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Facebook
TwitterEl Programa de Asistencia Legislativa y Financiamiento del Terrorismo brinda asistencia técnica a los Estados Miembros de la OEA para desarrollar y aprobar la legislación necesaria para combatir de manera efectiva el terrorismo y su financiamiento, de conformidad con los instrumentos legales universales contra el terrorismo, especialmente el Convenio de Naciones Unidas contra el Financiamiento del Terrorismo, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Resultados
Actividades
Este programa abarca tres grupos principales de actividades:
- Misiones de asistencia técnica legislativa.
- Capacitación técnica especializada para miembros de las Unidades de Inteligencia Financiera, fiscales, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en materia de LA/FT.
- Actividades nacionales, regionales o subregionales, como talleres y cursos de capacitación.
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Reunión de Consulta de los Estados Parte de la Convención Interamericana Contra el Terrorismo
CICTE celebra una reunión anual con el fin de fomentar el diálogo y promover el intercambio de experiencias y prácticas tendientes a prevenir y contrarrestar el terrorismo en el Hemisferio.
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Washington, D.C.
Publicaciones
Análisis Comparativo de Tipologías y Patrones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Tres Zonas de Libre Comercio de América Latina (2018).Abrir »
Objetivos del Programa de Asistencia Legislativa y Financiamiento del Terrorismo
El principal objetivo es:
- Fortalecer la capacidad de los Estados Miembros de la OEA para combatir el financiamiento del terrorismo mediante un mayor cumplimiento de las obligaciones legales internacionales y regionales pertinentes.
Este programa comprende un ambicioso proyecto para evitar el terrorismo a partir de la detección y eliminación de sus fuentes de financiamiento y la tipificación penal del financiamiento de actividades terroristas, a través del fomento de la cooperación internacional, el intercambio de información, la incorporación de legislación acorde con los estándares internacionales y la capacitación de las autoridades nacionales para una efectiva implementación.
Actividades del Programa de Asistencia Legislativa y Financiamiento del Terrorismo
Este programa abarca tres grupos principales de actividades
- Misiones de asistencia técnica legislativa.
- Capacitación técnica especializada para miembros de las Unidades de Inteligencia Financiera, fiscales, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en materia de LA/FT.
- Actividades nacionales, regionales o subregionales, como talleres y cursos de capacitación.
Bajo el Programa de Asistencia Legislativa y Financiamiento del Terrorismo (LACFT, por sus siglas en inglés), el CICTE ha apoyado a los Estados Miembros brindando asistencia técnica legislativa para redactar y aprobar legislación necesaria para combatir el terrorismo y su financiamiento, de conformidad con los instrumentos legales universales contra el terrorismo, especialmente las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo (IACAT) y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
El CICTE asiste a los Estados Miembros para:
- Fortalecer sus capacidades institucionales para prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo, asistiéndolos en la implementación de los instrumentos legales internacionales en materia de ALA/CTF y mejorar la cooperación internacional en temas claves relativos a investigaciones sobre financiamiento del terrorismo.
- Apoyar a las instituciones financieras en la detección de actividades de LA/FT mediante la prevención y detección de movimientos de fondos o activos vinculados a organizaciones terroristas y brindar apoyo efectivo a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
- Mejorar la cooperación regional e internacional entre los funcionarios de los organismos de seguridad en las Zonas de Libre Comercio, mediante la identificación de tipologías y señales de alerta de LA/FT en las operaciones de comercio exterior.
- Fortalecer los marcos legales de los Estados Miembros para implementar las sanciones financieras dirigidas y desarrollar mecanismos para formular listados domésticos, de conformidad con las normas establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las 40 Recomendaciones del GAFI.
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