Evento

 

Curso sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a través de monedas virtuales y el sector FINTECH: riesgos, vulnerabilidades y metodologías de investigación
Lima, Perú
del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2020

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Agenda Webinar LA-FT Monedas virtuales y Fintech

Actualizado en May 28 2020 9:24AM

703 Kb.
Doc.1

Recomendaciones Internacionales sobre Activos Virtuales: La Recomendación 15 de GAFI

Actualizado en May 27 2020 10:06AM

1,385 Kb.
Doc.2

Sandbox Regulatorio Fintech - Experiencia en España

Actualizado en May 28 2020 9:25AM

1,967 Kb.
Doc.3

Riesgo de LA/FT en el Sector Fintech

Actualizado en May 28 2020 6:29PM

4,348 Kb.
Enlace

Cuestionario sobre las conferencias del seminario

Actualizado en Jun 1 2020 1:52PM

Doc.5

Fintech Peru y Cultura de Cumplimiento

Actualizado en Jun 1 2020 5:42PM

3,839 Kb.
Doc.6

Las FINTECH y su marco regulatorio: Cuáles son los Sistemas Reguladores en la Región?

Actualizado en Jun 2 2020 2:47PM

1,146 Kb.
Doc.7

Ciberseguridad en Productos FINTECH

Actualizado en Jun 3 2020 3:32PM

16,741 Kb.
Enlace

Cuestionario de la Sesión 3

Actualizado en Jun 5 2020 3:28PM

Enlace

Ejercicio Práctico del Taller

Actualizado en Jun 5 2020 3:29PM

Enlace

Encuesta para Participantes

Actualizado en Jun 5 2020 3:30PM