OEA/Ser.G
CP/doc. 3687/03
29 enero
2003
Original: español
INFORME DE LA
SECRETARÍA GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMRICANOS
SOBRE EL DESVIO DE ARMAS NICARAGÜENSES
A LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA
6 de enero de 2003
NOTA:
Esta versión del informe de la
Secretaría General sobre el Desvío de Armas nicaragüenses a las Autodefensas
Unidas de Colombia no incluye los Anexos del III al VII. En todos los otros aspectos esta versión es
idéntica a la del informe completo.
Informe de la Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos sobre el desvío de armas
nicaragüenses a las Autodefensas Unidas de Colombia
6 de enero de 2003
ÍNDICE
1.
Resumen
Ejecutivo
I.
Resumen
II.
Recomendaciones
2.
Informe
I.
Antecedentes
II.
Personas clave involucradas en el desvío de las armas
III.
Secuencia de los hechos
IV.
Análisis
V.
Comentario jurídico
VI.
Aplicación de la Convención Interamericana contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos,
Otros Materiales Relacionados (CIFTA)
VII.
Asuntos que requieren mayor investigación
VIII.
Conclusiones
3.
Anexos
I.
Cronología documentada de los hechos
II.
Lista de todos los actores
III.
Declaraciones juradas
IV.
Documentos relacionados con la supuesta orden de
compra
V.
Documentos de referencia
VI.
Aplicación del Reglamento Modelo de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
VII.
Reglamento Modelo de la CICAD
1.
Resumen Ejecutivo:
I. Resumen
En octubre de 1999 comenzaron a darse una serie de eventos los cuales
resultaron en el desvío ilegal de 3.000 AK47 y 2.5 millones de municiones de
los arsenales del gobierno de Nicaragua a las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), una organización terrorista en Colombia. El desvío fue posible debido a actos negligentes por parte de
varios funcionarios gubernamentales y compañías privadas, y por los actos
deliberados y criminales de varios vendedores de armas privados.
La transacción legítima original era un intercambio entre la Policía
Nacional de Nicaragua y una agencia privada de venta de armas en Guatemala,
Grupo de Representaciones Internacionales (GIR S.A.). El Ejército de Nicaragua puso en contacto a GIR S.A. con la
Policía. GIR S.A. le ofreció a la
policía una cantidad de pistolas y mini-Uzis nuevas, de fabricación israelí, a
cambio de 5.000 AK47 y 2.5 millones de municiones que tenían excedente. Ésta fue una propuesta atractiva para la
policía ya que era una transacción que no requería dinero en efectivo y además
le permitiría adquirir armas más acorde con labores de tipo policial.
GIR S.A. buscó un cliente interesado en comprar las armas de la policía
y se decidió por Shimon Yelinek, un comerciante de armas israelí ubicado en
Panamá. Yelinek afirmó representar a la
Policía Nacional de Panamá y, durante las negociaciones, le entregó a GIR S.A.
y a oficiales nicaragüenses una orden de compra de la Policía Panameña, la
cual, se ha comprobado, era falsa. Ni
GIR S.A. ni ningún oficial nicaragüense puso en duda la orden de compra ni
tampoco trataron de verificar que Panamá hubiera de hecho ofrecido comprar las
armas.
Yelinek inspeccionó las armas de la Policía, unos meses después de que
el contrato se hubiera hecho y, luego de que las autoridades nicaragüenses
hubieran autorizado la transacción.
Yelinek indicó que éstas eran inservibles y deficientes. Esto amenazó la realización de la
transacción. GIR S.A. y el Ejército de
Nicaragua resolvieron el problema al acordar el intercambio de los 5.000 AK47
excedentes de la policía por 3.117 armas en buen estado técnico de los
inventarios del Ejército. GIR S.A. hizo
entrega de las armas israelíes a la Policía y el Ejército se hizo responsable
de entregar los AK47. Aunque las
condiciones de la transacción fueron alteradas, las agencias nicaragüenses
responsables no solicitaron nuevos permisos o autorizaciones.
Yelinek seleccionó una compañía marítima en Panamá, Trafalgar Maritime
Inc., para que se encargara de recoger las armas en Nicaragua y llevarlas a
Panamá. El Ejército de Nicaragua
transportó las armas hasta el Puerto del Rama en Nicaragua y las cargó en el
único barco de la compañía, el Otterloo, el cual declaró zarpar hacia
Panamá. El Otterloo zarpó directamente
a Turbo, Colombia desde donde las armas fueron entregadas a las AUC. El Capitán del barco desapareció poco
después y la compañía marítima fue disuelta varios meses más tarde. El Otterloo fue vendido a un ciudadano
colombiano.
Inmediatamente después que la carga salió de Nicaragua, GIR S.A. comenzó
a organizar otra venta de armas del Ejército de Nicaragua a Yelinek, utilizando
la misma orden de compra. En esta
ocasión la transacción consistía en 5.000 AK47 y 17 millones de
municiones. Las tres partes
involucradas intercambiaron precios, Yelinek hizo un pago inicial y el negocio
estaba progresando.
Cuando el desvío de las armas de la venta inicial se hizo público, los
servicios de inteligencia de Colombia, Nicaragua y Panamá acordaron organizar
una operación secreta, ostentosamente, para rastrear la segunda venta y para
identificar a aquellos responsables de la primera venta. Este plan se disolvió relativamente rápido
una vez GIR S.A. se enteró de su existencia y canceló el envío.
El Equipo Investigador de la OEA cree que:
1. Shimon
Yelinek es probablemente culpable de fraude y de haber infringido las leyes
antiterroristas de Colombia, y posiblemente las leyes antiterroristas de
Panamá, entre otras. Marco Shrem, un
socio de Yelinek, parece ser cómplice en estas actividades, pero no se sabe
hasta qué punto.
2. El propietario del Otterloo, buque que
transportó las armas a Colombia, parece ser culpable de haber conspirado con
Yelinek para proporcionar las armas a las AUC, y de haber infringido las leyes
antiterroristas colombianas y posiblemente las panameñas, y otras leyes.
3. Es posible
que el capitán del Otterloo que transportó las armas a Colombia, y su primer
oficial, tuvieran conocimiento del desvío de armas organizado por Yelinek y
participaran en el mismo.
4. Si bien el
Equipo Investigador no encontró pruebas de que Ori Zoller y Uzi Kissilevich, el
propietario y el gerente general, respectivamente, hubieran conspirado en el
desvío de armas, el hecho de que no intentaron verificar el destino final de
las armas contribuyó a dicho desvío.
5. El
Gobierno de Nicaragua no cumplió con varias de las disposiciones de la
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), de la
cual es Parte. Las autoridades
nicaragüenses son culpables de negligencia profesional por no haber comprobado
si la Policía Nacional de Panamá era verdaderamente el comprador final en el
intercambio de armas.
6. Al parecer
las autoridades panameñas no estuvieron involucradas en el intercambio de
armas, o en su desvío.
7. Colombia
es la víctima del desvío de las armas.
Sin embargo, algunos agentes de aduanas colombianos probablemente fueron
cómplices o sobornados por las AUC para que permitieran descargar las armas y
municiones del Otterloo en el Puerto de Turbo.
II. Recomendaciones
El Equipo Investigador de la OEA presenta a
continuación una serie de recomendaciones para fortalecer el régimen
interamericano de control de armas existente y para prevenir que desvíos de
este tipo ocurran en el futuro.
Recomendación 1: Los
Gobiernos de Colombia, Nicaragua, Panamá, deberían emprender investigaciones
criminales tendientes a revelar la posible conducta delictiva de todas y cada
una de las personas involucradas en este caso y deberían solicitar la
colaboración de otros gobiernos, incluidos los de Canadá, Guatemala, Israel,
México y Estados Unidos de América para el procesamiento de estos posibles
delitos. Estas investigaciones deberían
incluir la intención de resolver aquellas preguntas incluidas en la sección VII
de este informe.
Recomendación 2: La
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos, Otros Materiales Relacionados (CIFTA) es y
debe seguir siendo el instrumento hemisférico multilateral primordial para
prevenir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas y municiones. Todos los Estados miembros de la
Organización que no lo hayan hecho deberían firmar y ratificar la
Convención. El Comité Consultivo de la
CIFTA debería emprender un esfuerzo para asegurar la plena aplicación de la
Convención y promover su plena adopción.
Recomendación 3: Con
relación a la plena aplicación de la Convención, se le debería dar un énfasis
particular a las disposiciones del párrafo 3 del Artículo IX de la Convención,
que requieren prueba de la emisión previa de las licencias o autorizaciones de
importación necesarias para la liberación de los embarques de armas destinados
a la exportación. Los Articulos VIII y
X también deberían recibir un énfasis especial. Los Estados miembros deberían considerar aplicar el Reglamento
Modelo de la CICAD para facilitar la puesta en práctica de la Convención CIFTA.
Recomendación 4: Los
Estados miembros de la OEA deberían considerar el establecimiento de programas
de destrucción de los excedentes de armas. Los Estados miembros y observadores
deberían brindar asistencia financiera y técnica para
la destrucción de dichos excedentes.
Recomendación 5: Las
personas que participan en la importación, exportación y tránsito de armas de
fuego o como agentes o transportistas de armas, deberían estar registrados ante
los gobiernos nacionales para poder realizar negocios en cada país en el que
tengan una oficina y en cada país en que se realice una transacción. Los Estados miembros no deberían tener
actividades comerciales con ningún agente no registrado.
Recomendación 6: Todos
los Estados miembros deberían examinar sus legislaciones nacionales y sus
prácticas administrativas para la exportación de armas y establecer un régimen
legal acorde, que permita tener un control significativo sobre el inventario y
la exportación de armas de fuego.
Recomendación 7: Todos
los Estados miembros deberían utilizar certificados de importación
armonizados. Se deberían elaborar
formatos electrónicos de los certificados para facilitar el intercambio de
información entre los países que participan en una transacción[1]. Adicionalmente, documentos armonizados de
exportación y tránsito deberían ser desarrollados por todos los estados
miembros para regir la importación, exportación y tránsito de armas, municiones
y otros materiales relacionados.
El Equipo Investigador de la OEA limitó su labor al
mandato específico que le fue dado. Aun
así, la investigación identificó asuntos colaterales serios sobre los cuales el
Equipo recomienda a los Gobiernos, investigar (ver página 37).
2. Informe de la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos sobre el desvío de armas nicaragüenses
a las Autodefensas Unidas de Colombia
I.
Antecedentes:
A. Solicitud de la
Investigación:
El 8 de mayo de 2002, los Ministros
de Relaciones Exteriores de Colombia, Nicaragua y Panamá, Guillermo Fernández
de Soto, Norman Caldera C. y José Miguel Alemán, respectivamente, se dirigieron
por carta al Secretario General de la OEA, César Gaviria. Los Ministros solicitaron que la Secretaría
General de la Organización realizara una investigación sobre las circunstancias
que rodearon la exportación oficial de un embarque de armas y municiones
originado en Nicaragua, en noviembre de 2001 y que posteriormente, fue desviado
a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La carta referida figura en el Anexo V al presente informe, como
documento No. 17, para fines de referencia.
Los Ministros solicitaron que el
Secretario General investigara los hechos e informara a sus respectivos
gobiernos de las circunstancias derivadas de la investigación, conjuntamente
con conclusiones y recomendaciones sobre mecanismos y procedimientos destinados
a prevenir la reincidencia de situaciones similares en el futuro.
Dada la importancia de dicha
solicitud conjunta en el marco de las circunstancias posteriores al 11 de
septiembre de 2001, el Secretario General respondió designando al Embajador
Morris D. Busby como su Representante Especial a cargo de la investigación[2].
B. Objetivo de la investigación:
El objetivo general de la
investigación era determinar cómo una transferencia oficial de armas entre la
Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y una empresa vendedora de armas con sede
en Guatemala, Grupo de Representaciones
Internacionales, (GIR S.A.), dio lugar al desvío de armas nicaragüenses
hacia el puerto de Turbo, en Colombia, y que terminaron en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
un grupo paramilitar considerado como una organización terrorista. Las autoridades nicaragüenses responsables
habían sido informadas de que las armas iban a ser vendidas y embarcadas para
la Policía Nacional de Panamá (PNP).
El Equipo Investigador emprendió las
siguientes tareas específicas:
1. Determinar
los hechos reales del caso y preparar una cronología completa de los hechos
pertinentes al desvío;
2. Preparar
información sobre posibles violaciones de la legislación nacional y formular
las recomendaciones pertinentes a los gobiernos para la continuación de la
investigación y/o la adopción de medidas pertinentes;
3. Determinar
si alguno de los gobiernos involucrados no adhirió a sus obligaciones internacionales pertinentes y;
4. Formular las
recomendaciones correspondientes para evitar la reincidencia de situaciones
similares en el futuro.
C. Metodología:
El 28 y 29 de mayo de 2002, cada uno
de los tres gobiernos que solicitaron la investigación presentó a la Secretaría
General un informe con sus conclusiones sobre
el desvío de armas. Estos
informes incluían los hechos del caso recopilados en el curso de las
investigaciones internas y copias de la documentación original. Sobre la base de un amplio examen de la
documentación provista, el 15 de julio de 2002, el Equipo Investigador solicitó
información adicional a los tres gobiernos, la cual fue suministrada a fines
del mes de julio.
Miembros del Equipo Investigador
viajaron a Nicaragua, Guatemala y Panamá, para obtener información y documentación
adicional y para entrevistar a autoridades gubernamentales y particulares con
conocimiento directo del caso.
En Guatemala, el Equipo se reunió con
el propietario y con el gerente general de la empresa Grupo de Representaciones Internacionales, (GIR S.A.), Sres. Ori
Zoller y Uzi Kissilevich, respectivamente.
GIR S.A. fue el agente que organizó la transacción.
En Nicaragua, el Equipo se reunió con
el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Defensa; el actual
Ministro de Gobernación y el ex ministro de esa cartera; el Jefe de Policía y
su antecesor en ese cargo; el Contralor General de la República; el Jefe del
Ejército; el Inspector General del Ejército; otros varios civiles, oficiales de
policía y militares; y, con representantes de la empresa naviera nicaragüense,
Agencia Vassali, la cual fue la responsable de embarcar las armas en el
Otterloo para su transporte final hacia Colombia.
En Panamá, el Equipo se reunió con:
el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Gobierno y Justicia; el
Viceministro de Relaciones Exteriores; el Secretario Ejecutivo del Consejo de
Seguridad; el Jefe de la Policía Nacional de Panamá; el Fiscal responsable del
caso en Panamá; Marco Shrem, uno de los dos individuos residentes en Panamá
vinculados a la transacción; Gustavo Padilla, un abogado panameño que registró
la empresa Trafalgar Maritime Inc.; Yariela Brown, secretaria de Trafalgar
Maritime Inc.; Carlos Aguilar, el primer oficial del buque Otterloo, registrado
como de propiedad de Trafalgar Inc., y; otras personas con conocimiento del
caso. El Equipo Investigador intentó
entrevistar varias veces, pero sin éxito, a la otra persona localizada en
Panamá que estuvo involucrada en el desvío de las armas, Shimon Yelinek. Los trámites para realizar la entrevista se
hicieron a través del abogado de Yelinek, luego de su arresto por autoridades
panameñas en noviembre de 2002. En el
Cuadro 1 (infra) se incluye la lista completa de las personas entrevistadas o
contactadas por el Equipo Investigador.
El Equipo Investigador no viajó a
Colombia, sino que los pedidos de información al Gobierno de ese país se
realizaron a través de su Embajador, Representante Permanente ante la OEA,
Humberto de la Calle Lombana y a través de contactos con personas que tenían
conocimiento del caso.
El Equipo Investigador pudo
reconstruir los hechos en torno a la transferencia de las armas de Nicaragua a
Colombia, en base a la información proporcionada por los países y a la
información recogida en reuniones con funcionarios gubernamentales y
otros. La investigación también se
procuró y obtuvo información de los gobiernos de Belice, Guatemala, Israel,
México y de Estados Unidos de América.
Cuadro 1:
Personas contactadas o entrevistadas por el Equipo
|
Colombia:
Estados Unidos de América:
Guatemala:
Israel:
México:
Nicaragua:
Panamá:
|
II. Personas clave involucradas
en el desvío de las armas:
Las siguientes personas tuvieron
participación sustancial en la transacción:
En Guatemala:
§
Ori Zoller: ciudadano israelí, propietario de GIR S.A.,
empresa distribuidora y vendedora de armas establecida en Guatemala en 1996, y
representante de las Industrias Militares de Israel (IMI). Fue miembro de las fuerzas especiales del
Ejército israelí y oficial de inteligencia.
Fue el agente que organizó y gestionó la transferencia de las armas de
la PNN.
§
Uzi Kissilevich: ciudadano
israelí, socio de Zoller en GIR S.A. y también ex miembro del Ejército
israelí. Se desempeña como gerente
general de GIR S.A. y también estuvo involucrado en la transferencia de las
armas de la PNN.
En Nicaragua:
§
General Roberto Calderón Meza: Inspector General del Ejército nicaragüense,
y ex Jefe de Logística de Ejército.
Presuntamente, en el transcurso de los años, el General Calderón realizó
una serie de negocios con Zoller.
Calderón se involucró en este caso debido a su relación con Zoller y fue
la pieza clave en el suministro de las armas del Ejército nicaragüense a la PNN
cuando se comprobó que las armas que ésta se proponía transferir eran
insatisfactorias para el comprador final.
§
Mayor Alvaro Rivas Castillo: Comandante del Ejército nicaragüense y Aide de Camp del General
Calderón. Fue el responsable de los
asuntos logísticos y de la exportación como tal de las armas objeto de la
investigación.
§
René Herrera:
Ministro de Gobernación de Nicaragua hasta el 30 de septiembre de
2000. El ex Ministro Herrera aprobó las
condiciones de la transferencia de las armas de la PNN a GIR S.A. Herrera fue también quien solicitó a la
Contraloría General de la República de Nicaragua que eximiera esta transacción
de armas de la Ley de Contrataciones del Estado. Herrera informó personalmente a quien era entonces el Embajador
de los Estados Unidos de América en Nicaragua sobre las condiciones de la
transacción original de las armas –describiéndola como una venta de armas
antiguas a un agente, para revenderlas a coleccionistas de Estados Unidos.
§
Primer Comisionado Francisco Montealegre: Director General de la Policía de septiembre
de 1996 al 6 de septiembre de 2001.
Montealegre concretó el contrato inicial con Zoller para el recambio de
armas.
§
Edwin Cordero Ardilla: actual Jefe de la PNN. Se
involucró en la transferencia de las armas tras el retiro de Montealgre, y le
dio seguimiento hasta su culminación definitiva.
En Panamá :
§
Shimon Yelinek:
Comprador real de las armas nicaragüenses, a través de GIR S.A.,
supuestamente para la PNP. Es ciudadano
israelí.
§
Marco Shrem:
Socio comercial de Yelinek. Shrem puso
a Yelinek en contacto con Zoller, colaboró con Yelinek en la compra de las
armas nicaragüenses a través de Zoller, e intentó comprar/vender otras armas a
través de Zoller. Es ciudadano peruano.
§
Miguel Onattopp Ferriz: Gerente General y propietario
de Trafalgar Martime Inc., la empresa registrada como propietaria del
Otterloo. El Otterloo cargó las armas
en El Rama, Nicaragua, y las transportó a Colombia. Es ciudadano mexicano.
§
Jesús Iturrios Maciel: Capitán del Otterloo en el momento de la
desviación y empleado de Trafalgar Maritime Inc. Es ciudadano mexicano.
En
el Anexo II figura una lista completa de todas las personas naturales y legales
y de otras entidades involucradas en el caso.
III. Secuencia de los Hechos:
Los hechos del caso
pueden desglosarse en las cuatro etapas siguientes:
§
La primera etapa, de octubre de 1999 a junio de 2000,
empieza cuando el Jefe de la PNN, Comisionado Francisco Montealegre, consciente
de que su fuerza policial cuenta con armas insuficientes e inadecuadas y que
carece de recursos financieros para adquirir nuevas, acepta ponerse en contacto
con Ori Zoller de GIR S.A., quien le fuera presentado por el Inspector General
del Ejército nicaragüense, General Roberto Calderón. Fue entonces como se diseñó una transferencia de armas conforme a
la cual la PNN suministraría una cantidad de armas AK47 al agente Zoller, y, a
cambio, éste suministraría a la PNN armas más adecuadas (pistolas y
subametralladoras Uzi). Durante esta
etapa, se procuraron y obtuvieron las aprobaciones necesarias dentro del
gobierno nicaragüense y se inició un contrato formal para efectuar el intercambio
entre la PNN y la empresa de Zoller, GIR S.A.
§
La Segunda etapa se produjo entre julio de 2000 y
julio de 2001, cuando Zoller identificó un comprador para las armas
nicaragüenses, Shimon Yelinek y sus asociados.
Una compañía naviera fue establecida en Panamá, Trafalgar Maritime Inc.,
aparentemente, con el propósito de transportar las armas a las AUC de
Colombia. Es durante esta etapa que
parecería haberse planeado la desviación de las armas.
§
Durante la tercera etapa, entre el 4 de julio de 2001
y el 3 de noviembre de 2001, se generó una gran actividad, empezando cuando
Yelinek inspeccionó las armas de la PNN, que ofrecía en venta Zoller y
determinó que su estado no era adecuado para proseguir con la transacción. En un intento por salvar la transacción,
Zoller y el General Calderón establecieron un acuerdo conforme al cual el
Ejército nicaragüense ofreció cambiar las armas inaceptables de la PNN por
armas de mejor calidad, en posesión del Ejército. Este fue también el período en que se ejecutaron los arreglos
logísticos y los trámites de aduanas y exportación, y que culminó con la
exportación de las armas y municiones de Nicaragua y su desvío a Colombia.
§
La cuarta y última etapa ocurrió
entre finales de noviembre de 2001 y febrero de 2002, cuando se realizaron los
preparativos para comprar un segundo embarque de armas de Nicaragua, también,
presuntamente, para la Policía panameña.
Los servicios de inteligencia de Colombia, Panamá y Nicaragua, mediante
un esfuerzo conjunto propuesto por el Ejército de Nicaragua, trataron de
organizar una operación, supuestamente para descubrir a los responsables de la
desviación.
Resumen
Narrativo de la Secuencia de los Hechos:
El resumen narrativo
que se presenta a continuación fue reconstruido sobre la base de entrevistas y
documentos obtenidos por el Equipo Investigador. Una cronología documentada de los hechos se presenta en el Anexo
I, la cual incluye detalles adicionales relacionados con los hechos que
rodearon el desvío y con las personas, instituciones y negocios involucrados.
Etapa I:
La Policía Nacional de Nicaragua, fuerza integrada por
unos 7.000 oficiales, cuenta con apenas aproximadamente la mitad de las armas
cortas para equipar a todos los oficiales.
Ello ha obligado a la policía a asignar, a varios oficiales, los rifles
de ataque AK47, que abundan, pues son restos de la guerra civil
nicaragüense. Las autoridades
policiales reconocen que los AK47 no son adecuados para una fuerza policial.
En 1999, el General
Roberto Calderón, Inspector General del Ejército nicaragüense, presentó al Jefe
de la PNN, Comisionado Francisco Montealegre, al Sr. Ori Zoller, propietario de
GIR S.A. Zoller y Calderón tuvieron
relaciones de negocios en ocasiones anteriores, ya que GIR S.A. había vendido
armas y equipo al Ejército nicaragüense en el pasado. A finales de 1999, Zoller presentó a Montealegre una propuesta
para obtener las armas cortas adecuadas sin que la PNN tuviera que pagar en
efectivo por ellas.
Zoller y Montealegre diseñaron un intercambio conforme
al cual GIR S.A. suministraría a la PNN armas cortas nuevas (465 pistolas
Jericho y 100 subametralladoras Uzi) a cambio del viejo excedente de AK47,
municiones y bayonetas de la policía (inicialmente, 5.000 AK47, 2,5 millones de
cartuchos y 6.000 bayonetas).
Entre febrero y fines
de mayo de 2000, se realizaron varios trámites burocráticos dentro del gobierno
nicaragüense para obtener la aprobación del intercambio de las armas. El mismo fue aprobado por el Ministro de
Gobernación, responsable de la PNN; también fue aprobado por el Presidente de
la República (como se menciona en una carta del 3 de febrero de 2000 del
Ministro de Gobernación, ver el documento No. 156 en el Anexo V). Una excepción a la Ley de Contrataciones del
Estado, para permitir una transacción de armas de “fuente única”, fue aprobada
por la Contraloría General de la República el 22 de mayo. El Ministro de Gobernación también informó a
la Embajada de Estados Unidos en Managua del posible intercambio, pues
originalmente, Zoller indicó que vendería los AK47 como objetos de colección a
un agente de Estados Unidos, Century International Arms.
Mientras se
realizaban estos trámites internos, Montealegre y Zoller formalizaron el
acuerdo y ambos firmaron un contrato de intención para el recambio de armamento
en el que se describían las condiciones del intercambio. Una vez obtenidas las diversas aprobaciones
para el intercambio, Zoller y Montealegre firmaron un contrato formal el 2 de
junio de 2000. Entre otras cláusulas
del contrato, se establecía el requisito de que Zoller presentara un
certificado de usuario final de las armas nicaragüenses a ser exportadas.
Entretanto, a efectos
de obtener la máxima ganancia en efectivo con el intercambio, Zoller contactó
tres posibles compradores de las armas:
1) Brian Sucher de Century International Arms Inc. en Miami,
Florida; 2) Pedro Bello, otro vendedor
de armas en Miami, y 3) Shimon Yelinek, un ciudadano israelí residente en
Panamá.
Marco Shrem, otro
residente de Panamá y socio de Yelinek, puso en contacto a Shimon Yelinek con
Zoller. El socio de Zoller, Uzi
Kissilevich, fue informado por Haim Geri, asesor de Century International Arms
Inc. y ex representante de las Industrias Militares Israelíes en Colombia, de
que Marco Shrem estaba buscando comprar rifles AK47. Poco tiempo después de que Kissilevich contactó a Shrem, y de que
éste último le presentó a Yelinek, Zoller y Yelinek llegaron a un acuerdo, pues
aparentemente éste último ofreció a Zoller el mejor precio por las armas y las
municiones nicaragüenses.
Yelinek y Shrem
hacían creer que actuaban como agentes o intermediarios de la Policía Nacional
de Panamá, la entidad presuntamente interesada en comprar las armas y
municiones[3]. Yelinek, Shrem, Zoller y el cuñado de
Yelinek, Haviv Aviad, viajaron a Nicaragua el 28 de abril de 2000 para
inspeccionar las armas que la Policía Nacional de Nicaragua iba a suministrar
como parte del intercambio. El 18 de
mayo, Zoller viajó a Panamá para reunirse con Yelinek y Shrem. Yelinek acordó comprar 2.500 AK47 (luego la
cantidad aumentó a 3.000) y 2,5 millones de cartuchos (luego la cantidad
aumentó a 5 millones). Zoller acordó
reacondicionar y embalar las armas de la PNN, tarea que fue contratada con la
PNN y asociados del General Calderón.
El mismo día, Zoller encargó a Kissilevich enviar a Panamá la
información de la cuenta bancaria de GIR S.A. para que Yelinek pudiera efectuar
el pago inicial para la compra de las armas.
El 16 de junio fueron depositados mediante transferencia electrónica
bancaria US$75.000 en la cuenta de GIR S.A.
El valor total del negocio Zoller-Yelinek era de unos US$575.000.00
aproximadamente.
En los meses
siguientes, Yelinek y Shrem solicitaron otras cotizaciones de precios a GIR
S.A. para armas de fuego, mísiles y otros tipos de equipo militar. Al mismo tiempo, GIR S.A. envió una serie de
recordatorios e instrucciones a Yelinek sobre cómo realizar las transferencias
electrónicas bancarias a la cuenta de GIR S.A.
El 15 de mayo de 2001, Yelinek se reunió con Zoller en sus oficinas de
Ciudad de Guatemala, donde suministró a Zoller una presunta orden de compra de
la Policía panameña[4], en que se
especificaba una cantidad mucho mayor de armas y municiones. La orden de compra incluía un texto que
permitía que la misma fuera usada simultáneamente como certificado de usuario
final.
Yelinek inspeccionó las armas de la PNN en Nicaragua
una segunda vez (en esta ocasión, en presencia de Uzi Kissilevich, socio de
Zoller) el 4 de julio de 2001. A raíz
de esta inspección, en algún momento en julio o agosto de 2001, Yelinik indicó
a GIR S.A. que las armas de la policía eran de mala calidad y no satisfacían
sus requisitos. Zoller rápidamente
resolvió este problema haciendo un negocio lateral con el Ejército a través del
General Calderón, según el cual el Ejército acordó aceptar los 5.000 AK47
viejos de la PNN a cambio de 3.117 AK47 nuevos en poder del Ejército. En consecuencia, estas nuevas armas del
Ejército serían las armas que se intercambiarían con GIR S.A. según el contrato
original firmado entre la PNN y GIR S.A.
En una modificación adicional del acuerdo original, el Ejército también
acordó suministrar 2,5 millones de balas y 3.000 bayonetas adicionales; GIR S.A. acordó suministrar al Ejército
cierta cantidad de chalecos antibalas.
Zoller también contrató a Haim Geri para entrenar a la policía en el uso
de sus nuevas armas.
Zoller organizó también otros dos negocios
laterales. Ciento quince de las armas a
ser
suministradas por el Ejército de Nicaragua serían
vendidas al Ejército de Guatemala y 9.000 bayonetas serían vendidas a Century
International Arms, Inc, en Miami.
Desde el punto de vista de la legislación internacional sobre tráfico de
armas, estos dos negocios laterales parecen ser legítimos.
Prácticamente al
mismo tiempo, el 11 de julio de 2001, un ciudadano mexicano, Miguel Onattopp
Ferriz, identificado como Capitán de la Marina Mercante Mexicana, estableció
una nueva empresa naviera en Ciudad de Panamá, Trafalgar Maritime Inc., a
través de un abogado panameño, Gustavo Padilla. El único barco de la empresa, el Otterloo, había sido comprado a
propietarios holandeses a comienzos de julio de 2001, y obtuvo una patente provisional de navegación el 24
de julio.
Todos los arreglos necesarios para exportar las armas
y municiones fueron coordinados por el Ejército de Nicaragua, que asumía la
representación de la Policía nicaragüense, el agente naviero de GIR S.A. con
base en Guatemala, Leonel Cordon, un agente naviero de Nicaragua, Agencia
Vassali S.A., y un despachante de aduana, contratado por la policía, la Agencia Aduanera Canales Aguilar.
A fines de octubre de 2001, GIR S.A. prácticamente
había cumplido su parte del negocio con la PNN, habiendo suministrado todas las
armas cortas estipuladas en el contrato original con la policía, con excepción
de cinco. A mediados del mes, Yelinek
había transferido electrónicamente a la cuenta bancaria de GIR S.A. un total de
US $550.000, faltando sólo US $25.000 para cubrir el costo total de la
transacción. Los aspectos logísticos
también estaban prácticamente terminados y las armas y municiones estaban
listas para ser exportadas. El 19 de
octubre de 2001, Yelinek informó a Zoller que las armas y municiones serían
transportadas en un buque de bandera panameña, el Otterloo, propiedad de
Trafalgar Maritime Inc. con base en Panamá, y cuyo representante era Miguel
Onattopp Ferriz. El 22 de octubre de
2001, el Comisionado de Policía Edwin Cordero Ardilla notificó a la Contraloría
General sobre un cambio cuantitativo del acuerdo con GIR S.A., así como del
intercambio de armas entre el Ejército y la Policía.
El Otterloo zarpó de Veracruz, México el 15 de
octubre. Antes de zarpar, el Capitán
del Otterloo, Iturrios Maciel entregó a las autoridades mexicanas un Bill of Lading firmado, en el cual él
informaba que su barco estaba transportando 9 contenedores de pelotas plásticas
hacia Panamá. El Otterloo llegó al
Puerto nicaragüense del Rama el 26 de noviembre. Tras una demora de varios días, el 2 de noviembre de 2001, el
Otterloo fue cargado con 14 contenedores de armas y municiones. El capitán del Otterloo firmó el manifiesto
de carga y un Bill of Lading en los
que se declaraba que el buque había sido cargado con los 14 contenedores y que
su destino era el Puerto de Colón, en Panamá.
El Otterloo zarpó de Nicaragua el 3 de noviembre de 2001.
El 5 de noviembre de 2001, el Otterloo llegó al Puerto
de Turbo, en la costa colombiana del Caribe, sin haber nunca parado en
Panamá. El buque fue descargado dos
días después por una empresa naviera colombiana llamada Banadex S.A., a pedido
de un agente naviero, Turbana Ltd. El
Otterloo navegó hasta Barranquilla el 9 de noviembre, donde el capitán, Jesús
Iturrios Maciel desembarcó declarándose enfermo y desapareció. Luego de parar en una serie de otros
puertos, el Otterloo partió a Panamá.
En abril de 2002 Trafalgar Maritime Inc. fue disuelta
y el Otterloo fue vendido a un ciudadano colombiano, Edgar Enrique Aaron
Villalba (Ver documento No. 11, Anexo III).
El Equipo Investigador fue notificado de que el nuevo propietario pudo
haber registrado al Otterloo en Belice, pero, el Gobierno beliceño no ha podido
localizar al buque en el Registro Internacional de la Marina Mercante de Belice
(International Merchant Marine Registry of Belize).
Un último dato sobre este desvío de armas fue dado por
el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño. El 30 de junio de 2002, en una entrevista
concedida al periódico El Tiempo de Colombia, él respondió a una
pregunta sobre el Otterloo y dijo “Es el mayor logro obtenido para las
AUC. A través de Centroamérica, cinco
embarques, 13 mil fusiles" (ver documento No. 14a en el Anexo V).
Etapa
IV
Casi inmediatamente después de que el Otterloo
descargó su carga en Turbo, Zoller empezó a organizar una segunda y más
voluminosa venta, a pedido de Yelinek, también presuntamente para la Policía
Nacional de Panamá. El 21 de noviembre,
Zoller envió un fax al Ejército nicaragüense explicando que la PNP deseaba
adquirir otros 5.000 AK47 y 17 millones de cartuchos, y adjuntaba copia de la
misma orden de compra panameña, fechada el 10 de febrero de 2000. Zoller empezó los arreglos con su agente
naviero para adquirir 23 contenedores para este segundo embarque de armas. Un fax del 3 de enero de 2002, de
Kissilevich a Leonel Cordon, informaba a éste que los contenedores serían
enviados al Ejército nicaragüense en Managua, y que el punto de contacto era el
asistente del General Calderón, Mayor del Ejército Rivas. El 11 de enero de 2002, el Ejército
nicaragüense emitió una factura por US $980.000 dirigida a la PNP. El 16 de enero de 2002, Yelinek realizó una
transferencia electrónica bancaria por US $50.000 a la cuenta de GIR S.A. como
pago inicial.
Hacia finales de enero de 2002, las autoridades
colombianas se enteraron de que las AUC habían recibido las armas nicaragüenses
e informaron al Servicio de Inteligencia Naval de Panamá, el que, a su vez,
informó al Ejército nicaragüense el 30 de enero de 2002. Ello puso en marcha un empeño trinacional de
parte de los servicios de inteligencia de Colombia, Panamá y Nicaragua[5]. Representantes de los tres servicios se
reunieron en Managua a comienzos de febrero, y el 6 de ese mes firmaron un
acuerdo denominado Operación Triángulo,
descrito como un operativo para atrapar al grupo de traficantes de armas,
aprovechando el segundo negocio organizado por Zoller. (Ver Anexo V, documento No. 24). La PNN no fue informada por el Ejército de
que las armas que había intercambiado habían sido desviadas a Colombia, ni
tampoco fue incluida en la Operación Triángulo.
Durante una entrevista concedida por Zoller al Equipo
Investigador, Zoller dijo que alrededor del 15 de febrero de 2002, decidió
suspender el segundo negocio, cuando el General Calderón le informó sobre la
Operación Triángulo. Zoller le informó a
Julio Solis de la Agencia Vassali y a su propio agente, Leonel Cordón, que ya
no necesitaba los contenedores. El
General Calderón le dijo al Equipo Investigador de la OEA que Zoller no sabía
nada de la Operación Triángulo.
IV. Análisis:
Aunque el objetivo de
esta investigación no era descubrir infracciones cometidas por parte de alguna
persona en particular, los gobiernos tal vez deseen investigar más
minuciosamente los hechos para determinar si ha habido violación de sus
legislaciones nacionales. A
continuación, se incluye el punto de vista del Equipo Investigador.
Como comentario general, el Equipo Investigador
quisiera señalar que, aunque es evidente el gran interés y atención a los
detalles frente al movimiento de las armas a ser exportadas de Nicaragua,
Zoller, Kissilevich y los demás involucrados aceptaron rápidamente la Orden de
Compra panameña falsa y demostraron una total falta de interés acerca del
destino final de dichas armas. No
existe registro alguno de comunicaciones entre GIR S.A. y la PNP ni con ninguna
autoridad policial panameña. No hay
indicio alguno tampoco que indique que Zoller, Kissilevich o alguno de los
varios oficiales nicaragüenses involucrados haya intentado verificar, en algún
momento, si la orden de compra presentada por Yelinek era legítima. Asimismo, basarse en esta única orden de
compra, no respaldada por ninguna otra documentación a lo largo de esta
compleja transacción, y utilizar solamente este documento como determinante de
la identidad del usuario final, es poco profesional y no creíble. Este asunto se convierte aun más condenable
teniendo en cuenta que un segundo y más grande envío estaba siendo planeado
para el mismo supuesto cliente, inmediatamente después del primer envío. Nuevamente, ningún esfuerzo por contactar a
las autoridades panameñas fue realizado por quienes estaban involucrados, a
pesar de que es difícil entender por qué la Fuerza de Policía de Panamá
compraría 8.000 AK47 y 22 millones de municiones, cuando la totalidad de la
Fuerza consiste en solamente 13,000 oficiales, incluyendo los funcionarios
administrativos, y cuando los jefes de la policía nicaragüense consideraban que
los AK47 no servían para fines policiales.
(1) Los
Agentes y las Empresas Navieras
Los Sres. Zoller y Kissilevich de GIR S.A. en
Guatemala, Yelinek y Shrem en Panamá, Onattopp Ferriz, propietario de la
empresa naviera Trafalgar Maritime Inc., e Iturrios Maciel, capitán del
Otterloo, son las personas más involucradas en el desvío.
Yelinek, desde Panamá, aparece constantemente en el
centro del asunto. Fue él quien
suministró a Zoller la orden de compra panameña sobre la cual se realizó la
venta de las armas nicaragüenses. Fue
él quien inspeccionó las armas de la PNN, las declaró inaceptables y junto con
Zoller puso en marcha su sustitución por las armas del Ejército. Yelinek pagó a GIR S.A. las armas, le
suministró el nombre del Otterloo, e informó los detalles sobre la empresa
propietaria del buque y el nombre de su representante legal. Yelinek partió de Panamá en abril de 2002,
poco después de divulgarse públicamente el desvío, y sólo reapareció hasta
mediados de noviembre de 2002, cuando fue arrestado por las autoridades
panameñas, acusado de tráfico de armas.
Su partida abrupta de Panamá luego de que se hiciera público el desvío
del primer cargamento pareciera indicar que no quería estar presente para ser
indagado en un posible proceso. Al
momento de la publicación de este informe, Yelinek se encontraba aún bajo
custodia en Panamá.
Onatopp Ferriz estableció la compañía Trafalgar
Maritime Inc. a comienzos de julio de 2001, compró el Otterloo, lo registró en
Panamá y obtuvo su patente provisional de
navegación por parte de las autoridades panameñas. En coincidencia con la partida de Yelinek de
Panamá, las oficinas de la empresa Trafalgar cerraron en abril de 2002. Onatopp Ferriz también desapareció de Panamá
al rededor de la misma fecha.
El capitán del Otterloo, Iturrios Maciel, firmó el
manifiesto de carga y el Bill of Lading,
ambos de los cuales indicaban falsamente que el
destino de las armas era el Puerto de Colón, Panamá. Iturrios Maciel también firmó el formulario de Acta de Salida del
Ministerio de Gobernación de Nicaragua, declarando una vez más, falsamente, su
partida hacia Colón. Esto mismo fue
afirmado ante la Marina nicaragüense.
Dos días después, se hizo evidente la confirmación del arribo del
Otterloo a Turbo, Colombia, con la firma de Iturrios en un formulario
colombiano del Departamento Administrativo de Seguridad. El Otterloo se dirigió luego a Barranquilla,
donde Iturrios desembarcó y desapareció.
Ori Zoller y Uzi Kissilevich coordinaron todas las
actividades relacionadas con la venta de las armas nicaragüenses. Fueron quienes estructuraron el negocio y
mantuvieron contactos regulares con varios oficiales nicaragüenses, incluidos
el Comisionado de la PNN Montealegre, su sucesor, el Comisionado Cordero, sus
subordinados, con el General Calderón, el Mayor Rivas y otros oficiales del
Ejército. Además pareciera como si GIR
S.A. hubiera tenido influencia excesiva en los asuntos internos de Nicaragua
relacionados con la transferencia, considerando que ellos eran civiles y
extranjeros. Fueron el enlace con
Shrem, Yelinek, Haim Geri y otros, y tuvieron múltiples negocios que incluían
ésta y otras posibles transacciones de armas, así como propuestas de
transacciones de armas después del desvío.
Aceptaron la orden de compra fraudulenta de la Policía panameña que les
presentó Yelinek y la suministraron a las autoridades nicaragüenses para el
negocio original así como para la segunda posible venta de armas. Como vendedores de armas experimentados que
son Zoller y Kissilevich, lo menos que se puede decir es que actuaron con
negligencia y tal vez se taparon los ojos en esta parte de la transacción.
(a) La PNN y
Autoridades Civiles nicaragüenses
La
propuesta inicial de intercambio de las armas obsoletas de la PNN a Zoller por
armas nuevas, parece haberse realizado de manera transparente. Prueba de ello es la correspondencia del
Comisionado Montealegre de la PNN de enero de 2000 al Ministro Herrera
solicitando su aprobación del Contrato de Intención para efectuar el
intercambio con GIR S.A. y el requisito de obtener el certificado de usuario
final como parte de la transacción.
Herrera también le indicó al Comisionado Montealegre la necesidad de
presentar la propuesta a la Contraloría.
Ello era necesario porque la adquisición de las nuevas armas de GIR S.A.
se consideraba como una compra del Estado que, según el Artículo 3 (k) de la
Ley de Contrataciones del Estado, exige la realización de una licitación
abierta.
Posteriormente,
Montealegre y el Ministro Herrera pidieron a la Contraloría que otorgara una
excepción al proceso de licitación usualmente exigido para las compras del
Estado. Al principio, la Contraloría
detectó fallas en la solicitud, que luego impugnó. Sin embargo, se trataba de aspectos técnicos específicos: falta
de indicación del valor de las armas nicaragüenses (obsoletas) que se
intercambiarían, falta de indicación de los elementos demostrativos de la buena
fe de GIR S.A. y falta de indicación de la aprobación de la venta de armas de
las IMI (a través de GIR S.A.) por parte del Gobierno de Israel. La propuesta en sí no fue cuestionada y tras
examinar la respuesta de la PNN, en mayo de 2000, se emitió una “Cédula de
Notificación” en que se concedía la excepción según el criterio general de
“razones de urgencia, seguridad u otras de interés público”. La Contraloría indicó además, que se otorgó
la excepción para permitir la formalización del acuerdo con GIR S.A. y evitar
que las armas cayeran en manos de terroristas o narcotraficantes. Este trámite parece haber estado en
concordancia con los procedimientos internos establecidos.
Aunque la Contraloría había solicitado que se
obtuviera la aprobación del Gobierno de Israel para la transacción (dado que el
Gobierno de Israel es dueño de la compañía Industrias Militares Israelitas,
IMI), ni el Comisionado Montealegre, ni el Ministro Herrera cumplieron con dicha
solicitud. En vez de ello, se incluyó
en el contrato firmado por Montealegre y Zoller una aclaración explicando que
la transacción era entre la Policía Nacional de Nicaragua y una sociedad
mercantil, y no una transacción de Gobierno a Gobierno, por lo que no era
posible obtener la autorización del Gobierno de Israel.
Cuando Yelinek
inspeccionó las armas de la PNN por segunda vez e informó a GIR S.A. que eran
insatisfactorias, el General Calderón, aparentemente sin autorización alguna,
puso a disposición, como sustituto, las armas del Ejército. La sustitución figura simplemente en un Acta de Entrega que documenta la
transferencia de las armas del Ejército a la PNN. A fines de octubre, el Comisionado Francisco Bautista Lara, de la
PNN, escribió al Ministerio de Finanzas de Nicaragua solicitando un cambio en
los registros oficiales del inventario de armas de la PNN. El Ministerio de Finanzas respondió
rápidamente a Lara informando que se habían ajustado los registros de las armas
en poder de la PNN. El Ministerio
también indicó, en otra comunicación al Subjefe de la PNN, Cordero Ardilla, que
la transacción de exportación había sido aprobada.
Aunque no hay pruebas
firmes de que el Ejército haya actuado ilegalmente, no es claro con qué
autoridad el General Calderón cambió las armas del Ejército por las armas de la
PNN y mucho menos, el cambio de AK47 en buen estado, o nuevos, por unas
reportadas como inservibles.
En la misma línea de
ideas, aunque el contrato original fue modificado radicalmente respecto al
aprobado por la Contraloría, todo parece haber sido legal, dado que la legislación
nicaragüense establece que la PNN tiene la autoridad para aprobar la
exportación de armas, (Art. 76 (e) del Decreto 26-96, Reglamento de la Ley de
la Policía Nacional de Nicaragua, 1996) y el Ejército argumentaba estar
actuando, en este caso, para la PNN.
Por consiguiente, aunque en Nicaragua existe un sistema de controles y
se exige el cumplimiento de ciertas reglamentaciones legales, existen fallas
sustanciales en su legislación.
(c) Entidades Privadas nicaragüenses
En octubre de 2001,
cuando el entonces Ministro de Gobernación, Ing. Marenco Cardenal, fue
informado sobre la transacción de exportación, éste solicitó al Director de
CETREX (Centro de Trámites de Exportación de Nicaragua) adoptar las medidas
necesarias para exportar las armas. La
Agencia Canales Aguilar llenó el formulario de exportación de CETREX,
documentando el transporte de las armas al Puerto de Colón, Panamá, siendo el
destinatario la Policía Nacional de Panamá.
La Agencia Canales Aguilar es una entidad privada, no
una agencia estatal, pero pareciera como que el gobierno dependió de ella para
garantizar la seguridad de un transporte internacional de armas de fuego. Aparentemente Canales Aguilar actuaba con
autorización de la Policía nicaragüense, mediante las facultades que le fueron
otorgadas en un “poder firmado” ante un notario el 30 de octubre de 2001, por
el Comisionado Bautista Lara, conforme a la autorización que le otorgara el
Comisionado Edwin Cordero. Este
documento contiene importantes modificaciones en las especificaciones sobre a
dónde y cuántas armas y municiones serían exportadas, en comparación con las
cantidades reales que fueron finalmente exportadas (ver el documento No. 60 en
el Anexo V).
El 2 de noviembre de 2001, fueron llenados el
formulario de aduanas nicaragüense que documenta el envío de las armas a la PNP
así como el manifiesto de carga y el Bill
of Lading. Estos dos últimos
documentos aparecen con el membrete de la Agencia Vassali, otra empresa privada
cuyo papel y autoridad en la transacción de las armas no es del todo
claro. Estos documentos, firmados por
el Capitán del Otterloo, Iturrios Maciel, reflejaban que las armas y municiones
se enviaban a la Policía panameña.
En Nicaragua existen
una serie de mecanismos gubernamentales aplicables a la exportación de armas y
que de hecho fueron aplicados a la exportación de este embarque de armas. Aun así, éstos no cumplen con las
responsabilidades del gobierno de Nicaragua bajo la Convención CIFTA. En un último análisis, los mecanismos
nicaragüenses existentes son sin duda alguna inadecuados ya que su aplicación
no fue suficiente para impedir el desvío de las armas.
(3) Las Autoridades panameñas
El Gobierno de Panamá no parece haber estado
involucrado en la transacción. Panamá figura sólo porque la Fuerza de Policía
Nacional de Panamá fue identificada como el comprador de las armas y municiones
en la orden de compra que suministró Yelinek.
Panamá ha denunciado continuamente que la orden de compra es falsa. Se desconoce cómo y de dónde llegó a poder de
Yelinek, la orden de compra.
Aparte de la orden de compra, no hay ningún otro
documento o declaración que vincule a la Fuerza Policial panameña con la
transacción. Todas las comunicaciones
registradas provenientes de Panamá corresponden a las de Yelinek con Zoller o
Kissilevich, y nunca por parte de la Fuerza Policial panameña, como tampoco
–cabría agregar- a alguna autoridad nicaragüense.
El registro del
Otterloo y el establecimiento de Trafalgar Maritime Inc. ocurren en
Panamá. Si bien ello refleja las
prácticas comerciales y marítimas liberales del país, esos hechos no son
indicativos de participación alguna de las autoridades gubernamentales en el
desvío, ni contribuyeron directamente a lo ocurrido.
(4)
Colombia
Lo que realmente ocurrió en Turbo sigue siendo un
misterio. La firma de un formulario del
Departamento Administrativo de Seguridad
Seccional Antioquia, Puerto Operativo Turbo por el capitán del Otterloo,
Iturrios Maciel, demuestra claramente que el buque llegó a Turbo. Pero, más allá de eso, todo lo que se sabe
es que las armas de alguna manera llegaron a manos de las AUC. Ello significaría que alguien en Colombia,
asociado a Yelinek, Onattopp Ferriz o, tal vez, incluso el capitán del Otterloo
Iturrios Maciel, fue en definitiva el responsable del arribo ilegal de las
armas a suelo colombiano.
Una serie de leyes nacionales parecen haber sido
infringidas. Yelinek parece haber
cometido fraude al presentar una orden de compra falsa de la Policía panameña,
para las armas. De acuerdo con la
legislación panameña, ello constituiría delito y, en la medida en que la orden
de compra fraudulenta fue aceptada por las autoridades nicaragüenses, también
una contravención de la legislación nicaragüense. Aun más importante, los actos de Yelinek, junto con los de
Onattopp Ferriz y los del Capitán del Otterloo, Iturrios Maciel, constituyeron
parte de una conspiración para exportar armas de Nicaragua e importarlas a
Colombia.
Asimismo, el Iturrios
Maciel cometió fraude, bajo la legislación nicaragüense y, tal vez, baja la
panameña también, cuando certificó falsamente el destino de las armas en el
manifiesto y en el Bill of Lading, y
luego se dirigió a un destino diferente.
Si Iturrios actuó por instrucciones del propietario del Otterloo,
Onattopp Ferriz, también sería culpable de fraude y de violar las leyes
panameñas, nicaragüenses y colombianas.
La
importación de armas hacia Panamá, está controlada por el Artículo 307 de la
Constitución de 1972 (enmendada por los Actos legislativos de 1983 y de 1994);
por el Artículo 1 del Decreto No. 2 de 1991, y por el Artículo 11 del Decreto
No. 354 de 1948. La Constitución
establece que sólo el Gobierno puede poseer armas y productos militares. Autorización por parte de la rama ejecutiva
es obligatoria para su fabricación, importación y exportación. Se dispone además, que el Gobierno definirá
las armas no consideradas militares y regulará su importación, fabricación y
uso.
De
acuerdo con la legislación panameña, el Ministerio de Gobierno y Justicia puede
autorizar a personas naturales y legales realizar negocios de importación de
armas y municiones para la caza, el deporte y la defensa personal (que no
incluyen el tipo de armas que se exportaron de Nicaragua). Todas las solicitudes de importación de
armas y municiones tienen que ser presentadas al Ministerio de Gobierno y
Justicia, y una copia autenticada de un permiso aprobado por el Ministerio de
Gobierno y Justicia es obligatorio para que la mercancía pueda salir de la
aduana, así como prueba del pago de los impuestos.
Claramente,
la importación a Panamá de los tipos y cantidades de armas de este caso
requerían bastante más que una orden de compra. Vendedores de armas establecidos en la región como lo son Zoller
y Kissilvich, deberían tener conocimiento de estos requisitos y podrían haber
cuestionado la orden de compra presentada por Yelinek. Lo mismo podría tal vez decirse de las
autoridades nicaragüenses en este caso.
La
legislación colombiana fue infringida porque, entre otras razones, según la
Constitución de Colombia y la legislación aplicable, sólo el Gobierno puede
introducir o fabricar armas, municiones y explosivos. El hecho de que las armas terminaran en manos de las AUC también
podría significar que, aparte de cometer el delito de contrabando, Yelinek,
Iturrios, Onattopp Ferriz y, posiblemente, Zoller y sus asociados, podrían
haber cometido un delito contra las leyes antiterroristas de Colombia, así como
contra las leyes de otros países que sancionan la asistencia a grupos
terroristas.
La legislación de Nicaragua aplicable parece ser el
Art. 76 (e) del Decreto 26-96 el cual establece que la PNN es responsable de
autorizar la exportación de armas. Esto
podría explicar por qué no se procuraron otras aprobaciones para autorizar la
exportación de las armas, dado que la PNN tiene la autoridad primaria.
Independientemente de
que se haya infringido la ley, la eficacia de la legislación nicaragüense y la
medida en que las prácticas nicaragüenses son efectivas para controlar los
movimientos de armas, es seriamente cuestionable. El hecho de que no haya prueba definitiva de que las autoridades
nicaragüenses violaran la legislación nacional, en este caso, y que aun la
desviación se llevó a cabo, es claro testimonio de que la legislación y las
prácticas son gravemente inadecuadas.
VI. Aplicación de la Convención
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos, Otros Materiales Relacionados (CIFTA)
Dos de los países principales involucrados en este
caso, Nicaragua y Panamá, han ratificado la Convención Interamericana Contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y
Otros Materiales Relacionados (CIFTA).
La adhesión a la Convención y la aplicación de sus disposiciones en las
prácticas nacionales habría hecho mucho más difícil la desviación o la habría
prevenido.
(a) Tráfico Ilícito:
El
elemento clave del tráfico ilícito es la ausencia de autorización por cualquier
otro Estado Parte involucrado en el movimiento internacional de armas. En este caso particular, aunque Panamá fue
presuntamente el Estado receptor, no existió autorización alguna, ni intento
alguno de comprobar que Panamá efectivamente había autorizado una compra de
armas.
(b) Disposiciones sobre importación y exportación[6]
En
el caso de Nicaragua, las disposiciones de la Convención que se refieren a la
exportación de armas, no se aplicaron.
Los Artículos VIII, IX y X de la Convención se refieren a la aplicación
de medidas efectivas y seguras para evitar el tráfico ilícito de armas.
Entre
éstos, el Artículo IX sobre licencias o autorizaciones de exportación,
importación y tránsito es clave, y en su párrafo 3 dispone lo siguiente: “3.
Los Estados Partes, antes de autorizar los embarques de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados para su exportación,
deberán asegurarse de que los países importadores y de tránsito han otorgado
las licencias o autorizaciones necesarias”.
En un sentido más general, el párrafo 1 del Artículo
IX dispone que los Estados Partes “establecerán
o mantendrán un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación,
importación y tránsito internacional para las transferencias de armas de fuego”,
en tanto el Artículo VIII, Medidas de Seguridad, dispone que los Estados
Partes, “a los efectos de eliminar
pérdidas o desviaciones, se comprometen a tomar las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados que se importen, exporten o estén en tránsito en sus
respectivos territorios.” Además,
el Artículo X establece una medida de seguridad particular que exige el “el fortalecimiento de los controles en los
puntos de exportación.”
Si bien las autoridades nicaragüenses aparentemente
ejercieron una medida de control sobre varios de los pasos internos
relacionados con la exportación de las armas, la ausencia de todo contacto
entre funcionarios nicaragüenses y panameños para confirmar la legitimidad de
la transacción, es una deficiencia evidente.
La Convención exige que, antes de liberar los embarques, las autoridades
responsables de la exportación tienen que estar convencidas de que el país
receptor ha autorizado la importación.
Una simple orden de compra, aunque sea legítima, no puede servir como
autorización única y suficiente en base a la cual los funcionarios
nicaragüenses hayan autorizado la exportación.
Bajo las leyes nicaragüenses, la responsabilidad de garantizar el
cumplimiento recaería en la entidad responsable en última instancia de aprobar
de la exportación, en este caso, la PNN.
Al no confirmar la legitimidad de la orden de compra con su contraparte
panameña, la Policía Nacional de Nicaragua, pese al probable cumplimiento de las prácticas nacionales, violó la
Convención.
Al
igual que en el caso del Artículo IX, la adherencia del Gobierno nicaragüense a
los Artículos VIII y X, que requieren controles sobre la seguridad de la
exportación de armas, es cuestionable.
(c ) Intercambio de Información Pertinente
El intercambio de
información pertinente entre los Estados Partes requerido por el Artículo XIII
de la Convención simplemente no existió.
No hay indicio alguno de que las autoridades nicaragüenses hayan, en
algún momento, tratado de comprobar con las autoridades panameñas la existencia
de una licencia de importación de las armas que se proponían exportar. Las autoridades involucradas aceptaron de
buena fe que las armas irían al destino declarado, en base a una información
fraudulenta proporcionada por un tercero, Yelinek.
Un intercambio de información sobre los asuntos
referidos en la cláusula 1. (a) del Artículo XIII sobre “productores, comerciantes, importadores, exportadores y, cuando sea
posible, transportistas autorizados de armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados;” hubiera ayudado a las autoridades a
determinar si debían efectuar la transacción con personas tales como Yelinek y
Shrem, Zoller y Kissilevich.
El Equipo Investigador de la OEA revisó toda la
documentación disponible de este caso y mantuvo entrevistas exhaustivas. No obstante, la Organización de los Estados
Americanos no tiene facultades policiales y, si bien el Equipo solicitó
información a varios gobiernos, investigadores y fiscales, varios manifestaron
una comprensible renuencia (en algunos casos la legislación nacional les
prohibía) para compartir información probatoria. Por consiguiente, en opinión del Equipo Investigador, los
siguientes asuntos requieren investigaciones criminales posteriores por parte
de los gobiernos nacionales:
Una de esas ocasiones
fue el 5 de enero de 2001, cuando GIR S.A. envió un fax a Calderón con una
lista de armas y municiones, entre ellas, cañones antiaéreos dobles y
cuádruples, misiles antiaéreos, granadas propulsadas por cohetes, lanzadoras
antitanques y armas pequeñas, con cantidades y precios (véase el documento No.
121 en el anexo V). El documento fue
una solicitud de Zoller para la venta de equipo del Ejército nicaragüense, con
los precios y cantidades señalados por Zoller.
El Equipo Investigador ha podido vincular esta lista de armas a una
solicitud de un agente de armas libanés, Samih Osailly, actualmente bajo
custodia en Europa y objeto de investigación por parte de varias naciones, por
sus vínculos con Al-Queda. Al momento
de su detención, él estaba trabajando para el Frente Unido Revolucionario (FUR)
de Sierra Leona, bajo un acuerdo de armas por diamantes[7]. Este agente buscó comprar armas y municiones
de Shimon Yelinek, quien a su vez mandó la lista de armas y municiones a
Zoller, quien a su vez se la envió al General Calderón.
Si
bien el Equipo Investigador no descubrió pruebas que indicaran que el Ejército
nicaragüense había actuado sobre la base de la solicitud de Zoller del 5 de
enero de 2001, este hecho, sumado a las negociaciones relativas al segundo
embarque de armas supuestamente para la PNP, organizado a fines de 2001 y
principios de 2002, indica que vendedores internacionales de armas consideraban
a Nicaragua como una fuente potencial de armas de guerra con objetivos
ilegales.
VIII. Conclusiones:
1. Pareciera
que Shimon Yelinek cometió fraude al suministrar una orden de compra falsa de
la Policía Nacional de Panamá como Certificado de Usuario Final de las armas
intercambiadas. Como comprador de las
armas, aparentemente, él también planeó y organizó una desviación ilegal de
armas a las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo considerado como
organización terrorista. Yelinek es
probablemente también culpable de la violación de la legislación antiterrorista
de Colombia, y posiblemente, de la legislación antiterrorista de Panamá, entre
otras. Marco Shrem parece ser cómplice
en estas actividades, pero se desconoce hasta qué grado.
2. Miguel
Onattopp Ferriz estableció la compañía Trafalgar Maritime Inc. en julio de 2001
como empresa fachada, con el propósito de transportar las armas a las AUC. Pareciera que él estuvo
involucrado en actividades criminales y que conspiraba con Yelinek para
suministrar las armas a las AUC, por consiguiente violando las leyes
antiterroristas de Colombia y, posiblemente, las de Panamá y otras.
3. El capitán
Iturrios Maciel entregó a las autoridades mexicanas un Bill of Lading firmado, en el cual él, deliberada y engañosamente,
estipuló que Panamá era el destino de los 9 contenedores de pelotas de
plástico. Él también suministró a las
autoridades nicaragüenses un Bill of
Lading y un manifiesto de carga firmados, en los que deliberada y
engañosamente estipuló que Panamá era el destino de su buque y de la carga de
armas que transportaba. Iturrios
Maciel, junto con su Primer Oficial, Sr. Carlos Aguilar, pudieron haber estado
enterados y participado de la desviación de las armas. Iturrios Maciel es también aparentemente
cómplice criminal en el suministro de armas y municiones a una organización
terrorista y responsable de violar la legislación antiterrorista de Colombia y
otras leyes.
4. Aunque el
Equipo Investigador no halló pruebas de que Ori Zoller y Uzi Kissilevich fueran
cómplices en la conspiración para desviar las armas, el hecho de no haber
intentado comprobar el destino real de las armas, no sólo de uno sino de dos
envíos al mismo cliente, contribuyó a su desviación. A lo mínimo, ellos parecerían culpables de una grave negligencia
y sus acciones darán lugar a la pérdida de vidas en Colombia. También sus conexiones con Yelinek y sus
intentos por localizar armas para el Frente Unido Revolucionario de Sierra
Leona deberían ser investigados para determinar si son criminales.
5. El
Gobierno de Nicaragua no cumplió con una serie de disposiciones de la
convención CIFTA. Las autoridades
nicaragüenses son culpables de negligencia profesional y de violar la
convención CIFTA, por no haber comprobado si efectivamente la PNP era el
usuario final de las armas intercambiadas.
Una simple llamada telefónica podría haber evitado la desviación de las
armas. La participación del Ejército de
Nicaragua en el primer negocio de armas parece ser legítima, aunque negligente,
no sólo porque el intercambio iba a beneficiar a otra parte del Estado
nicaragüense, la policía, sino porque la transacción con Zoller casi no
involucraba dinero en efectivo. Pero,
lo mismo no puede decirse sobre la participación del Ejército en el segundo
envío de armas. En este caso, pareciera
que oficiales de alto rango del Ejército actuaron de manera criminal en su plan
de vender artículos del Estado a cambio de casi un millón de dólares
americanos, sin el conocimiento de las autoridades civiles nicaragüenses y,
usando una orden de compra que dudosamente sería legítima y la cual tenía casi
dos años de antigüedad.
6. Parecería
que las autoridades panameñas no estuvieron involucradas en el intercambio de
las armas ni en su desviación. Queda
aun por resolver el origen de la orden de compra fraudulenta.
7. Colombia
es la víctima de la desviación de las armas.
Sin embargo, un pequeño grupo de agentes de aduana probablemente haya
sido cómplice o haya sido sobornado por las AUC para permitir que el Otterloo
descargara las armas y municiones en el Puerto de Turbo.
ANEXO I
Cronología documentada de los Hechos del Caso
La secuencia de los hechos que se describe a
continuación ha sido reconstruida en su totalidad sobre la base de documentos y
otro tipo de evidencia:
·
El 26 de octubre de 1999, GIR S.A. envió al
Comisionado Montealegre un fax estipulando las condiciones de la permuta de
armas: 3 millones de balas calibre 7,62
x 39; 6.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK47; 24.000 cargadores de AK47, y
6.000 bayonetas de AK47, a cambio de 500 pistolas Jericho de 9 mm y accesorios
y 100 pistolas ametralladoras Mini-Uzi de 9 mm y accesorios, ambos fabricados
por IMI. [Véase el documento No. 177,
Anexo V].
·
El 2 de noviembre de 1999, GIR S.A. envió otro fax,
firmado por Kissilevich, Director
General de la compañía, estableciendo las mismas condiciones para la permuta,
pero esta vez asignando un valor monetario a las armas a ser
intercambiadas. Las armas, municiones y
accesorios de la PNN fueron presupuestadas en US$261.000, y las armas y
accesorios de IMI fueron presupuestadas en US$264.000. [Véase el documento No. 176, Anexo V].
·
El 4 de noviembre de 1999, Kissilevich envió un fax a
Century International Arms, una compañía de armamento con oficinas en Fairfax,
Vermont, y en Miami, Florida, dirigido a la atención de Haim Geri. Kissilevich informó a Geri que el
Comisionado Montealegre, de la PNN estaba de acuerdo en vender las armas,
municiones y accesorios. También le informó
que estaban tratando de identificar armas que no fueran de fabricación rusa, y
envió algunos precios de los productos establecidos por Montealegre
(manifestando que éste consideraba que los precios originales de los productos
eran demasiado bajos). Kissilevich le
pidió a Geri que tuviera en cuenta que “tanto la mercadería, como su empaque,
se encuentran en perfecto estado”.
[Véase el documento No. 175, Anexo V].
·
El 11 de noviembre de 1999 – Haim Geri envió un
mensaje de correo electrónico a Uzi Kissilevich, pidiéndole que remitiera una
cotización de precios por 2.000 AK47 nuevos a Marco Shrem en Panamá, adjuntando
los números de fax de (507-217-6023 y 507 215-2306), y diciéndole a Kissilevich
que manifestara que remitía el fax a solicitud de Geri. [Véase el documento No. 173, Anexo V].
·
El 12 de noviembre de 1999 Kissilevich envío a Shrem
la cotización por 2.000 AK47 nuevos.
[Véase el documento No. 172, 171, Anexo V].
·
El 2 de diciembre de 1999, Century International Arms
Inc. envió a Ori Zoller un fax firmado por Brian Sucher, en el que Century
acordaba la compra de 3 millones de balas de calibre 7,62 x 39; 2.000 fusiles
de asalto AK47; 24.000 cargadores de AK47 y 6.000 bayonetas de AK47; siempre y
cuando dichos productos estuvieran en muy buenas condiciones y pudieran ser
objeto de importación en Estados Unidos.
[Véase el documento No. 170, Anexo V].
·
El 3 de diciembre de 1999, Zoller envió un fax al
Comisionado Montealegre, agradeciéndole su cortesía durante la visita de Zoller
a Nicaragua, y describiéndole nuevamente los productos a ser intercambiados: 3
millones de balas calibre 7,62 x 39; 6.000 fusiles de asalto AK47; 24.000
cargadores de AK47, y 6.000 bayonetas de AK47, a cambio de 600 pistolas Jericho
de 9 mm y accesorios y 100 pistolas ametralladoras Mini-Uzi de 9 mm y
accesorios. [Véase el documento No.
168, Anexo V].
El mismo día, GIR S.A. envió el
borrador, sin firmar, de un certificado de usuario final al número de fax de
Marco Shrem en Panamá. [Véase el
documento No. 169, Anexo V].
§
El 20 de diciembre de 2000, GIR S.A.
envió una “factura”, que en realidad es una nota en que ofrece productos a
determinado precio a Pedro Bello, Presidente de “Armamentos Inc.”, con oficinas
en West Palm Beach, Florida, ofreciéndole en venta los 3 millones de balas
calibre 7,62 x 39; 6.000 fusiles de asalto AK47; 24.000 cargadores de AK47, y
6.000 bayonetas de AK47. [Véase el
documento No. 166, Anexo V]. El mismo
día Bello le respondió solicitándole que le aclarara si GIR S.A. ofrecía 3
millones de cartuchos o 300 millones de cartuchos. [Véase el documento No. 167, Anexo V]. Kissilevich confirmó ulteriormente que se trataba de 3
millones. [Véase el documento No. 165,
Anexo V].
§
El 14 de enero de 2000, Zoller y
Kissilevich enviaron un fax a Marco Shrem, en Panamá, con respecto a su viaje a
Nicaragua para inspeccionar las armas: la inspección estaba programada para el
18 de enero. [Véase el documento No.
162, Anexo V].
§
También el 14 de enero de 2000, GIR
S.A. remitió al Comisionado Luis Muñoz Morales, Jefe de Administración General
de la PNN, una versión corregida de un borrador de la carta de intención
describiendo los términos de la permuta entre GIR S.A. y la PNN. Las cantidades del equipo de la PNN fueron
modificadas en la versión revisada, pasando de 3 millones a 2,5 millones de
cartuchos; de 6.000 a 5.000 AK47; y los cargadores de AK47 fueron excluidos de
la transacción. GIR S.A. proporcionaría
entonces a la PNN a cambio, 450 pistolas Jericho y 100 Mini-Uzis. [Véase el documento No. 163, Anexo V]. Esas modificaciones fueron confirmadas en un
fax enviado por GIR S.A. al Comisionado Montealegre el 19 de enero de
2000. [Véase el documento No. 161,
Anexo V].
§
El 18 de enero de 2000, o alrededor
de esa fecha, Zoller inspeccionó las armas en Nicaragua, posiblemente con Marco
Shrem. [Véase el documento No. 2, Anexo
III].
§
El 21 de enero de 2000, Pedro Bello
escribió a Kissilevich, preguntándole cuál era la nueva cantidad de unidades
listas para la venta, junto con la fecha en que podría ir a
inspeccionarlas. Se lamentó de que no
hubiera sido posible una inspección anterior, y expresó que tenía compradores
listos para ver los productos. [Véase
el documento No. 160, Anexo V].
·
El 27 de enero de 2000 el Comisionado Muñoz escribió
al Comisionado Montealegre, remitiéndole el borrador de la carta de intención y
explicándole que GIR S.A. había aceptado las últimas modificaciones
introducidas por la PNN [presumiblemente la modificación del número de pistolas
Jericho que la Policía había de recibir: 465 en lugar de 450. [Véase el documento No. 159, Anexo V]. [Véase la nota del 2 de marzo de 2000,
infra].
·
El mismo día, el Comisionado Montealegre escribió al
Ministro de Gobernación René Herrera, quien tenía supervisión sobre la Policía
Nacional, remitiéndole el borrador de la carta de intención para la permuta de
armas con GIR S.A. Montealegre expresó
que él se proponía firmarla, añadiendo que incluiría en ella una cláusula según
la cual GIR S.A. tendría que proporcionar un certificado de usuario final por
las armas intercambiadas por la PNN.
[Véase el documento No. 158, Anexo V].
·
El 1 de febrero de 2000 Montealegre escribió
nuevamente al Ministro Herrera solicitándole que le otorgara permiso por
escrito para llevar a cabo la permuta, que obtuviera la aprobación de la
Contraloría General y que firmara la carta de intención. [Véase el documento No. 157, Anexo V].
·
El 3 de febrero de 2000 el Ministro Herrera respondió
a Montealegre aprobando la permuta de armas.
Herrera mencionó que la Presidencia de Nicaragua y la Embajada de los
Estados Unidos en Managua habían sido informadas sobre la permuta de
armamentos. Señaló además que la
permuta estaba sujeta a la aprobación de la Controlaría General. [Este último punto fue estipulado porque las
compras del Estado están sujetas a lo dispuesto por el artículo 3 (k) de la Ley
323, Ley de Contrataciones del Estado, que requiere que las compras se efectúen
mediante licitación abierta. A fin de
efectuar la permuta con GIR S.A., la Contraloría tendría que autorizar del
requisito de la licitación]. [Véase el
documento No. 156, Anexo V].
·
El 1 de marzo de 2000 el Ministro Herrera escribió a
Guillermo Argüello Poessy, Contralor General de Nicaragua, solicitándole su
asistencia para obtener la autorización de la Contraloría para la transacción
en cuestión. [Véase el documento No.
155, Anexo V].
·
El 2 de marzo de 2000, GIR S.A. envió un fax a
Montealegre, con las modificaciones finales de las condiciones de la permuta,
es decir 465 pistolas Jericho, en lugar de 450. [Véase el documento No. 154, Anexo V].
·
El 3 de marzo de 2000, Kissilevich envió un fax a Montealegre
que contenía información sobre el viaje de Ori Zoller a Nicaragua a realizarse
el 6 de marzo de 2000. [Véase el
documento No. 153, Anexo V].
·
El 8 de marzo de 2000, el Comisionado Montealegre y
Ori Zoller, firmaron un Convenio de
Intención de Recambio de Armamento en que se establecían los términos de
referencia para la eventual permuta.
Según las condiciones que aparecían en el convenio, la permuta estaba
sujeta a la aprobación del Ministerio de Gobernación y de la Contraloría
General. Conforme a lo estipulado, GIR
S.A. estaba obligada a producir un certificado de usuario final con respecto al
armamento. [Véase el documento No. 152,
Anexo V].
·
El 4 de abril de 2000, en una nota dirigida a Herrera,
Argüello informó que la Contraloría no podía dar el trámite correspondiente a
la solicitud para la exclusión de los procedimientos ordinarios del proceso de
licitación hasta que se proporcionara información adicional referente a la
permuta. Argüello solicitó información
sobre la cantidad y el valor de las armas que habían de intercambiarse y
también señaló que la exclusión solicitada carecía de los “documentos
inherentes a la legalidad de esta Empresa [GIR S.A.], su denominación,
domicilio, constitución, debida autorización del Estado israelí, y otras
consideraciones pertinentes a la delicada operación propuesta”, y señaló que
también debería proporcionarse esa información. [Véase el documento No. 150, Anexo V].
·
El mismo día Pedro Bello escribió a Zoller y
Kissilevich manifestando que GIR S.A. no había presentado el tan mencionado
inventario [de armas] en Managua y que debían llamar cuando tuvieran algo
firme. [Véase el documento No. 151,
Anexo V].
·
El 28 de abril, Zoller envió al Comisionado Muñoz el
borrador de un certificado de usuario final, que la PNN supuestamente debía
firmar y remitir a Amiram Maor, Director de Mercadeo para América Latina de
IMI, certificando el uso final de 500 pistolas Jericho. [Véase el documento No. 148, Anexo V].
·
También el 28 de abril de 2000, Shrem y Yelinek, residentes
de Panamá, se reunieron con Zoller en Managua para inspeccionar el inventario
de la PNN. [Entrevistas con Zoller y
Shrem].
·
El 2 de mayo de 2000, Kissilevich envió al Comisionado
Muñoz otra nota enunciando las últimas condiciones de la permuta. El número de pistolas Jericho había sido
incrementado a 500. El resto de las
condiciones se mantuvieron sin cambios: Jerichos más 100 uzis, a cambio de 2,5
millones de cartuchos, 5.000 AK47 y 6.000 bayonetas; Kissilevich valoró la
transacción en US$250.000. [Véase el
documento No. 147, Anexo V].
·
El 4 de mayo de 2000, Montealegre remitió a Argüello
algunos documentos en respuesta a las preocupaciones expresadas por Argüello en
su carta del 4 de abril, dirigida a Herrera.
Montealegre no se refirió a la pregunta de Zoller sobre la “debida
autorización del Estado Israelí”; más tarde Montealegre clasificó las armas de
la PNN como obsoletas y por lo tanto carentes de valor monetario. [Véase el documento No. 144, Anexo V].
El mismo
día Zoller escribió al Comisionado Muñoz, proporcionándole información
detallada de los costos del equipo de IMI que GIR S.A. iba a proporcionar a la
PNN. El costo total era de
US$242.000. [Véase el documento No.
145, Anexo V].
·
El 12 de mayo de 2000, Heriberto Correa Guerrero,
Director de Contrataciones Administrativas del Estado, de la Contraloría
General, escribió al Comisionado Muñoz, solicitando la cantidad y el valor
unitario de los bienes de la PNN a ser intercambiados. También solicitó una explicación acerca de
lo que GIR S.A. haría con los AK47 permutados.
[Véase el documento No. 143, Anexo V].
·
El 15 de mayo de 2000, Montealegre respondió a la
carta de Correa Guerrero, pero directamente al Contralor Argüello,
proporcionándole el costo unitario de los AK47 y municiones. Montealegre no dijo qué uso iba a dar GIR
S.A. a las armas, pero en cambio señaló que la transacción sólo podía
realizarse con la aprobación del Ministro de Gobernación, la Contraloría y una
vez que GIR S.A. hubiera producido un certificado de usuario final. [Véase el documento No. 142, Anexo V].
·
El 18 de mayo de 2000, o alrededor de esa fecha,
Zoller viajó a Panamá para consumar la venta de 2.500 AK47 (más tarde 3.000) y
5 millones de cartuchos, a Shimon Yelinek.
Una vez concluida la transacción, Kissilevich (desde Guatemala) envió un
fax a Zoller, a su cuarto de hotel en Panamá, con información sobre la manera
de efectuar una transferencia bancaria electrónica a la cuenta bancaria de GIR
S.A. (Cuenta 40692-9 del Westrust Bank Ltd).
[Entrevista con Zoller]. La
intención era que Yelinek pudiera remitir a GIR S.A. un pago de contado. [Véase el documento No. 141, Anexo V].
·
El 22 de mayo de 2000, la Contraloría General emitió
una “Cédula de Notificación”, que en esencia es una resolución mediante la cual
se aprobaba la solicitud del Ministro de Gobernación de la exclusión del
requisito de la licitación aplicable a las compras del Gobierno. La Cédula establece que se concedía esa
excepción para que pudiera oficializarse el contrato entre la PNN y GIR
S.A. [Véase el documento No. 140, Anexo
V].
La Cédula establecía claramente que
las autoridades gubernamentales pertinentes n sobre la permuta de armas se
incluyera una disposición en que se declarara el acuerdo o aprobación por parte
del Gobierno de Israel.
El mismo día, Kissilevich remitió a
Shrem, en Panamá, información sobre una aeronave que GIR S.A. tenía para la
venta. [Véase el documento No. 139,
Anexo V].
·
El 31 de mayo de 2000, Kissilevich
envió un fax al Comisionado Montealegre solicitando copia del contrato a ser
firmado entre GIR S.A. y la PNN, para que Zoller pudiera examinarlo antes de
viajar a Nicaragua, el 1 de junio de 2000 (viaje para firmar el contrato). Kissilevich adjuntó dos cartas, una de
Amiram Maor, Vicepresidente Suplente de Mercadeo de las Industrias Militares de
Israel, IMI, certificando que GIR S.A. era el representante exclusivo de IMI
para cualquier acuerdo con la PNN, y otra de Gabriel Bernstein, Director de
Mercadeo para América Latina de IMI, detallando la garantía que acompañaba las
armas de IMI a ser proporcionadas por GIR S.A.
[Véase el documento No. 138, Anexo V].
·
El 2 de junio de 2000, Montealegre y Zoller, firmaron
un Contrato de Permuta de Armamento y Municiones. Con respecto a la sugerencia de la Contraloría de que se obtuviera
una certificación del Gobierno israelí, el contrato estipulaba que no se
trataba de un contrato entre dos gobiernos (Nicaragua e Israel) y que, por
consiguiente, no era posible obtener una certificación del Gobierno de Israel. El contrato consistía en una permuta de 2,5
millones de balas calibre 7,62 x 39; 5.000 fusiles de asalto AK47 y 6.000
bayonetas de AK47, a cambio de 465 pistolas Jericho de 9 mm y accesorios, y 100
pistolas ametralladoras mini-uzi de 9 mm y accesorios. [Véase el documento No. 137, Anexo V].
§
El 6 de junio Zoller envió a Shrem, en Panamá,
información sobre camiones militares que estaban a la venta. [Véase el documento No. 135, Anexo V].
§
El 6 de junio Zoller remitió información a Shrem sobre
la manera de enviar una transferencia bancaria electrónica a la cuenta bancaria
de GIR S.A. en Westrust Bank, número 010063264, subcuenta 40692-9, a través del
Banco Barclay en Miami, Florida, explicando que la transferencia que Shrem
trató de efectuar la semana anterior no se pudo realizar. [Véase el documento No. 136, Anexo V].
§
El 16 de junio, se depositaron US $74.972 en la cuenta
de GIR S.A. como pago para la compra de 2.500 AK47 y 5 millones de cartuchos,
por parte de Yelinek. [Véase el
documento No. 133, Anexo V].
§
El 20 de septiembre de 2000, Montealegre escribió a
Zoller, explicándole que la PNN no había recibido ninguna de las 465 pistolas
Jericho estipuladas en el contrato, y amenazó con cancelar el contrato a menos
que Zoller le informara cuándo serían entregadas. [Véase el documento No. 129, Anexo V]. El 27 de septiembre, Kissilevich contestó explicándole que
estaban haciendo todo lo posible para enviar las pistolas. [Véase el documento No. 128, Anexo V]. El 29 de septiembre, Montealegre volvió a
escribir, solicitando a GIR S.A. la fecha en que se entregarían las pistolas, ó
de lo contrario cancelaría el contrato.
[Véase el documento No. 126, Anexo V].
El 2 de octubre de 2000, Kissilevich escribió a Gabriel Bernstein,
dándole la dirección de la PNN en Managua a donde deberían ser enviadas las
pistolas Jericho. [Véase el documento
No. 125, Anexo V].
§
El 2 de octubre de 2000, fueron depositados US$50.000
en la cuenta bancaria de GIR S.A.
[Entrevista con Zoller].
·
El 2 de enero de 2001, Yelinek envió un mensaje de
correo electrónico a Ori Zoller, diciéndole que “nuestro amigo en África”
deseaba una cotización de precios urgente por los siguientes artículos, y
preguntándole si los tenía disponibles:
600 AK47; 200 lanzacohetes (RPG7); 400 lanza granadas; 6 cañones
antiaéreos dobles y 4 cañones antiaéreos cuádruples, 6.000 granadas de mano y
50 lanzagranadas antitanque, y además las municiones correspondientes. [Véase el documento No. 123, Anexo V].
·
El 3 de enero de 2001, Yelinek envió otro mensaje de
correo electrónico a Zoller, expresando:
“Esta es la lista de precios iniciales que remito a mi contacto. Éste ya me dijo que los precios eran
altos. Le contesté que si compraba todo
le haríamos descuento. Favor revisar
los artículos bajo los números 3-7-8-11-14-15 [lanzagranadas, lanzagranadas
antitanque, morteros de 60 mm, 2.000 granadas, 200 cohetes antitanques, 800
cohetes de 60 mm] si los tiene disponibles, y los precios. Por favor no viaje hasta el lugar donde se
encuentra su contacto antes de que yo reciba luz verde en cuanto a que el
dinero esté en manos de mi contacto y también esté listo el certificado de
usuario final. Hágame saber por un
mensaje de correo electrónico o por fax a qué nombre --o a quién-- debe
remitirse el documento”. El mismo
correo electrónico contenía otro mensaje de Yelinek a la persona en África, identificado solo como Guy/Alfa,
explicando que “el país en esta zona tiene todo disponible y en buenas
condiciones” y que “podemos también organizar el transporte a su lugar”. [Véase el documento No. 122, Anexo V].
·
El 5 de enero de 2001, Eugenia de León, secretaria que
trabajaba en GIR S.A., envió un fax al General Calderón, del Ejército
nicaragüense, adjuntándole una lista de armas y municiones junto con sus
precios. Esta lista de armas y municiones
correspondía a la de los equipos solicitados por Yelinek a través del mensaje
de correo electrónico del 2 de enero de 2001.
[Véase el documento No. 121, Anexo V].
·
El 12 de enero de 2001, Ibrahim Bah, el principal
comprador de armas y vendedor de diamantes del Frente Unido Revolucionario
(RUF) de Sierra Leona, recibió una lista de armas y municiones con precios,
escrita a mano. [Véase el documento No.
120b, Anexo V].
·
El 16 de enero de 2001, GIR S.A. envió un fax a
Yelinek al número telefónico 305-937-0806, en Miami, adjuntando un borrador de
certificado de usuario final, dirigido al Sr. Sergey Ladigin, Director de
Departamento Regional de América Latina de la Empresa Estatal Unitar
Rosoboronexport. (La Empresa Unitaria
Estatal Federal, “ROSOBORONEXPORT”, es una entidad especializada responsable de
la exportación de armas rusas).
[Véase el documento No. 120, Anexo V].
·
El 16 de enero de 2001, Yelinek envió una copia
escrita a mano del borrador de certificado de usuario final dirigido al Sr.
Sergey Ladigin, a Ibrahim Bah, [Véase
el documento No. 120a, Anexo V].
·
El 1 de febrero de 2001, Zoller envió un fax a Yelinek
con los detalles sobre cómo hacer una transferencia bancaria electrónica a la
cuenta bancaria de GIR S.A. (la cuenta en Westrust Bank). [Véase el documento No. 118, Anexo V].
·
El 9 de febrero de 2001, Kissilevich envió un fax a
Yelinek con las especificaciones técnicas de los fusiles de asalto AK47 y la
munición, y con los detalles de cómo estaban empacados los mismos. [Véase el documento No. 117, Anexo V].
·
El 5 de marzo de 2001, Zoller envió un fax a Yelinek
con los detalles sobre cómo hacer una transferencia bancaria electrónica a la
cuenta bancaria de GIR S.A. (la cuenta en Westrust Bank). [Véase el documento No. 114, Anexo V].
·
El 6 de marzo de 2001, se depositaron US$100.000 en la
cuenta bancaria de GIR S.A. a través de una transferencia bancaria electrónica
proveniente del Discount Bank and Trust Company, Ginebra, Suiza, a través del
Citibank, Nueva York. [Véase el
documento No. 113, Anexo V].
·
Según la declaración jurada de Zoller, del 10 de mayo
de 2001 [véase el documento No. 2, Anexo III], Yelinek se reunió con Zoller en
la Ciudad de Guatemala, y éste le entregó a Yelinek una Orden de Compra de la
Policía Nacional de Panamá fechada el 10 de febrero de 2000. [Véase el documento No. 1, Anexo IV]. La Orden correspondía a la compra de 10.000
AK47 (AKM), 15 millones de cartuchos, 1.000 ametralladoras (PKMS), 1.000
lanzacohetes (RPG7), 1.000 fusiles Dragonov, 10 millones de cartuchos de PKMS,
10.000 granadas de RPG7, y 500 pistolas Jericho”. En un fax del 15 de mayo enviado por Zoller al Hotel Quinta Real
(en donde Zoller también tenía sus oficinas), Zoller solicitaba al Hotel que le
remitiera la cuenta de la estadía de Yelinek en el hotel. [Véase el documento No. 112, Anexo V].
·
Según la declaración jurada de Gustavo Leonardo
Padilla Martínez (abogado de Trafalgar Maritime Inc.) ante la Policía Nacional
de Panamá [Entrevista con Padilla] – Miguel Onattopp Ferriz compró a Holanda el
barco Otterloo a principios de julio de 2001.
·
El 2 de julio de 2001, Kissilevich envío un fax a
Yelinek en el que le informaba del viaje de Zoller a Managua, previsto para el
4 de julio de 2001. [Véase el documento
No. 110, Anexo V].
·
El 3 de julio de 2001, Kissilevich envió otro fax a
Yelinek, informándole que Zoller no podía viajar, pero que él, Kissilevich,
viajaría en su lugar a Nicaragua el 4 de julio de 2001. También solicitó a Yelinek que le informara
la hora de llegada a Managua, para recogerlo en el aeropuerto. [Véase el documento No. 109, Anexo V].
·
El 3 de julio de 2001, se depositaron US$10.450 en la
cuenta bancaria de GIR S.A. [Entrevista con Zoller].
·
El 4 de julio de 2001, o alrededor de esa fecha,
Kissilevich y Yelinek visitaron el Arsenal de la PNN para inspeccionar los
AK47.
·
El 6 de julio de 2001, Kissilevich envió un fax a
Yelinek con el nombre y la información de contacto del agente marítimo de GIR
S.A., que se encargaría del transporte de los contenedores. El agente era Leonel Cordon, Ave. 6-26 Zona
09. oficina 702, Ciudad de Guatemala, 502-334-7070. [Véase el documento No. 108, Anexo V].
·
El 11 de julio de 2001, el abogado Gustavo Padilla
presentó documentos destinados a establecer la compañía Trafalgar Maritime
Inc., en Panamá. Miguel Onattott (sic)
Ferriz aparece como Presidente de la compañía.
La compañía fue constituida legalmente ese mismo día. [Véase el documento No. 107a, Anexo V].
·
El 24 de julio de 2001, el Ministerio de Hacienda y
Tesoro de Panamá otorgó un Certificado Provisional de Navegación para el
Otterloo. [Véase el documento No. 106,
Anexo V].
·
El 6 de septiembre de 2001, el Comisionado General
Francisco Montealegre se jubiló como jefe de la PNN, y fue sustituido por
Francisco Bautista Lara.
·
El 18 de septiembre de 2001, Zoller escribió a José
Antonio López Dolmuz, Segundo Jefe Administrativo de la PNN, informándole que
había autorizado el “cedo” al
Ejército de Nicaragua a retirar de las bodegas de la PNN, 2,5 millones de
municiones, 5.000 AK47 y 6.000 bayonetas.
[Véase el documento No. 103, Anexo V].
·
El 26 de septiembre de 2001, el Jefe del Departamento
de Logística del Ejército, Coronel Ramón Calderón Vindell, escribió a Melby
González, Jefa de la Administración General de la PNN, informándole que había
encargado al Teniente Coronel Uriel Moreno Corea, Jefe de la Sección Técnica
del Ejército, que recibiera los 5.000 AK47 de la PNN. En su comunicación citó la nota de Zoller
del 18 de septiembre. [Véase el
documento No. 102, Anexo V].
También el 26 de septiembre Zoller
envió un fax a su agente, Leonel Cordón, informándole que el título de los
contenedores que habían de usarse para exportar las armas de la PNN debía ser
expedido a nombre del Ministerio de Gobierno y Justicia, Policía Nacional,
República de Panamá. [Véase el
documento No. 101, Anexo V].
·
El 28 de septiembre de 2001, Kissilevich envió un fax
a Yelinek adjuntando los números de serie de los contenedores a ser usados para
exportar las armas nicaragüenses.
[Véase el documento No. 98, Anexo V].
§
El mismo día, Zoller envió un fax al
Mayor del Ejército de Nicaragua Álvaro Rivas, encargado de los aspectos
logísticos de la exportación de las armas de Nicaragua, en el que le informaba
que el peso de los contenedores no debía superar las 13 toneladas, o 26.000
libras. [Véase el documento No. 99,
Anexo V].
§
También el 28 de septiembre,
Kissilevich envió un fax al General Calderón informándole sobre los aspectos
contables de una transacción en la que el Ejército vendió a GIR S.A. 2,5
millones de cartuchos de AK47 por un valor de US$112.000, acordaba la permuta
de 5.000 AK47 usados, de la PNN, por 3.117 AK47 nuevos, por una comisión de
US$20.000, y vendía 300 chalecos portamunición por un valor de US$15.000 – a
cambio de 500 chalecos antibalas y accesorios de GIR S.A., por un valor de
US$185.620. Kissilevich informó a
Calderón que el Ejército debía a GIR S.A. US$68.120 correspondientes al saldo
de la transacción y adjuntó información sobre la manera de enviar una transferencia
bancaria electrónica a la cuenta de GIR S.A.
[Véase el documento No. 100, Anexo V].
§
El 1 de octubre de 2001, (y retransmitido el 12 y el
19) – Kissilevich envió un fax a la Comisionada González informándole que GIR
S.A. estaba enviando a la PNN 100 pistolas Jericho. [Véase el documento No. 96, Anexo V]. Agregó que a fin de entregar las cinco pistolas restantes (para
completar el total de 465) necesitaba que la PNN le enviara a IMI un
certificado de usuario final. [Véase el
documento No. 95, Anexo V]. Kissilevich
remitió un borrador a la PNN.
También el
1 de octubre Leonel Cordón informó a Kissilevich por correo electrónico, que 4
de los contenedores que habían de usarse para exportar las armas de Nicaragua
debían ser sustituidos. Remitió a
Kissilevich una nueva lista de números de serie para los contenedores a ser
usados. Eran 12 contenedores. Esta información fue luego enviada por fax a
Yelinek. [Véase el documento No. 94,
Anexo V].
§
El 2 de octubre de 2001, Kissilevich envió al Mayor
Rivas el mismo fax que había sido enviado al General Calderón el 28 de
septiembre. Él mismo retransmitió el
fax el 8 de octubre. [Véase el
documento No. 93, Anexo V].
§
El 9 de octubre de 2001, Kissilevich envió un fax a
Yelinek con una lista de precios de 10.000 uniformes y botas. [Véase el documento No. 90, Anexo V].
·
El 10 de octubre de 2001, el Coronel Carlos Gilberto
Chavarría Hernández, Jefe de las Industrias Militares de Guatemala, certificó
que 115 AK47 serían comprados a GIR S.A. para uso exclusivo de Industrias
Militares de Guatemala. [Véase el
documento No. 89, Anexo V].
§
El 12 de octubre el Mayor Rivas envió a Zoller un
mensaje de correo electrónico explicando que estaban trabajando en preparación
del 18 de octubre, por lo cual necesitaba los 12 camiones para llevar los
contenedores en la mañana del 17 de octubre.
Agregó que le era imprescindible recibir el certificado de usuario final
a más tardar en la mañana del 15 de octubre.
[Véase el documento No. 86, Anexo V].
§
El 13 de octubre el Capitán del barco Otterloo, Jesús
Fernando Iturrios Maciel, firmó un manifiesto de carga en el Puerto de
Veracruz, México, estableciendo que su barco transportaba 9 contenedores de
pelotas de plástico y que navegaba hacia Panamá. [Véase el documento No. 85, Anexo V].
·
El 15 de octubre de 2001 se depositaron US$99.775 en
la cuenta bancaria de GIR S.A. mediante transferencia bancaria electrónica de
un tal Kolel Shomrei Aahomot a través del Mercantile Discount Bank Ltd, de Tel
Aviv, Israel. [Véase el documento No. 84,
Anexo V].
·
El 16 de octubre de 2001, se depositaron US$212.265 en
la cuenta bancaria de GIR S.A. mediante transferencia bancaria electrónica
provenientes de S.H and A. Diamonds Ltd, a través del [banco] Chase en Nueva
York. [Véase el documento No. 83, Anexo
V].
·
El 17 de octubre de 2001, el Coronel Ramón Calderón
Vindell y la Comisionada Melby González, mediante un Acta de Entrega,
documentaron la entrega, por parte del Ejército, de 3.117 AK47 y 2,5 millones
de balas a la PNN. [Véase el documento
No. 80, Anexo V]. En otro documento,
con la misma fecha, el Coronel Calderón certificó que los AK47 habían sido
fabricados antes de 1986. [Véase el
documento No. 81, Anexo V].
·
El mismo día, GIR S.A. envió al Mayor Rivas por Fedex
un paquete que aparentemente contenía el certificado de usuario final y que
luego se convirtió en una supuesta Orden de Compra de la Policía Nacional de
Panamá fechada el 10 de febrero de 2000.
[Véase el documento No. 82, Anexo V].
·
El 18 de octubre de 2001, Kissilevich envió a Yelinek
un mensaje de correo electrónico en el que adjuntaba el estado de cuenta, según
el cual Yelinek debía a GIR S.A. aproximadamente US$25.000. [Véase el documento No. 79, Anexo V].
·
También el 18 de octubre de 2001, el Ejército de
Nicaragua hizo una transferencia bancaria electrónica por US$68.120 a la cuenta
bancaria de GIR S.A. en Miami [véase el documento No. 78, Anexo V]; dicha suma
corresponde a lo que debían por la transacción colateral de chalecos antibalas
y la comisión por la permuta de armas con la PNN.
·
El 19 de octubre de 2001, GIR S.A. envió una nota
proveniente de Yelinek a su agente marítimo, Leonel Cordón. La nota de Yelinek contenía el nombre del
barco (Otterloo) y el nombre de la compañía (Trafalgar Maritime Inc), y además
identificaba al representante legal de la compañía como un tal Capitán Onattopp
Ferriz. [Véase el documento No. 76,
Anexo V].
·
También el 19 de octubre el Mayor Rivas envió un
mensaje de correo electrónico a Kissilevich, en el que solicitaba: (1) un nuevo
certificado de usuario final para los AK47 que iban a entregarse al Ejército
guatemalteco, ya que el certificado de usuario final que tenía, correspondía
solamente a 115 armas, y en cambio las que debían transportarse eran 117; (2)
el nombre el puerto de embarque y del puerto en que debía descargarse el “paquete
grande”, y (3) información similar correspondiente a las bayonetas. [Véase el documento No. 77, Anexo V].
Al
parecer GIR S.A. contestó que sólo se enviarían 115 armas a Guatemala, por lo
cual el certificado de usuario final que tenía el Ejército bastaría, y también
proporcionó la dirección de Century Arms.
[Véase el documento No. 77, Anexo V].
En relación con el “paquete
grande”, GIR S.A. informó que la dirección era: Captain Onatto Frizz
[corrección – Miguel Onattopp Ferriz] P.O. Box 873276, Zona 7, Panamá,
Republica de Panamá. [Véase el
documento No. 77, Anexo V].
·
El 22 de octubre de 2001, el Primer Comisionado Edwin
Cordero Ardilla notificó a la Contraloría General (Contralor en funciones Sr.
Francisco Ramírez Torres) sobre una modificación en las cantidades del acuerdo
con GIR S.A. Informó que la permuta consistiría en 3.117 AK47, en lugar de
5.000 AK47, y 5 millones de cartuchos, en lugar de 2,5 millones de
cartuchos. Además explicó que la
modificación era necesaria porque las 5.000 armas originales no cumplían los
requisitos técnicos de GIR S.A., por lo cual el problema se resolvería mediante
una permuta con el Ejército. Informó
asimismo que la permuta debía quedar reflejada en los inventarios correspondientes
de Bienes del Estado. [Véase el
documento No. 75, Anexo V].
·
El 24 de octubre de 2001, el Comisionado General
Francisco Bautista Lara escribió al Ministro de Hacienda, Esteban Duque
Estrada, solicitándole ajustar el inventario en papel de las armas de la PNN,
de modo de que reflejara el recibo, de 3.117 AK47 del Ejército, y luego la
permuta de esas armas conforme al contrato de GIR S.A. También se hicieron cambios en el inventario
de municiones y bayonetas. [Véase el documento No. 72, Anexo V].
·
El 25 de octubre de 2001, el Director General,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Luis Bravo Henríquez, certificó que se habían introducido los
cambios correspondientes en los inventarios del Ministerio. Él luego redactó tres cartas separadas,
todas ellas fechadas el 25 de octubre de 2001, informando al Comisionado
Bautista Lara, de las modificaciones hechas en los inventarios. [Véase el documento No. 67, Anexo V].
·
El 25 de octubre de 2001, el nuevo Ministro de
Gobernación, Ing. José Marenco Cardenal, escribió a Jorge Molina Lacayo,
Director del Centro de Trámites de Exportación del Estado de Nicaragua
(CETREX), con copia al nuevo Comisionado Nacional de Policía, Edwin Cordero
Ardilla, solicitándole tomar las medidas necesarias para exportar las armas y
municiones. [Véase el documento No. 68,
Anexo V].
El Ministro escribió también
directamente al Comisionado Cordero para informarle que había autorizado la
exportación de las armas. [Véase el
documento No. 69, Anexo V].
·
El 26 de octubre de 2001, el Otterloo llegó a El Rama,
Nicaragua. [Véase el documento No. 63,
Anexo V].
·
El 30 de octubre de 2001, Brian Sucher, Vicepresidente
Ejecutivo de Century Arms, certificó la importación, por su compañía, de las
bayonetas a los Estados Unidos. [Véase
el documento No. 61, Anexo V].
§
El mismo día el Mayor del Ejército
de Nicaragua Ramiro Martínez Rivera salió de Managua, encabezando un convoy de
camiones proveniente de Managua y destinado al Puerto de El Rama, a donde llegó
al día siguiente, 31 de octubre. [Véase
el documento No. 50, Anexo V].
·
El 31 de octubre de 2001, el Contralor en funciones,
Francisco Ramírez Torres, contestó al Comisionado Bautista Lara, informándole
que la PNN podía realizar compras de bienes exclusivamente para la labor policial
“sin ajustarse a los procedimientos
ordinarios de la Ley”. Ramírez
Torres informó al Comisionado que, no obstante, debía remitir una copia a la
Contraloría dentro de los diez días siguientes a su firma “para su debida fiscalización”.
[Véase el documento No. 57, Anexo V].
§
El 1 de noviembre de 2001, la
Agencia Aduanera Canales Aguilar llenó un formulario de exportación en que
documentaba la exportación de 115 AK47 del aeropuerto de Managua al Ministerio
de Defensa Nacional de Guatemala.
[Véase el documento No. 54, Anexo V].
·
El 2 de noviembre de 2001, tras una
demora de dos días, los 14 contenedores (Nota: había 14 contenedores: 10 con
municiones, 4 con fusiles de asalto AK47) fueron cargados por la Agencia
Vassali en el Otterloo. El Otterloo
tuvo primero que descargar los nueve contenedores (que supuestamente contenían
pelotas de plástico) que tenía en cubierta, cargar los 14 contenedores de armas
en su bodega y luego recargar los nueve contenedores en su cubierta. [Véase el documento No. 6, Anexo V].
·
También el 2 de noviembre de 2001,
la Agencia Canales Aguilar llenó un Formulario de Exportación de CETREX y
documentó la exportación de armas y municiones a la Policía Nacional de Panamá,
en el Puerto de Colón, Panamá. [Véase el documento No. 53, Anexo V]. Un formulario aduanero nicaragüense
documentó, en términos similares, el embarque a la PNP. [Véase el documento No. 53, Anexo V].
Otros dos documentos también fueron
llenados: el manifiesto de carga (en
papel membretado de la Agencia Vassalli) [véase el documento No. 53, Anexo V] y
un Bill of Lading [véase el documento No. 53, Anexo V], fechados ambos el 2 de
noviembre de 2001. Estos documentaron
también las armas y municiones, incluidos los números de serie de los
contenedores que contenían la mercadería.
El manifiesto y el Bill of Lading fueron certificados por el Capitán del
Otterloo, Jesús Iturrios Maciel, e indicaban que el destinatario final era la
Policía Nacional de Panamá.
·
El 3 de noviembre de 2001, el
Capitán del Otterloo, Iturrios Maciel, firmó un Acta de Salida, formulario del
Ministerio de Gobernación de Nicaragua, en el que se indicaba la inminente
partida hacia el Puerto Colón, Panamá.
[Véase el documento No. 52, Anexo V].
La Fuerza Naval nicaragüense documentó la salida del Otterloo del Puerto
de El Bluff, declarando al Puerto de Colón, Panamá como su destino. [Véase el documento No. 52, Anexo V].
·
El 5 de noviembre de 2001, el Otterloo llegó al Puerto
de Turbo, como quedó documentado por un formulario del Departamento Administrativo
de Seguridad, Seccional Antioquia, Puesto Operativo Turbo, firmado por el Capitán del Otterloo, y por un oficial aduanero
colombiano. [Véase el documento No. 51,
Anexo V]. El 7 de noviembre el embarque
de armas y municiones fue descargado por una compañía de transporte llamada
Banadex S.A., a solicitud de la agencia marítima Turbana Ltd, y la AUC tomó
posesión del armamento [véase el documento 14a, Anexo V]. El Otterloo luego zarpó para Barraquilla, el
9 de noviembre. [Véanse los docs. Nos.
51 y 25, Anexo V].
·
El 9 de noviembre de 2001, GIR S.A. envió un fax a
Yelinek describiendo la totalidad de la transacción referente a la venta de
equipos y los costos de transporte conexos, y detallando los pagos recibidos de
Yelinek. El costo total de la operación
ascendía a US$603.805, suma de la cual GIR S.A. había recibido US$547.642 de
Yelinek; el saldo adeudado a GIR S.A. era de US$56.343 [Véase el documento No.
45, Anexo V].
·
También el 9 de noviembre la Agencia Aduanera Canales
Aguilar completó los documentos de exportación requeridos para la exportación
de 9.000 bayonetas de AK47 a Century Arms, en Miami, vía Puerto Cortés,
Honduras. [Véase el documento No. 46,
Anexo V].
§
El 21 de noviembre, Ori Zoller envió un fax al
Ejército nicaragüense (tel: 505-228-7605), explicando que la Policía Nacional
de Panamá deseaba adquirir un segundo embarque de armas y municiones: 17 millones de cartuchos de dos tipos
diferentes, junto con 5.000 AK47.
Zoller indicó la manera en que debía efectuarse la compra de ese equipo
y adjuntó la orden de compra del 10 de febrero de 2000, que describió como
“debidamente firmada y sellada por el Ministerio de Gobierno y Justicia,
Policía Nacional de Panamá”. [Véase el
documento No. 42, Anexo V].
·
El 4 de diciembre de 2001, la cuenta bancaria de
Zoller recibió dos transferencias bancarias electrónicas. La primera, por US$6.475, de un tal Stein
Svi, a través del Mercantile Discount Bank Ltd, de Tel Aviv, Israel [véase el
documento No. 40, Anexo V]; la segunda por US$49.568 de un tal Chaim Mann, a
través del First International Bank of Israel, Ltd., Tel Aviv, Israel. [Véase el documento No. 41, Anexo V].
·
El 13 de diciembre de 2001, el Otterloo regresó al
Puerto Colón, Panamá, tras haber viajado desde Barraquilla, Colombia (el 9 de
noviembre), a puertos de Venezuela y Suriname.
[Véase el documento No. 25, Anexo V].
·
El 14 de diciembre de 2001, GIR S.A. envió un fax a
Yelinek en el que figuraban los precios de una lista de material militar, que
incluía 5.000 AK47, 10 millones de cartuchos, 100 ametralladoras PKMS, 50
lanzacohetes RPG7, y 1.000 granadas de RPG7.
[Véase el documento No. 39, Anexo V].
·
El 2 de enero de 2002, GIR S.A. envío un fax a
Yelinek, indicando los precios de compra de 24 contenedores y los costos de
transporte y aduanas. [Véase el
documento No. 38, Anexo V].
·
El 3 de enero de 2002, Kissilevich envió un fax a su
agente, Leonel Cordon, dándole la dirección a la que debían enviarse los
contenedores (Comando de Apoyo Logístico, en Managua), y la persona de
contacto, el Mayor Rivas, del Ejército nicaragüense. [Véase el documento No. 34, Anexo V].
·
También el 3 de enero de 2002, Kissilevich
aparentemente remitió al Mayor Rivas una copia de la orden de compra panameña,
describiéndola como “Certificado de Usuario Final correspondiente a la
mercadería solicitada”. [Véase el
documento No. 37, Anexo V].
·
El 8 de enero de 2002, Kissilevich envió un fax al
Mayor Rivas, explicándole que le enviaría una lista de números de serie de
“diez contenedores más”. [Véase el
documento No. 32, Anexo V].
·
El 11 de enero de 2002, el Jefe de la Dirección de
Finanzas del Ejército de Nicaragua, Coronel Miguel Guzmán
Bolaños, emitió una factura por US$980.000, dirigida a la Policía Nacional de
Panamá, pero envida únicamente a Zoller, a razón de 17 millones de cartuchos y
5.000 AK47. [Véase el documento No. 31,
Anexo V]
·
El 16 de enero de 2002, se hizo una transferencia
bancaria electrónica por US$50.000 a la cuenta de GIR S.A. en Westrust Bank de
un banco en Israel. [Véase el documento
No. 29, Anexo V].
·
El 23 de enero, Julio Solís, de la Agencia Vassali en
Nicaragua, envió un mensaje de correo electrónico al agente marítimo de GIR
S.A. en Guatemala, Leonel Cordon, informándole que tenían 23 contenedores
disponibles y que podían adquirirse de inmediato. [Véase el documento No. 28, Anexo V].
·
El 30 de enero de 2002, Ovidio Escudero, Jefe del
Dpt. de Inteligencia Naval del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá, envío un
fax al Capital Manuel S. Mora Ortiz, Jefe de Operaciones y Planes de la Fuerza
Naval nicaragüense, solicitándole cualquier información que pudiera tener con
respecto al barco Otterloo. Escudero
agregó que se sospechaba que el barco transportaba armamento para las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
[Véase el documento No. 27, Anexo V].
Al día siguiente, Mora contestó a
Escudero, explicándole que el Otterloo había zarpado de Nicaragua el 2 de
noviembre de 2001, cargado con 3.000 AK47 y 5 millones de balas, que habían
sido enviados a la Policía Nacional de Panamá.
[Véase el documento No. 26, Anexo V].
§
El 6 de febrero de 2002, el Teniente Coronel Wilson
Laverde, Jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Nacional de Colombia;
Elmer E. Acuña del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional de Panamá; el
Mayor Francisco León Rodríguez, Jefe del Departamento de Contra Inteligencia
del Ejército de Nicaragua, y el Sub-Comisionado Arnulfo Escobar, de la Policía
Nacional de Panamá, suscribieron un documento denominado “Propuesta de Trabajo
para el Desarrollo de la Operación Triángulo”.
[Véase el documento No. 24, Anexo V].
§
El 15 de febrero de 2002, GIR S.A. envió un fax a
Julio Solís, informándole que ya no quería los 23 contenedores que estaban a la
venta. GIR S.A. envió una copia de este
fax a su agente, Leonel Cordón. [Véase
el documento No. 22, Anexo V].
§
El 5 de marzo de 2002, durante una reunión de los
Jefes de Policía realizada en Bolivia, Carlos Barés, Jefe de la Policía
Nacional de Panamá, pidió a Edwin Cordero, en ese entonces Jefe de la Policía Nacional
nicaragüense, una explicación referente a la exportación de armas
nicaragüenses, supuestamente a Panamá.
Cordero declaró más tarde que hasta el 5 de marzo no tenía conocimiento
de la Operación Triángulo, ni tampoco del hecho de que las armas nicaragüenses
habían sido desviadas a Colombia.
[Entrevista con Cordero].
§
El 8 de marzo de 2002, Barés y Cordero se reunieron en Panamá para analizar los hechos del
caso. [Entrevistas con Cordero y
Barés].
§
El 19 de marzo de 2002, Shimon Yelinek envió a Ori Zoller
un mensaje de correo electrónico diciendo:
“Le pido disculpas por la demora, estoy haciendo lo más que puedo por
cumplir; he tenido algunas demoras; el viernes lo llamaré. Trate de soportar la presión”. [Véase el documento No. 20, Anexo V].
§
El 21 de abril de 2002, el diario colombiano “El
Tiempo” publicó una crónica referente al desvío de las armas
nicaragüenses.
§
El 30 de abril de 2002, la oficina de Trafalgar
Maritime Inc. fue cerrada definitivamente, y el 1 de mayo de 2002 la empresa
entregó el local que alquilaba. [Véase
el documento No. 13, Anexo III].
§
El 8 de mayo de 2002 los Ministros de Relaciones
Exteriores de Colombia, Nicaragua y Panamá solicitaron a la OEA que realizara
una investigación sobre las circunstancias que rodeaban al desvío de
armas. [Véase el documento No. 17,
Anexo V].
§
El 14 de junio de 2002, el Otterloo fue vendido a
Enrique Aaron Villalba, ciudadano colombiano, por Julio Matute, ciudadano
panameño, quien a la fecha era el representante legal de Trafalgar Maritime Inc. El barco fue vendido en US$125.000,
transfiriéndose únicamente US$100.000.
[Véase el documento No. 11, Anexo III].
·
El 28 de junio de 2002, Trafalgar Maritime Inc. fue
formalmente disuelta por el abogado Gustavo Padilla. [Véase el documento No. 11a, Anexo V].
NOMBRE
|
CARGO
|
|
||
|
|
|
|
||
|
ACAL |
Canales Aguilar Compañía Limitada (ACAL) – Servicio de Aduanas a nombre
de Augusto Canales Meléndez. |
|
||
|
Acuña, Elmer E. |
Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional de Panamá. Firmante del documento “Operación
Triangulo”. |
|
||
|
Aguilar, Carlos |
Ciudadano Panameño, Segundo del buque mercante Otterloo, luego pasó a
ser el Capitán del Otterloo. |
|
||
|
Argűello Poessy, Guillermo |
Presidente del
Consejo Superior de la Contraloría General de la República de Nicaragua. |
|
||
|
Aviad, Haviv |
Cuñado y socio de
Shimon Yelinek. |
|
||
|
Bah, Ibrahim |
Principal comprador
de armas y vendedor de diamantes del Frente Unido Revolucionario (RUF) de
Sierra Leone. |
|
||
|
Banadex S.A. |
Compañía colombiana de transportes la cual descargó los contenedores
del Otterloo en Turbo, Colombia. |
|
||
|
Bautista Lara, Francisco |
Jefe Adjunto de la Policía Nacional de Nicaragua. |
|
||
|
Barés, Carlos |
Jefe de la Policía Nacional de Panamá. |
|
||
|
Bello, Pedro |
Presidente, "Armamentos Inc.", compañía de venta de armas en
West Palm Beach, FL, USA. |
|
||
|
Berenstein, Gabriel |
Gerente de Mercadeo, Industrias Militares de Israel, Ltd. |
|
||
|
Bravo Henríquez, Luis |
Director General, Dirección General de Contabilidad Gubernamental,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |
|
||
|
Calderón Vindell, Col. Ramón |
Jefe de la Dirección Logística del Ejército de Nicaragua. |
|
||
|
Calderón, General Roberto |
Inspector General del Ejército de Nicaragua. |
|
||
|
Canales, Augusto |
Propietario de ACAL, Representante Legal de la Policía Nacional de
Nicaragua durante los procedimientos de aduana relacionados con la
exportación de las armas. |
|
||
|
Carrión, General |
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua. |
|
||
|
Cordero Ardilla, Edwin |
Primer Comisionado, Director General Policía Nacional de
Nicaragua, a partir de septiembre de 2001. |
|
||
|
Cordón, Leonel |
Propietario de Tramo Caribe (Guatemala), la compañía de envíos
contratada por GIR S.A. para coordinar el transporte de las armas. |
|
||
|
Correa Guerrero, Heriberto |
Director General Adjunto de Contrataciones del Estado y Licitaciones de
Nicaragua. |
|
||
|
Chavaría Hernández, Col Carlos Gilberto |
Jefe de la Industria Militar de Guatemala, comprador de 115 AK47 de GIR
S.A. |
|
||
|
de León, Eugenia |
Secretaria en GIR S.A. |
|
||
|
Díaz Lazo, Melba |
Agente de Aduanas nicaragüense. |
|
||
|
Duque Estrada, Esteban |
Ministro de Hacienda y Crédito Público. |
|
||
|
Escobar, Arnulfo |
Sub-Comisionado de la Policía Nacional de Panamá. Firmante de la
Operación Triángulo. |
|
||
|
Escudero, Ovidio |
Jefe del Departamento de Inteligencia Naval del Ministerio de Gobierno
y Justicia de Panamá. |
|
||
|
Ferriz, Miguel Onattopp |
Gerente / propietario de Trafalgar
Martime International Inc., la compañía bajo la cual estaba registrado el
Otterloo. |
|
||
|
Gehri, Haim |
Anterior
comerciante de IMI en Colombia. Actualmente es consultor de Century
International Arms en Miami. |
|
||
|
GIR S.A. |
Grupo Representaciones Internacionales, S.A., compañía de venta de armas.
Dirección: Prolongación
Boulevard, Los Próceres,
Zona 15, Kilómetro 9, Carretera a El Salvador, Área
Comercial Hotel Quinta Real. |
|
||
|
González, Melby |
Jefa de Administración General, Policía Nacional de Nicaragua. |
|
||
|
Guzmán Bolaños, Miguel |
Jefe de Dirección de Finanzas del Ejército de Nicaragua. |
|
||
|
Herrera Zúñiga, Rene |
Ministro de Gobernación de Nicaragua hasta el 30 de septiembre de 2000. |
|
||
|
Iturrios Macial, Jesús |
Capitán /Master del Otterloo. |
|
||
|
Jiménez, Jaime |
Gerente General, Transportes Intermodal - Compañía contratada para
transportar las armas desde Managua hasta el Puerto de El Rama. |
|
||
|
Kissilevich, Uzi |
Gerente General de GIR S.A. |
|
||
|
Ladigin, Sergey |
Director del Departamento Regional de América Latina de la Empresa
Estatal Unitar Rosoboronexport (“ROSOBORONEXPORT”) (Federal State Unitary
Enterprise) es la agencia especializada responsable por las exportaciones de
armas rusas. |
|
||
|
Laverde, Wilson (Teniente Coronel) |
Jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Nacional de Colombia. |
|
||
|
López Dolmuz, José Antonio |
2do. Jefe Administrativo de la Policía Nacional de Nicaragua. |
|
||
|
Maor, Amiram |
Vice-Presidente Adjunto, y Director de Marketing para América Latina,
Industrias Militares de Israel, Ltd (IMI). |
|
||
|
Marenco Cardenal, Ing. José |
Ministro de Gobernación de Nicaragua entre el 1 de octubre 2000 hasta
el cambio de Gobierno (10 enero 2002). |
|
||
|
Martínez Rivera, Ramiro |
1er Oficial Sección Técnica Militar de Nicaragua, encargado de
acompañar las armas de Managua a el Rama. |
|
||
|
Molina Lacayo, Jorge |
Director, Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX). |
|
||
|
Montealegre Callejas, Francisco (Franco) |
Primer Comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua hasta septiembre
de 2001. |
|
||
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Mora Ortiz, Capitán Manuel S. |
Fuerza Naval de Nicaragua. |
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Moreno Corea, Teniente Coronel Uriel |
Jefe de la Sección Técnica Militar. |
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Muñoz Morales, Luis |
Jefe Administración General de la Policía Nacional de Nicaragua. |
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Osailly, Samih |
Comerciante Libanés
de diamantes, que trabaja para
Ibrahim Bah. |
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Padilla Martínez, Gustavo Leonardo |
Abogado que estableció la compañía Trafalgar Maritime International
Inc. |
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Ramírez Torres, Francisco |
Presidente en funciones y luego Presidente del Consejo Superior de la
Contraloría General de la República de Nicaragua. |
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Rivas Castillo, Álvaro (Mayor) |
Asistente (Aide de Camp) del General Roberto Calderón. |
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Rodríguez, Francisco León (Mayor) |
Jefe del Departamento de Contra Inteligencia del Ejército de Nicaragua. |
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Rojas Arrollo, Santiago |
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Colombia. |
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Shrem, Marcos |
Comerciante peruano, residente en Panamá, socio de Simón Yelinek. |
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Solís, Julio |
Empleado de Agencia Vassali, compañía nicaragüense de transporte y
envíos. |
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Sucher, Brian |
Vicepresidente de Century Arms. |
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Trafalgar Maritime Inc. |
Compañía de Transportes bajo la cual está registrado el buque
“Otterloo”. |
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Vasalli S.A., Agencia;"AVASA" |
Agencia Vassalli, S.A. "AVASA", fue la que cargó las armas en
el Otterloo en el Puerto Rama, Nicaragua. |
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Shimon Yelinek |
Comerciante Israelita residente en Panamá – supuesto comprador de las
armas y municiones nicaragüenses. |
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CP10739S05 |
Propietario de GIR S.A., compañía de venta de armas con sede en
Guatemala. |
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CP10739S05
[1] Corresponde señalar que esta recomendación y las demás que se refieren
al intercambio de información están sujetas a las disposiciones sobre
confidencialidad del Artículo XII de la Convención.
[2] El Embajador Busby encabezó un Equipo Investigador de la OEA conformado
por Christopher Hernández-Roy, Asesor del Secretario General Adjunto,
desempeñándose como suplente del Embajador Busby; Michael Sullivan, Abogado
Principal del Departamento de Servicios Jurídicos; Jimena Duque, Especialista
en Asuntos de Seguridad, Oficina del Secretario General Adjunto; Sergio
Caramagna, Director de la Oficina de la Secretaría General en Nicaragua; y
Hernán Hurtado, Director de la Oficina de la Secretaría General en Panamá.
[3] Yelinek, en una
declaración jurada del 1 de julio de 2002, ante notario público, en Tel Aviv,
Israel, niega haber concertado negocio alguno con Zoller (véase el documento
No. 1 en el Anexo III). Sin embargo, el
Equipo Investigador tiene en su poder documentación concreta que demuestra lo
contrario.
[4] El Equipo Investigador está
convencido de que la presunta orden de compra panameña es fraudulenta. Parecería que el documento fue creado a
partir de un formulario de orden de compra verdadero en blanco, pero aparentemente
se falsificaron las firmas que figuran en el documento, aparte de otras
irregularidades. Véase el Anexo III
donde figura información y un análisis de la presunta orden de compra,
suministrados por el Gobierno de Panamá.
[5] El Ejército es responsable de la
inteligencia en Nicaragua.
[6] A lo largo del presente informe se
intenta que las referencias generales a las medidas legales aplicables a los
términos “importación” y “exportación” en relación con las armas de fuego, se
apliquen, según corresponda, a los movimientos en tránsito a través de los
países. No se ha hecho referencia
expresa a tránsito porque, en el caso bajo consideración, no hubo un componente
de ese tipo.
[7] Sierra Leona está bajo embargo de
las Naciones Unidas. Samih Osailly ha
sido arrestado por autoridades belgas y continuaba bajo su custodia en el
momento en que este reporte se publicó.
Además de sus presuntos vínculos con Al-Queda, se sospecha que estuvo
involucrado con los ataques contra las Embajadas de USA en Africa oriental.