Evento

 

Taller sobre Procedimientos de Auditoria Forense, Contabilidad Creativa y Técnicas de Análisis de Vínculos y Relaciones Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos
Lima, Perú
del 20 de Agosto al 24 de Septiembre de 2020

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Agenda

Actualizado en Ago 19 2020 4:15PM

852 Kb.
Doc.1

John Grajales - Principios de Análisis de Vínculos y Relaciones

Actualizado en Ago 21 2020 9:22AM

2,613 Kb.
Doc.2

Caso 1: Primer Gráfico de Vínculos

Actualizado en Ago 21 2020 9:23AM

643 Kb.
Doc.3

El Perito Experto en Casos de Lavado de Activos

Actualizado en Ago 27 2020 9:10AM

1,715 Kb.
Doc.4

Instalación Software de Análisis de Vínculos Maltego

Actualizado en Ago 28 2020 1:09PM

1,582 Kb.
Doc.5

Guia 1 - Conceptos y generalidades de la Auditoria Forense

Actualizado en Ago 28 2020 1:10PM

705 Kb.
Doc.6

Guia 2 - Metodologia y Desarrollo Auditoria Forense

Actualizado en Ago 28 2020 1:13PM

748 Kb.
Enlace

Videos de las sesiones de trabajo

Actualizado en Ago 31 2020 1:30PM

Doc.8

Foro 1 - Perito Contador - Testigo Experto

Actualizado en Sep 1 2020 4:12PM

5,714 Kb.
Doc.9

Foro 2 - Lineas de Investigación

Actualizado en Sep 1 2020 4:15PM

729 Kb.
Doc.10

Introducción a la Auditoría Forense

Actualizado en Sep 2 2020 2:10PM

6,142 Kb.
Doc.11

Caso 2 - Segundo Gráfico de Vínculos - La Insuperable

Actualizado en Sep 2 2020 5:01PM

547 Kb.
Doc.12

Análisis de Casos - Auditoría Forense

Actualizado en Sep 15 2020 4:18PM

509 Kb.
Doc.13

Metodos de peritajes

Actualizado en Sep 22 2020 4:45PM

234 Kb.
Doc.14

Hechos Juridicamente Relevantes

Actualizado en Sep 22 2020 4:08PM

1,456 Kb.