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Organización de los Estados Americanos (OEA)
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Ministeriales Párrafos Relacionados al Tema Párrafos VII Cumbre
Reportes
Fecha:  14/12/2017 
Initiative: FORO DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX).

Brief description of initiative: El Grupo de Expertos constituye el foro hemisférico de debate, análisis y formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
-Del 25 al 26 de septiembre de 2017, se celebró la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en Asunción, Raraguay, en la cual se tomaron las siguientes Conclusiones y Recomendaciones:
1. Aprobar el informe sobre el “Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados”;
2. Aprobar el informe sobre el “Estudio sobre necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA”;
3. Aprobar el Informe relativo al “Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero”;
4. Aprobar el “Estudio sobre nuevas tipologías en el lavado de dinero, específicamente en el uso de moneda virtual”;
5. Aceptar como Organismo Observador dentro de las reuniones del GELAVEX a la Red de Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-Carib);
6. Aprobar la propuesta de Plan Estratégico del GELAVEX para el trienio 2018-2020;
7. Aprobar el Plan de Trabajo 2017-2018 de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX; y
8. Aprobar las postulaciones de las delegaciones de Bolivia y Colombia a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, para el período 2018-2019.

Website: (if applicable)
http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=PYO015

Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
34 Estados Miembros de la OEA

Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
Financia: SG/OEA; EEUU (INL); y Paraguay (Presidencia pro-tempore del Grupo de Expertos (GELAVEX).

Organization:
15512

Department: SMS/DDOT

Contact name / email / phone number:
NELSON MENA
202-370-5431
NMena@oas.org

Párrafos: 4 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  14/12/2017 
Initiative: Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales.

Brief description of initiative:
El Programa tiene como objetivo capacitar jueces y fiscales en temas de lavado de activos, tales como: (i) tipologías; (ii) principios y marcos legales internacionales; (iii) legislación nacional sobre lavado de activos; (iv) aspectos procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de activos; y (v) cooperación judicial internacional. En el marco de este programa se desarrollan seminarios y talleres para jueces y fiscales, juicios e investigaciones simulados sobre casos de lavado de activos y delincuencia organizada.

Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
ACTIVIDADES REGIONALES:
-Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales: Del 22 al 24 de mayo de 2017, en Bridgetown, Barbados, se llevó a cabo este taller regional coorganizado por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS), y con el apoyo financiero de Canadá; en el cual participaron 28 Fiscales y Jueces de Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kits and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Trinidad y Tobago, con el objeto de ser capacitados en persecución y juzgamiento de delitos de lavado de activos.

Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kits and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Trinidad y Tobago.

Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
Financia: Canadá (ACCBP).

Department: SMS/DDOT
Organization: 15512

Contact name / email / phone number:
NELSON MENA
202-370-5431
NMena@oas.org
Párrafos: 4 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  14/12/2017 
Initiative: Programa de Entrenamiento sobre Lavado de Activos para Organismos encargados del Cumplimiento de la Ley.

Brief description of initiative:
Provee capacitación y entrenamiento en la aplicación de técnicas especiales de investigación (establecer el cometimiento del delito, identificar sus autores y partícipes y los bienes vinculados), así como estratégicas para la investigación patrimonial que facilite la incautación y decomiso de bienes y demás evidencias relacionadas en la comisión de estos crímenes. Así, los investigadores estarán en capacidad de reforzar sus operaciones y construir una respuesta efectiva en la lucha contra la comisión de estos delitos.

Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
ACTIVIDADES REGIONALES:
a) Taller Regional sobre Técnicas Especiales de Investigación aplicadas a casos de lavado de activos: Del 16 al 18 de mayo de 2017, en Kingston, Jamaica, se llevó a cabo este taller regional coorganizado por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS), y con el apoyo financiero de Canadá; en el cual participaron 32 Fiscales e Investigadores de Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobado, con el objeto de ser entrenados en la utilización de técnicas especiales de investigación.
ACTIVIDADES NACIONALES:
b) Taller Nacional sobre Procedimientos de Auditoria Forense y Contabilidad Creativa Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos: Del 19 al 21 de junio de 2017, en Lima, Perú, se llevó a cabo este taller nacional coorganizado por el DDOT/OEA y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, y con el apoyo financiero de EEUU; en el cual participaron 32 funcionarios de la Fiscalía de la Nación, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú y Analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objeto de fortalecer sus habilidades en el desarrollo de investigaciones financieras por medio de una capacitación teórico-práctica en auditoría forense y otras técnicas de investigación contable.
c) Proyecto de Asistencia a Peru: reunión de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT). Del 21 al 24 de agosto de 2017, en Lima, Perú, especialistas del DDOT se reunieron con miembros de COTRALAFT para asistir a las autoridades relevantes del Peru en lo que se refiere a los preparativos para la evaluación Mutua en materia de LA/FT de GAFILAT.

Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobado, y Perú.Granadinas y Trinidad y Tobago.

Organization:
15512
Contact name / email / phone number:
SMS/DDOT
NELSON MENA
202-370-5431
NMena@oas.org


Párrafos: 4 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  14/12/2017 
Initiative: Programa de Entrenamiento para Unidades de Inteligencia Financiera.

Brief description of initiative:
Con este programa se busca establecer y/o fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera dotándolas de herramientas legales, administrativas, informáticas y de recursos humanos idóneas para el control del lavado de activos, y con ello mejorar la capacidad de análisis de las UIF por medio de capacitación en el manejo de herramientas de análisis de información de inteligencia y la implementación de herramientas informáticas para la recolección, almacenamiento, análisis y entrega de información. En el marco de este programa se desarrollan talleres sobre análisis, vínculos y relaciones; cursos especializados en contabilidad forense y análisis de información de inteligencia financiera; y talleres para fomentar el dialogo entre el sector público y privado en materia ALD/CFT.

Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
ACTIVIDADES NACIONALES:

Del 17 al 21 de abril y del 16 al 20 de octubre, ambas fechas de 2017, en Montevideo, Uruguay, el DDOT continuó apoyando a la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las capacidades institucionales de la Unidad de Inteligencia Financiera del Uruguay en las áreas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
Uruguay

Organization:
15512
Contact name / email / phone number:
SMS/DDOT
NELSON MENA
202-370-5431
NMena@oas.org
Párrafos: 4 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  14/12/2017 
Initiative: Programa de Decomiso y Recuperación de Activos

Brief description of initiative:
El Programa de Decomiso y Recuperación de Activos ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización, recuperación y administración de activos incautados y decomisados. El esquema de trabajo permite aplicar las acciones a delitos relacionados con la delincuencia organizada y servir para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus legislaciones, sus prácticas administrativas y de gestión relacionados con los bienes, instrumentos o efectos del delito.

Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
ACTIVIDADES REGIONALES:
a) Reunión Regional de Profesionales en Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-Carib): Se inició la primera fase de esta iniciativa con el objetivo de establecer una Red de Recuperación de Activos en la Región de El Caribe basada en la experiencia de las otras seis redes que existen alrededor del mundo , a través de esta reunión de expertos realizada el 15 y 16 de noviembre del 2016, en Bridgetown, Barbados. Tal reunión estuvo compuesta por expertos del Caribe en recuperación de activos (autoridades fiscales y policiales) de 32 jurisdicciones de El Caribe, junto con expertos de diferentes ARIN del mundo. La reunión fue coorganizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/OEA) y el Sistema de Seguridad Regional para el Caribe (RSS), y contó con la participación de distintas Organizaciones Internacionales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Finalmente, se acordó crear una Red de Recuperación de Activos para el Caribe (ARIN-CARIB) y se llevaron a cabo discusiones que dejaron sugerencias acerca de la membresía, estructura y funcionamiento que debían ser incluidas en una posterior “Declaración de Intenciones”.
b) Reunión del Grupo Directivo para el establecimiento de una Red de Recuperación de Activos de El Caribe: Continuando con el proceso para el establecimiento de (ARIN-Carib), los días 7 y 8 de febrero de 2017 en Puerto España, Trinidad y Tobago, se reunió el Comité Directivo convocado en la reunión de expertos de Bridgetown, Barbados, con la finalidad de redactar un documento que señalara las condiciones de membresía y de funcionamiento de la red, lo que constituiría la propuesta de la Declaración de Intenciones.
c) Primera Reunión de Puntos Nacionales de Contacto de ARIN-Carib: Del 28 al 29 junio del 2017, se celebrará en Miami, Estados Unidos, la ceremonia inaugural de ARIN-Carib, coorganizada por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS). Con la adopción de una Declaración de Intenciones quedó constituida ARIN-Carib, conformada por 32 jurisdicciones de la región de El Caribe, abierta para que cualquier país u organismo intergubernamental con similares funciones u objetivos puedan optar a ser parte de la Membresía.
d) “Taller Regional sobre Investigación de Flujos Financieros y Economías Ilícitas”: del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 en Roma, Italia, coorganizado por el DDOT/OEA y la Scuola di Polizia Tributaria y la Guardia di Finanza de Italia, con el financiamiento del gobierno de Italia; en el cual participaron 35 funcionarios de policías de investigación judicial y fiscales con competencia en la investigación y procesamiento de casos de delincuencia organizada de: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Website: (if applicable) https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/home/2015-08-11-13-42-51/noticias-del-gafic/491-objetivo-obtencion-ilicita-de-riqueza-criminal-en-el-caribe-lanzamiento-de-la-red-interinstitucional-de-recuperacion-de-activos-arin-carib

Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
PAISES: Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe (FR), Guyana, Haiti, Jamaica, Martinique (FR), Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Martin (FR), St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands.

Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
Financian: EEUU (INL);
Socios estratégicos: Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS); Canadá; Grupo de Accion Financiera de Latinoamérica-GAFILAT; Grupo de Accion Financiera del Caribe -GAFIC; y UNODC.

Department:
DDOT
Organization:
15512
Contact name / email / phone number:
SMS/DDOT
NELSON MENA
202-370-5431
NMena@oas.org
Párrafos: 4 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  15/03/2017 
Información disponible en inglés
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4, 5

Fecha:  13/02/2017 
Información disponible en inglés
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 5

Fecha:  13/02/2017 
FORO DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX).

El Grupo de Expertos constituye el foro hemisférico de debate, análisis y formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

-Del 26 al 27 de mayo de 2016, se celebró la XLII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo, en Washington D. C., Estados Unidos de América, que tuvo como objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado por el pleno en septiembre de 2015, en Lima, Perú, y por la CICAD en noviembre del mismo año en su 58º Período Ordinario de Sesiones celebrado en Trujillo, Perú.

-Del 28 al 29 de septiembre de 2016, se celebró la XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en Punta Cana, República Dminicana, en la cual se aprobaron los siguientes documentos:
a) Aprobar el informe sobre desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos (DDOT/LAVEX/doc.5/16);
b) diagnóstico regional del estado de implementación de las leyes de decomiso en los países miembros de la OEA (DDOT/LAVEX/doc.12/16);
c) estudio sobre análisis de riesgo asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo (DDOT/LAVEX/doc.3/16);
d) estudio complementario sobre Derechos de Víctimas y Terceros de Buena Fe (DDOT/LAVEX/10/16);
e) informe sobre el proyecto Fuentes Abiertas de Información como Herramienta en el Desarrollo de Investigaciones de LA/FT (DDOT/LAVEX/doc.23/16);
f) estudio sobre Técnicas Especiales de Investigación (DDOT/LAVEX/doc.4/16); y
g) Plan de Trabajo 2016-2017 de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX.

Website:
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/grupoexpertos/ge_lavadoactivos_spa.asp

Beneficiarios: 34 Estados Miembros de la OEA

Socios y financiamiento: Financia: SG/OEA; EEUU (INL); y República Dominicana (Presidencia pro-tempore del Grupo de Expertos (GELAVEX).

Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  13/02/2017 
Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales.

El Programa tiene como objetivo capacitar jueces y fiscales en temas de lavado de activos, tales como: (i) tipologías; (ii) principios y marcos legales internacionales; (iii) legislación nacional sobre lavado de activos; (iv) aspectos procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de activos; y (v) cooperación judicial internacional. En el marco de este programa se desarrollan seminarios y talleres para jueces y fiscales, juicios e investigaciones simulados sobre casos de lavado de activos y delincuencia organizada.

ACTIVIDADES REGIONALES:
-Del 26 al 28 de abril de 2016, en San José, Costa Rica, se realizó el “Curso Regional para Jueces y Fiscales para el Combate del Lavado de Activos”, del 26 al 28 de abril de 2016, en el que participaron alrededor de 32 funcionarios judiciales de los 5 países de Centro América y República Dominicana.

Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=CR0912

Beneficiaries: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Socios y financiamiento: Financia: Canadá (ACCBP).
Socio Estratégico: Fiscalía General de la República de Costa Rica, y el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos.
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  13/02/2017 
Programa de Entrenamiento sobre Lavado de Activos para Organismos encargados del Cumplimiento de la Ley.

Provee capacitación y entrenamiento en la aplicación de técnicas especiales de investigación (establecer el cometimiento del delito, identificar sus autores y partícipes y los bienes vinculados), así como estratégicas para la investigación patrimonial que facilite la incautación y decomiso de bienes y demás evidencias relacionadas en la comisión de estos crímenes. Así, los investigadoes estarán en capacidad de reforzar sus operaciones y construir una respuesta efectiva en la lucha contra la comisión de estos delitos.

ACTIVIDADES REGIONALES:
- Del 29 el febrero al 2 de marzo de 2015, se ejecutó el “Taller Regional sobre Técnicas Especiales de Investigación para Fiscales e Investigadores Anti-Lavado de Activos de Centro América” en Ciudad de Panamá, Panamá, con el apoyo financiero de Canadá, en el cual participaron alrededor de 35 funcionarios, entre fiscales e investigadores de los 5 países de C.A. y de República Dominicana.

- Del 4 al 7 de abril de 2016, en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, en conjunto con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) se realizó el “Taller Inter-Regional Especializado en Finanzas Ilícitas, y Redes Criminales y Terroristas de los Archipiélagos”, al que asistieron 13 participantes de Kiribati, Micronesia, Palau, Samoa, Tonga, Barbados, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.

-Del 14 al 17 de junio de 2016, en la ciudad de Iquique, Chile conjuntamente con CICTE se realizó el “Taller Subregional en materia de lucha contra el Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Dinero: minimizar los riesgos de las zonas de libre comercio”, en el cual participaron alrededor de 34 funcionarios, entre fiscales e investigadores especializados de Chile, Perú y Bolivia.

- En Bridgetown, Barbados, del 15 al 16 de noviembre de 2016, se celebró la "Reunión de Especialistas en Recuperación de Activos del Caribe", iniciativa que se originó en el seno del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), con la finalidad de crear una Red de Recuperación de Activos (ARIN-CARIB) de origen criminal. En esta reunión participaron 27 jurisdicciones del Caribe.

Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=PA0919
http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=CL091C

Beneficiarios: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Niaragua, Panamá, Chile, Perú y Bolivia.
(ARIN-CARIB): Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe (FR), Guyana, Haiti, Jamaica, Martinique (FR), Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Martin (FR), St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands.

Socios y financiamiento: Financian: EEUU (INL)
Socios estratégicos: CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), ARIN-AP (Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pacific), ARIN-EA (Asset Recovery Inter-Agency Network Eastern Africa), ARIN-SA (Asset Recovery Inter-Agency Network Southern Africa), ARIN-WA (Asset Recovery Inter-Agency Network Western Africa) and RRAG (Red de Recuperación de Activos de GAFILAT – for Latin America).
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  13/02/2017 
Programa de Entrenamiento para Unidades de Inteligencia Financiera.

Con este programa se busca establecer y/o fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera dotándolas de herramientas legales, administrativas, informáticas y de recursos humanos idóneas para el control del lavado de activos, y con ello mejorar la capacidad de análisis de las UIF por medio de capacitación en el manejo de herramientas de análisis de información de inteligencia y la implementación de herramientas informáticas para la recolección, almacenamiento, análisis y entrega de información. En el marco de este programa se desarrollan talleres sobre análisis, vínculos y relaciones; cursos especializados en contabilidad forense y análisis de información de inteligencia financiera; y talleres para fomentar el dialogo entre el sector público y privado en materia ALD/CFT.

ACTIVIDADES NACIONALES:

-En Montevideo, Uruguay, el DDOT participó y apoyó a la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera del Uruguay en las áreas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la cual se desarrolló durante las fechas del 16 al 20 de noviembre de 2015. Una segunda misión de seguimiento de esta asistencia técnica del FMI acompañó el DDOT entre el 7 y 11 de marzo de 2016.

Beneficiario: Uruguay

Socios y financiamiento: Esta actividad fue financiada por el Fondo Monetario Internacional, y coordinada junto con el DDOT.
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  13/02/2017 
Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL)

El Proyecto BIDAL es un programa que ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización y administración de activos incautados y decomisados, a través del establecimiento de normas de buen gobierno y transparencia administrativa en la gestión y administración de los bienes, con el objetivo de procurar el máximo beneficio y evitar actos de corrupción y desvío en su uso y disposición.

El esquema de trabajo permite aplicar las acciones a delitos relacionados con la delincuencia organizada y servir para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus legislaciones, sus prácticas administrativas y de gestión relacionados con los bienes, instrumentos o efectos del delito.

PROYECTO BIDAL:

a) En relación a la implementación del Proyecto BIDAL en Paraguay, los días 16, 17 y 18 de noviembre de se llevó a cabo el “Seminario Nacional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados” con el objetivo de fomentar la creación y la especialización de un organismo encargado de la administración eficiente de activos incautados y decomisados, así como mejorar los procedimientos relacionados con la investigación patrimonial en el país; del 6 al 8 de julio del 2016, se llevó a cabo un intercambio de experiencias entre las Repúblicas de Honduras y Paraguay, cuyo propósito principal consistió en que la Delegación del Honorable Congreso de Paraguay conociera a profundidad los resultados y el impacto de la aplicación de la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito en Honduras. Adicionalmente, el encuentro tuvo como objetivo dar cumplimiento al plan de trabajo establecido en el Proyecto BIDAL, a través de la presentación y entrega oficial de la propuesta de mejoramiento del sistema de administración de bienes incautados y decomisados a las autoridades de Paraguay en el marco a la visita a la República de Honduras, y dar por concluido dicho proyecto.

Website: http://www.senad.gov.py/pagina/12637-proyecto-bidal.html
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/bidal_spa.asp

Beneficiarios: PAISES:
Paraguay
ENTIDADES:
Comisiones Nacionales de Drogas, Ministerios involucrados en los Consejos Nacionales de Drogas, operadores del sistema de justicia, autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, organismos responsables de la administración de bienes incautados, poder legislativo.

Socios y financiamiento:
BIDAL-PARAGUAY
Financian: Secretaría Nacional Anti-Drogas (SENAD) de Paraguay; y EEUU (INL)
Socios estratégicos: SENAD (coordina el Proyecto a nivel nacional)

Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  10/11/2015 
Initiative: Reducción de la Demanda con Enfoque de Salud Pública
A través de la colaboración interinstitucional, se fomenta la integración multisectorial de agencias e instituciones en los países, para desarrollar políticas públicas e intervenciones con las que se pueda responder ante el reto que representan los diferentes aspectos del consumo de drogas, particularmente el impacto en la salud pública.

Activities: • En el marco de la colaboración interinstitucional con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), se han llevado diferentes foros y talleres para favorecer la implementación de políticas públicas de Reducción de la Demanda de Drogas, con enfoque de Salud Pública.

• En conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y los Estados Miembros Centroamericanos, se han definido las funciones y competencias de los perfiles profesionales que componen el personal de salud que atiende a personas con problemas por consumo de sustancias psicoactivas.

• Actualmente están en desarrollo las currículas de capacitación para los siguientes perfiles profesionales: medicina, psiquiatría, enfermería, psicología y consejería

Beneficiaries: • Organización Panamericana de la Salud (OPS)
• Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)
• Estados miembro: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana,

PArtnership and financing: US INL; Contribuciones financieras y en especie por los estados miembros implementando el modelo PROCCER
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  10/11/2015 
Iniciativa: Tribunales de Tratamiento como Alternativa al Encarcelamiento para Infractores Dependientes de Drogas
Establecer y/o mejorar los tribunales de tratamiento como alternativa al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas. Contribuir a la reducción del: delito, consumo, y población penitenciaria en las Américas a través del establecimiento o expansión del modelo de TTD en los Estados Miembros de la OEA.


Actividades: -Reuniones para empezar la tercera fase del Modelo de TTD y para expandir el modelo en Adolescentes en Costa Rica, Panama y Republica Dominicana).
-Taller sobre Integracion Social de Infractores dependientes de Drofas dentro del contexto de TTD.
-Sensibilizaciones de la política pública generada y marco legal evaluado en los Estados Miembros que ya tienen un piloto de TTD.
-Intercambio y visitas de estudio llevadas a cabo entre Estados Miembros participantes del programa.
-Desarrollo curricular (incluyendo el desarrollo de herramientas básicas para la aplicación de modelos de monitoreo y evaluación para equipos de los TTD), capacitación ofrecida para dichos equipos.
-Borrador de una publicación de una Guía de Principios y Practicas de los TTD desde una Perspectiva Judicial y una Perspectiva de Tratamiento.
-Borrador de una Publicación de una Guía de Buenas Practicas de Monitoreo y Evaluación de los TTD.
-Presentacion del Modelo Mexicano de Tribunales de Tratamiento de Addiciones (Analisis del Tamizaje de las Entidades Federativas, Propuesta de Protocolo de Intervencion Sanitaria y Presentacion de un modelo piloto con base en la experiencia de los Estados de Chiahuahua, Durango, Estado de Mexico, Morelos y Nuevo Leon).
-Reuniones para la expansión del modelo de TTD a otros Estados más en México (Chiapas, Guanajuato, Coahuila, Baja California), Colombia y Bahamas.
-Implementación de TTD de Adolescentes en 3 Estados de Mexico (Morelos, Chihuahua y Nuevo León).
-Puesta en marcha de proyectos piloto, consolidados o inaugurados (según país en Argentina, Barbados, Jamaica, Costa Rica, Panama, República Dominicana, y Trinidad y Tobago).

Website: http://cicad.oas.org/main/template.asp?file=/fortalecimiento_institucional/dtca/main_spa.asp

Beneficiarios: Instituciones e individuos: Directos: Sistemas de justicia (jueces, fiscales, abogados defensores, funcionarios de control de ejecución, personas de contacto); comisiones nacionales de drogas; agencias del cumplimiento de la ley; profesionales del ámbito de la salud (proveedores de tratamiento, trabajadores sociales); y de los ministerios de Interior y/o Seguridad Pública. Indirectos: infractores dependientes de drogas.
Países beneficiarios: Abierto a todos los Estados miembros (actualmente trabajando con Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, Bahamas, Panamá, Trinidad y Tobago, Barbados, Argentina, Chile, Belice, Colombia y Perú).

Partnerships and Financing: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
Center for Court Innovation (CCI)
American University (AU)
SEGOB (Secretaria de Gobierno)
Comisiones Nacionales de Drogas (CONADIC, SENDA)
NADCP (National Association of Drug Court Professionals)
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  10/11/2015 
Iniciativa: Legislación sobre Drogas en las Américas (LEDA)
Se ha notado que algunos marcos legales nacionales sobre drogas y sus regulaciones subsecuentes son obsoletos o están desactualizados en cuanto a su aplicación y objetivo de reducir la producción, trafico y consumo de drogas. Como parte de su mandato de desarrollo institucional, la CICAD ha examinado la evolución de normas legales relativas a las drogas por medio de un enfoque multidisciplinaria e integrada, con el fin de fortalecer y contribuir a la armonización de las normas legales relativas a las drogas, de acuerdo con los instrumentos internacionales y la Estrategia sobre Drogas de la CICAD y su Plan de Acción.

De acuerdo con el Plan de Acción de la Estrategia sobre Drogas (2010), la Secretaria Ejecutiva tiene el mandato de publicar y mantener las normas legales de los Estados miembros relativas a las drogas. El Programa LEDA ha cumplido con este mandato y actualmente mantiene el único compendio sobre legislación conocido públicamente en materia de drogas en el hemisferio, el cual incluye una colección de las normas legales y regulaciones mas actualizadas y relevantes de los 34 miembros.

Actividades:
-Creación y operación de la Red Legal para todos los estados miembros (LEDANET).
-Nueva base de datos legal interna diseñada, levantada y en uso.
-Análisis diagnóstico realizado en 5 paises piloto.

Website: http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/legislations/compendiumlegislation_spa.asp

Beneficiaries: Todos los Estados Miembros de la OEA y la sociedad civil

Partnerships and Financing: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  10/11/2015 
Iniciativa: La reinserción de infractores dependientes de drogas, reduciendo la brecha
Identificar y analizar la gama de alternativas de política pública que nos permiten apoyar la integración social de los infractores dependientes de drogas, comenzando en cinco Estados Miembros.

-Diagnóstico en Panamá sobre alternativas existentes y posibles para los delitos de menor gravedad relacionados con las drogas. Objetivo: Primero, obtener información acerca de las alternativas existentes y posibles al encarcelamiento para delitos de menor gravedad relacionados con las drogas en Panamá,. Segundo, analizar las fortalezas, oportunidades, amenazas, tomando en cuenta la realidad de las infracciones, los patrones de uso, tipo de sustancia, y los marcos institucionales, culturales, políticos y normativos del país, para presentar un Informe de Estado de Situación, que incluye posibilidades viables para acción futura y lecciones aprendidas.

-Diagnóstico en Colombia sobre alternativas existentes y posibles para los delitos de menor gravedad relacionados con las drogas. Objetivo: Primero, obtener información acerca de las alternativas existentes y posibles al encarcelamiento en Colombia para los infractores relacionados con las drogas,. Segundo, analizar las fortalezas, oportunidades, amenazas, tomando en cuenta la realidad de las infracciones, los patrones de uso, tipo de sustancia, y los marcos institucionales, culturales, políticos y normativos del país, para presentar un Informe de Estado de Situación, que incluye posibilidades viables para acción futura y lecciones aprendidas.

-Publicación del Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para Delitos Relacionados con las Drogas y lanzamiento de base de datos con algunas alternativas prometedoras, las cuales fueron la base del informe presentado durante el 57 Periodo de Sesiones Ordinarias de la CICAD en Washington, DC. Objetivo: Elaborar un informe técnico sobre las alternativas existentes al encarcelamiento para los delitos relacionados con las drogas de conformidad con las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, tomando en cuenta los marcos normativos de cada país y los contenidos de la Estrategia Hemisférica y el Plan de Acción 2011-2015.

-Compendio de alternativas al encarcelamiento e intervenciones de integración social para infractores dependientes de drogas disponibles a nivel hemisférico y global.

-Detalle y discusión de las opciones de intervención con los estados miembros participantes.

-Diseño de intervenciones apropiadas (proyectos piloto).

Website: http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/closinggap/default_spa.asp

Beneficiarios: Perú, Panamá, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana

Socios y financiamiento: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  10/11/2015 
Iniciativa: Programa de Entrenamiento para Unidades de Inteligencia Financiera.
Con este programa se busca establecer y/o fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera dotándolas de herramientas legales, administrativas, informáticas y de recursos humanos idóneas para el control del lavado de activos, y con ello mejorar la capacidad de análisis de las UIF por medio de capacitación en el manejo de herramientas de análisis de información de inteligencia y la implementación de herramientas informáticas para la recolección, almacenamiento, análisis y entrega de información. En el marco de este programa se desarrollan talleres sobre análisis, vínculos y relaciones; cursos especializados en contabilidad forense y análisis de información de inteligencia financiera; y talleres para fomentar el dialogo entre el sector público y privado en materia ALD/CFT.

Actividades: -a) En San Salvador, El Salvador, del 8 al 10 de septiembre de 2015, la SE/CICAD llevó a cabo una misión de asistencia técnica a la UIF salvadoreña para la elaboración del diseño del Proceso de Certificación de Oficiales de Cumplimento, mismo que fue entregado formalmente a la UIF durante el mes de noviembre de 2014;

b) En Lima, Perú, se realizó un “Taller Regional sobre Análisis Estratégico ALD/CFT para UIFs”, del 9 al 13 de febrero de 2015, en cual participaron alrededor de 32 funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera procedentes de los países miembros de GAFILAT Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Peru, y Uruguay.

Website: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/fius_spa.asp

Beneficiarios: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Peru, y Uruguay.

Socios y financiamiento: Esta actividad fue financiada por FinCEN de EEUU y el Proyecto GAFILAT/UE, y coordinada junto con la SE/CICAD.
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  10/11/2015 
Iniciativa: Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales.
El Programa tiene como objetivo capacitar jueces y fiscales en temas de lavado de activos, tales como: (i) tipologías; (ii) principios y marcos legales internacionales; (iii) legislación nacional sobre lavado de activos; (iv) aspectos procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de activos; y (v) cooperación judicial internacional. En el marco de este programa se desarrollan seminarios y talleres para jueces y fiscales, juicios e investigaciones simulados sobre casos de lavado de activos y delincuencia organizada.

Actividades: ACTIVIDADES REGIONALES:
-Del 2 al 4 de diciembre de 2014, en Puerto España, Trinidad y Tobago se realizó el Curso Regional para Jueces y Fiscales para el Combate del Lavado de Activos. participaron alrededor de 39 funcionarios judiciales de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, dominica, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, y Trinidad y Tobago.

Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?S=09&Date=01-01-2014

Beneficiarios: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, dominica, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, y Trinidad y Tobago.

Socios y financiamiento:
Financia: EEUU (INL).
Socio Estratégico: Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  10/11/2015 
iniciativa: • Programa de Entrenamiento sobre Lavado de Activos para Organismos encargados del Cumplimiento de la Ley.
Provee capacitación y entrenamiento en la aplicación de técnicas especiales de investigación (establecer el cometimiento del delito, identificar sus autores y partícipes y los bienes vinculados), así como estratégicas para la investigación patrimonial que facilite la incautación y decomiso de bienes y demás evidencias relacionadas en la comisión de estos crímenes. Así, los investigadoes estarán en capacidad de reforzar sus operaciones y construir una respuesta efectiva en la lucha contra la comisión de estos delitos.

Actividades:
ACTIVIDADES NACIONALES
PERU:
-Febrero de 2015: Taller sobre Análisis Estratégico aplicados a casos de Lavado de Activos y Financiamiento de terrorismo, realizado en la ciudad de Lima.
-Abril de 2015: 2 Talleres Nacionales sobre la aplicación del Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación y Protocolos de Trabajo Conjunto entre Ministerio Público y Policía, realizado en las ciudades de Cusco y Lima.
-Junio de 2015: 2 Talleres Nacionales sobre la aplicación del Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación y Protocolos de Trabajo Conjunto entre Ministerio Público y Policía, realizados en las ciudades de Piura y Trujillo.
ACTIVIDADES REGIONALES:
-10 al 14 de noviembre de 2014, se ejecutó el Taller Regional “Investigación Simulada” en Asunción, Paraguay sobre un caso de Lavado de Activos y Crimen Organizado, en conjunto con UNODC-Brasil, en el cual participaron alrededor de 35 funcionarios, entre fiscales, investigadores y analistas de las UIF, de Brasil, Uruguay y Paraguay.
-Junto al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), del 10 al 12 de agosto de 2015, en Miami, Estados Unidos, se realizó el “Taller Regional sobre Flujos Ilícitos y redes criminales y terroristas”.
-Junto al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), del 17 al 21 agosto de 2015, en Panamá, se realizó el “Taller Regional AML/CFT: minimizar los riesgos de las zonas libres de comercio”.
-14-17 de abril de 2015, Taller Regional Especializado contra el Terrorismo y su Financiación en Asunción, Paraguay, contando con la participación de 39 funcionarios de aplicación de la ley, entre fiscales, investigadores y analistas de UIF, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?S=09&Date=01-01-2015

Socios y financiamiento: Financian: EEUU (INL)
Socios estratégicos: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica; Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, Gobiernos del Perú, Red de Crímenes Financieros de Estados Unidos de América (FinCEN); Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de ONU (CTED), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/TPB).
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  10/11/2015 
Iniciativa: Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL)
El Proyecto BIDAL es un programa que ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización y administración de activos incautados y decomisados, a través del establecimiento de normas de buen gobierno y transparencia administrativa en la gestión y administración de los bienes, con el objetivo de procurar el máximo beneficio y evitar actos de corrupción y desvío en su uso y disposición.

El esquema de trabajo permite aplicar las acciones a delitos relacionados con la delincuencia organizada y servir para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus legislaciones, sus prácticas administrativas y de gestión relacionados con los bienes, instrumentos o efectos del delito.

Actividades:
PROYECTO BIDAL-BRASIL:
a) En el último trimestre de 2014, se después de la presentación del Proyecto ante las autoridades de Brasil, durante el mes de Agosto, se procedió a la elaboración y actualización del documento de diagnóstico situacional, el cual tiene la finalidad de servir como guía para conocer en forma precisa y detallada el sistema de incautación, administración de bienes incautados y destino final de los bienes y dinero decomisado. A través del diagnóstico situacional se abordaron los aspectos del marco normativo, técnico y de coordinación interinstitucional entre cada uno de los sujetos del proceso; b) Del 13 al 15 de mayo de 2015 se presentó el resultado del Diagnóstico Situacional a las autoridades brasileñas y, simultáneamente, se ejecutó en la ciudad de Brasilia el Seminario Nacional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados”, c) Del 24 y 25 de junio de 2015 se realizó la Primera Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), en el cual participaron alrededor de 20 funcionarios de alto nivel de instituciones relacionadas con la ENCCLA (Estrategia Nacional para el Combate contra la Corrupción y el Lavado de Dinero); d) La Segunda Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) tuvo lugar los días 3 y 4 de septiembre y contó con la participación de veintidós funcionarios de tales instituciones; y e) durante los días 20-22 de octubre se desarrolla el Taller Regional sobre Sistemas de Decomiso en Brasilia, Brasil, con la participación de Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú.

PROYECTO BIDAL-PARAGUAY
a) Después de la suscripción del memorando de Entendimiento entre la Secretaría General de la OEA y las autoridades del Paraguay para la ejecución del proyecto BIDAL, los días 25 y 26 de marzo de 2015, con la participación de los representantes de las instituciones clave que harían parte del Proyecto BIDAL en el Paraguay, se presentaron en detalle cada uno de sus componentes, plan de trabajo a desarrollar y los resultados del Proyecto durante su ejecución en otros países beneficiarios; b) Los días 29 y 30 de abril de 2015, la SE/CICAD brindó a la Honorable Cámara de Senadores del Paraguay asistencia técnica sobre el “Proyecto de Ley de Extinción del Dominio”; c) A partir del 1 de julio de 2015 se efectuó el levantamiento de información sobre el sistema actual de Decomiso del Paraguay para la elaboración del Diagnóstico Situacional, que fue presentado ante las autoridades nacionales los días 17 y 18 de septiembre, fechas en las que, además, se conformó el Grupo de Trabajo Inter-Institucional (GTI) de Paraguay; y d) Los días 12 y 13 de octubre de 2015, se realizaron las sesiones de la 1ª Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) dentro del marco del Proyecto BIDAL, con la finalidad de elaborar una propuesta de mejoramiento del Sistema de Decomiso del Paraguay, en base al Diagnóstico Situacional realizado previamente y presentado ante las autoridades nacionales en el mes de septiembre pasado.

Website: http://www.senad.gov.py/pagina/12637-proyecto-bidal.html
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/bidal_spa.asp

Beneficiarios: PAISES:
Brasil y Paraguay en en el año 2015.
ENTIDADES:
Comisiones Nacionales de Drogas, Ministerios involucrados en los Consejos Nacionales de Drogas, operadores del sistema de justicia, autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, organismos responsables de la administración de bienes incautados, poder legislativo.

Socios y financiamiento: BIDAL-BRASIL:
Financian: Brasil a través de UNODC; EEUU (INL) y Francia.
Socos estratégicos: UNODC-Brasil; Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Secretaria Nacional de Justiça Ministério da Justiça (coordina el Proyecto a nivel nacional).
BIDAL-PARAGUAY
Financian: Secretaría Nacional Anti-Drogas (SENAD) de Paraguay; y EEUU (INL)
Socios estratégicos: SENAD (coordina el Proyecto a nivel nacional)
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  10/11/2015 
Iniciativa: FORO DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX).
El Grupo de Expertos constituye el foro hemisférico de debate, análisis y formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Actividades: -Del 19 al 20 de mayo de 2015, se celebró la XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo, en Washington D. C., Estados Unidos de América, que tuvo como objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado por el pleno en septiembre de 2014, en Montevideo, Uruguay, y por la CICAD en diciembre del mismo año en su 56º Período Ordinario de Sesiones celebrado en Guatemala, sesión en la cual se aprobaron además importantes productos como: a) el Análisis de los sistemas de recolección de datos sobre bienes incautados y decomisados de origen ilícito en los Estados Miembros de la OEA, realizado en el marco del Proyecto BIDAL; b) la propuesta de Programa de Asistencia Técnica sobre Cooperación Internacional en materia de Recuperación de Activos; c) el Estudio Complementario sobre los Procedimientos y/o Criterios de Cooperación Internacional para la Compartición de Bienes; d) el Informe Comparativo entre Planes de Trabajo, Productos Desarrollados y Contactos de Socios Estratégicos en materia ALD/CFT; y e) la Guía para la Administración de Empresas Incautadas.

-Del 1 al 2 de octubre de 2015, se celebró la XLI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en Lima, Perú, en la cual se aprobaron los siguientes documentos: a) documento Análisis de los derechos de las víctimas y terceros de buena fe en los procesos de decomiso de bienes de procedencia ilícita; b) documento de Análisis de Aplicabilidad y Efectividad de Instrumentos Jurídicos Modernos para la Enajenación de Activos Incautados y Decomisados; c) Propuesta de la SE/CICAD de conformación de un grupo de trabajo ad-hoc de composición abierta para la redacción de disposiciones marco en materia de recuperación de activos (GAH-REACT); d) Guía de Investigación Patrimonial; e) Propuesta de programa sobre fuentes de información abiertas como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos; f) recomendaciones o consideraciones para la seguridad e integridad de los funcionarios encargados del combate a los delitos de lavado de activos y delitos conexos; y g) Plan de Trabajo 2015-2016 de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX.

Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=PE0968

Beneficiarios: 34 Estados Miembros de la OEA

Socios y financiamiento: Financia: SG/OEA; SE/CICAD; EEUU (INL); Perú.
Socio Estratégico: Super Intendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) de Perú (Presidencia pro-tempore del Grupo de Expertos (GELAVEX).
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  10/11/2015 
Información disponible en inglés
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  06/05/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 1 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 1 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 1, 9 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 1 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 1 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 1 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 1 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 1 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 4 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 3 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 3 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 5, 9 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 1, 5 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  29/04/2014 
Información disponible en inglés
Párrafos: 1, 5 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  30/05/2013 
Información disponible en inglés
Párrafos: 2 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  30/05/2013 
Información disponible en inglés
Párrafos: 6 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  30/05/2013 
Información disponible en inglés
Párrafos: 7 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  08/11/2012 
Iniciativa:
Enfoque Hemisférico para la lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Descripción:
El Enfoque Hemisférico para la lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional se basa en dos pilares básicos, uno técnico político y un pilar de funcionamiento, los mismos que harán uso de las actuales disposiciones internacionales, regionales y subregionales.

Actividades:
• Crear una Comisión Interamericana de la Delincuencia Organizada Transnacional (CIDOT) dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) como un órgano técnico y político que promueva los esfuerzos contra la delincuencia organizada transnacional.
• Utilizar la red Hemisférica de la OEA para la el intercambio de información para la Asistencia Mutua en materia penal y extradición, y fortalecer los vínculos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas y actividades.
• Crear un Centro de Coordinación contra la delincuencia organizada transnacional independiente con estructura propia que fomente y facilite el intercambio amplio y sistemático de información estratégica, táctica y operativa en las áreas de inteligencia, investigación y enjuiciamiento y que desarrolle productos estratégicos que faciliten el proceso de toma de decisiones, tales como evaluaciones de amenazas criminales y mapas geo-referenciados.
Párrafos: 4 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  08/11/2012 
Iniciativa:
Políticas de Drogas en el Hemisferio

Descripción:
“Los mandatarios del hemisferio iniciamos una valiosa discusión sobre el problema mundial de las drogas. Coincidimos en la necesidad de analizar los resultados de la actual política en las Américas y de explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos. Le hemos dado un mandato a la OEA para tal fin.” indico el Presidente de Colombia, Juan Manual Santos en su declaración, tras la clausura de la Sexta Cumbre de las Américas.

Actividades:
• Informe analítico: Un análisis exhaustivo sobre las políticas sobre drogas que se aplican en las Américas que destaca las fortalezas, los éxitos, las debilidades y los desafíos actuales y futuros.
• Informe de escenarios: En base a las conclusiones del informe analítico, el informe de escenarios generará un dialogo estratégico y riguroso que establecerá un catalogo completo de opciones alrededor del problema de las drogas en la región y sus implicaciones económicas, sociales, de salud, políticas financieras, comerciales, se seguridad, ambientales, internacionales y gubernamentales.
• Publicación de los informes: Abril de 2013.

Alianzas:
Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), Organización Panamericana de la Salud, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Banco de Desarrollo de América Latina
Párrafos: 8 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  23/06/2011 
La agencia de la OEA para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) aprobó su Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, culminando de ese modo una revisión integral de los lineamientos de los programas nacionales, la cooperación regional y el consenso de política sobre asuntos relacionados con las drogas. La Comisión empezó a redactar un plan de acción que explica los lineamientos de la Estrategia con recomendaciones más específicas en cuanto a las políticas y programas prioritarios a nivel nacional y regional, cuya implementación debería ser medible y alcanzable durante un período determinado de tiempo. La Comisión también encomendó tareas para la SSM en apoyo a los Estados Miembros. Este esfuerzo representa la revaluación más importante en materia de fiscalización de drogas en los últimos 15 años.
Párrafos: 72 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  23/06/2011 
En el 2010 – 2011, la OEA y el Fondo para las Américas continuaron con la implementación del Proyecto “Armando Paz: Construcción de una cultura de paz con los jóvenes en Centro América a través de los medios, el arte y el diálogo social” en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Las actividades del proyecto incluyeron cinco talleres de fortalecimiento institucional que beneficiaron a 120 organizaciones de la sociedad civil y representantes de instituciones gubernamentales que trabajan con juventud; cuatro foros nacionales que promovieron el diálogo entre jóvenes, representantes del sector privado y gobierno; y, el lanzamiento de la competencia de sub-donaciones “Reto Pacífico.” El objetivo de la competencia fue animar a los jóvenes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá a presentar propuestas para abordar con una perspectiva innovadora y creativa los problemas que son identificados como factores causales de la violencia y la inseguridad en sus comunidades. La convocatoria concluyo el 15 de abril con la presentación de 97 propuestas de proyectos, 72% de las cuales fueron presentadas por jóvenes entre 18 y 26 años.
Párrafos: 74 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  23/06/2011 
En 2010, la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) de la OEA llevó a cabo 114 eventos de asistencia técnica, en los que 3.505 participantes recibieron capacitación en las áreas de: Controles fronterizos, Protección de infraestructura crítica, Asistencia legislativa y lucha el terrorismo. La SSM también ha expandido sus alianzas con organizaciones internacionales y multilaterales.
Párrafos: 69 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  23/06/2011 
La OEA sigue promoviendo el marcaje y rastreo de armas de fuego y la gestión de arsenales en las Américas, como una forma de apoyar el desarrollo de capacidad en los Estados Miembros. La OEA también está al frente de garantizar que nuestros ciudadanos estén protegidos y se sientan seguros a través de mecanismos y programas que promueven la transparencia en la adquisición de armas convencionales, la aplicación de medidas de fomento de la confianza y la seguridad, y la educación para la paz y el desarme, dirigidas a reducir los gastos militares para incrementar el desarrollo.
Párrafos: 75 Párrafos VII Cumbre: -

Recursos Relacionados