM debido al COVID-19 Actualizado en Jul 27 2020 3:19PM | 778 Kb. |
| Doc.11 | Departamento de Cooperación Juridica - La Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su Implementación (MESICIC) Actualizado en Jul 28 2020 3:38PM | 979 Kb. |
| Doc.12 | Palabras de Apertura - Dra. Margarita Cabello Blanco, Ministra de Justicia y del Derecho de Colombia Actualizado en Jul 28 2020 9:14AM | 834 Kb. |
| Doc.13 | Palabras de Apertura - Sr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA Actualizado en Jul 28 2020 9:16AM | 833 Kb. |
| Doc.14 | Palabras de Clausura - Sra. Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA Actualizado en Jul 28 2020 9:17AM | 840 Kb. |
| Doc.15 | Palabras de Apertura - Dr. Javier Sarmiento, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de la Justicia y del Derecho de Colombia Actualizado en Jul 28 2020 9:21AM | 844 Kb. |
| Doc.17 | Palabras de Apertura - Sra. Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA Actualizado en Jul 28 2020 9:19AM | 836 Kb. |
| Doc.18 | Palabras de Clausura - Sra. María Celina Conte, Directora Interina de Secretaría de Cumbres de las Américas Actualizado en Jul 28 2020 9:20AM | 885 Kb. |
| Doc.19 | Palabras de Clausura - Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA Actualizado en Jul 28 2020 9:20AM | 833 Kb. |
| Doc.20 | Informe final Actualizado en Ago 27 2020 6:22PM | 801 Kb. |
