El proyecto apoya a los Estados miembros de la OEA en el diseño e implementación de herramientas técnicas y metodológicas para el desarrollo de investigaciones penales proactivas, procurando al mismo tiempo el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los funcionarios encargados de la investigación criminal, la persecución penal y el juzgamiento de delitos vinculados a la DOT.

Complementariamente, a través de actividades de formación el proyecto promueve la aplicación efectiva de estrategias de persecución penal para la construcción metodológica de la investigación del delito, así como para la preparación y el desempeño óptimo para el juicio oral en casos de DOT mediante la utilización de una adecuada planeación estratégica.

Resultados

Resultados Lavado de Activos

Actividades

  • Capacitación en Técnicas Especiales de Investigación (TEIs) para mejorar la capacidad técnica de los profesionales en el desarrollo de procesos eficientes de investigación de casos de delincuencia organizada.
  • Elaboración del Programa Metodológico para el Fortalecimiento de la Cadena de Custodia.  .
  • Elaboración del Plan Metodológico de Investigación para sensibilizar a fiscales e investigadores
  • Elaboración de un archivo de Investigación Simulada sobre casos de DOT.
  • Taller interinstitucional de simulacro de Juicio Simulado sobre casos de DOT para los operadores de justicia para discutir sobre el delito base y su vínculo con el crimen organizado, desarrollar  las mejores prácticas para la  recolección y análisis de los elementos con vocación probatoria para el juicio; y uso de las herramientas metodológicas de planeación de la investigación, teoría del caso, técnicas especiales de investigación y reglas de argumentación jurídica propias del juicio oral acusatorio.

Socios Estratégicos

United States of America
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs
US Department of State

Equipo

Gastón Schulmeister
Gastón Schulmeister

Director
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional
e-mail: GSchulmeister@oas.org
John Grajales
John Grajales

Especialista Técnico
e-mail: JGrajales@oas.org