La 50a Reunión del GELAVEX se realizará en los días 13 y 14 de julio de 2021 de modo virtual y será presidida por el Gobierno de Paraguay. Durante el evento, los dos subgrupos de trabajo y la presidencia discutirán lo siguiente:

El Subgrupo de Trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso presentará los avances del período acerca de:

  • 1 la creación de la Red de Administración de Activos Ilícitos a nivel hemisférico o subregional; y
  • 2 la creación de un modelo de repartición de bienes, como documento de referencia para los Estados miembros de la OEA.

El Subgrupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal presentará:

  • 1 la identificación de casos con enfoque de investigación criminal sobre Cripto Activos, enfatizado a las investigaciones exitosas en cualquiera de los Estados miembros, para compartir información relevante y buenas prácticas; y
  • 2 el desarrollo de un trabajo sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y de armas, y al fraude fiscal, con énfasis en la identificación de tipologías y el análisis legislativo en los países del grupo.

Objetivo

  • Presentar el avance del plan de trabajo 2020-2021 aprobado durante la XLIX Reunión del GELAVEX en noviembre de 2020.

Resultados esperados

Resultados 50a Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX)

Socios Estratégicos

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Grupo de Acción Financiera del CARIBE (GAFIC)
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)
La Unión del Notariado (UINL)
Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

Documentos

Noticias DDOT

Noticias SSM