Evento

 

Taller sobre Prevención y Detección de Lavado de Activos en Operaciones de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar
Lima, Perú
del 28 al 30 de Octubre de 2019

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño
Doc.1

Agenda

Actualizado en Oct 24 2019 2:21PM

1,282 Kb.
Doc.2

Boletín Informativo

Actualizado en Oct 24 2019 2:24PM

1,050 Kb.
Doc.3

Marco Normativo. Sistema de Prevención de LA/FT. Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, Juegos en Línea y Apuestas Deportivas

Actualizado en Nov 7 2019 4:33PM

2,039 Kb.
Doc.4

Elaboración de Matrices de Riesgo de BC-TF

Actualizado en Nov 7 2019 4:12PM

1,768 Kb.
Doc.5

Mecanismos de Reporte de Información

Actualizado en Nov 7 2019 4:12PM

2,370 Kb.
Doc.6

Marco Legal del Delito de Lavado de Activos en Perú: Evolución de los Tipos Penales y Legislación Actual

Actualizado en Nov 7 2019 4:14PM

2,912 Kb.
Doc.7

Sector de Juegos de Suerte y Azar en Colombia: Buenas Prácticas

Actualizado en Nov 7 2019 4:15PM

4,079 Kb.
Doc.8

Sector de Juegos de Suerte y Azar en Colombia: Prevención

Actualizado en Nov 7 2019 4:17PM

4,151 Kb.
Doc.9

Resultados de Evaluación Nacional de Riesgos y la Evaluación de Cumplimiento de los Estándares del GAFI

Actualizado en Nov 7 2019 4:19PM

4,110 Kb.
Doc.10

Evaluaciones de Riesgos en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Perú

Actualizado en Nov 7 2019 4:22PM

2,252 Kb.
Doc.11

Normas de Supervisión. Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, Juegos en Línea y Apuestas Deportivas

Actualizado en Nov 7 2019 4:24PM

2,159 Kb.
Doc.12

La Investigación del Lavado de Activos en el Sector de Juegos de Azar en Perú

Actualizado en Nov 7 2019 4:24PM

4,561 Kb.
Doc.13

El Lavado de Activos y el Juego: Modalidades y Vulnerabilidades. Juegos de Casino, Máquinas Tragamonedas y Loterías

Actualizado en Nov 7 2019 4:28PM

2,026 Kb.
Doc.14

Sector de Juegos de Suerte y Azar en Colombia: Supervisión

Actualizado en Nov 7 2019 4:35PM

3,353 Kb.
Doc.15

Marco Normativo para la Supervisión de los Controles Anti-Lavado de Activos en Casinos y Juegos de Azar

Actualizado en Nov 7 2019 4:37PM

8,470 Kb.
Doc.16

Tipologías y Señales de Alerta Asociados al Juego No Presencial y Apuestas Deportivas

Actualizado en Nov 7 2019 4:39PM

3,228 Kb.
Doc.17

Retos en la Identificación de Operaciones Sospechosas y en el Reporte de la Información

Actualizado en Nov 7 2019 4:40PM

1,201 Kb.
Doc.18

Señales de Alerta, Tipologías y Matriz de Riesgos de JSA

Actualizado en Nov 7 2019 4:41PM

1,055 Kb.
Doc.19

Panel. Retos en la Identificación de Operaciones Sospechosas y en el Reporte de Información

Actualizado en Nov 7 2019 4:43PM

3,162 Kb.
Doc.20

Retos en la Identificación de Operaciones Sospechosas y el Reporte de Información: Experiencia Perú

Actualizado en Nov 7 2019 5:08PM

3,839 Kb.