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Nota à Imprensa

Equipe UFECIC-MP / MACCIH-OAS apresenta o Sétimo Caso de Investigação Criminal Integrada: "Licitação Fraudulenta do Seguro Social"

O Ministério Público de Honduras apresentou hoje no Juizado de Letras do Circuito Anticorrupção um requerimento fiscal contra 12 cidadãos por supostos crimes de fraude, abuso de autoridade e violação dos deveres dos funcionários em detrimento do Estado, como resultado de uma investigação que foi conduzida pela Equipe Integrada de Investigação e Ação Penal, composta por fiscais e investigadores da Unidade Fiscal Especial contra a Corrupção e a Impunidade do Ministério Público (UFECIC-MP), com o apoio de peritos da Missão de Apoio contra a Corrupção e Impunidade nas Honduras da Organização dos Estados Americanos (MACCIH-OEA).

Com este caso, a Fiscalização apresenta evidência para provar que os réus licitaram e compraram equipamentos que não eram uma necessidade real por parte da IHSS (muitos deles ainda estão em armazéns, sem serem utilizado); adquiriram equipamentos de alto valor econômico que, no momento da contratação, o IHSS não tinha capacidade de compra; realizaram um processo de licitação que presume-se ter sido feito apenas para favorecer a empresa DIMESA SA; adquiriram equipamentos médicos supervalorizados em 114% do valor de mercado; e, finalmente, assinaram contratos que obrigam o IHSS a pagar a manutenção mensal do referido equipamento, mesmo que vários desses equipamentos médicos ainda estejam em armazéns sem serem usados.

O Porta-voz da MACCIH-OEA e Representante do Secretário Geral da OEA, Luiz Guimarães Marrey, disse que "o trabalho minucioso e altamente profissional da UFECIC, apoiado pelo MACCIH, está dando mais e mais frutos na luta contra a corrupção, em estrita conformidade com o mandato que nos é conferido pelo Acordo assinado em 19 de janeiro de 2016 entre o Governo da República de Honduras e a Secretaria Geral da OEA. Continuamos trabalhando ".

O caso "Licitação Fraudulenta do Seguro Social" é o sétimo caso de investigação criminal integrada apresentado pela equipe formada pela MACCIH-OEA e pela UFECIC-MP. Os anteriores eram "Red de Diputados", "Caja Chica de la Dama", "Pacto de Impunidad", "Pandora", "Asset Insurance" e “Caja Chica del Hermano".

A INVESTIGAÇÃO

O requerimento Fiscal se fez:

• Contra CARLOS MONTES RODRIGUEZ, JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ, SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, FABRICIO VALENTÍN VÁSQUEZ SOSA, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, JOSE HILARIO ESPINOZA HERRERA, ARMANDO VILLATORO, LUIS ALONZO MAYORGA GALVEZ, JOSE HUMBERTO LARA ENAMORADO, JOSE MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ e ARMANDO VILLATORO, pelo suposto cometimento do delito de fraude em detrimento da administração pública.
• Contra CARLOS MONTES RODRIGUEZ, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, HILARIO ESPINOZA HERRERA, ARMANDO VILLATORO HERRERA, SAMUEL BENJAMIN BOGRAN, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ, OSCAR ARNALDO CARRANZA pelo suposto crime de abuso de autoridade e prejuízo em detrimento da administração pública.
• Contra CARLOS MONTES RODRIGUEZ, LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ, SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, JOSE HILARIO ESPINOZA HERRERA, LUIS ALONZO MAYORGA GALVEZ, JOSE HUMBERTO LARA ENAMORADO e JOSE MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ pelo suposto crime de violação do dever dos funcionários, em detrimento da administração pública.

Este caso é derivado do processo criminal conhecido como DIMESA, que foi transferido para a UFECIC por proposta do MACCIH, para ser investigado sob a modalidade de investigação criminal integrada, verificando os seguintes fatos:

• Em 4 de abril de 2011, o Conselho de Administração do Instituto Hondurenho de Seguridade Social, composto pelos atuais acusados, na Sessão Ordinária 015-2011, discutiu e aprovou o item da agenda referente ao concurso público internacional nº. 05-2010: Aquisição, reparo e manutenção de equipamentos médicos dos hospitais especializados de Tegucigalpa e região noroeste de San Pedro Sula, do Instituto Hondurenho de Seguridade Social.
• Ao aprovar as atas, adicionaram o contrato n° 020-2011 de aquisição, reparo e manutenção de equipamentos médicos para hospitais e especialidades regionais Tegucigalpa noroeste de San Pedro Sula, o Instituto Hondurenho de Segurança Social, a empresa Distribuidora Metropolitana SA DE C.V (DIMESA) por um montante de US $ 95.244.166,54 (noventa e cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e seis dólares americanos, com 54/100). O Contrato foi ratificado na terça-feira, 26 de abril de 2011, na sessão do Conselho de Administração do Instituto Hondurenho de Previdência Social nº 016-2011, composto pelos acusados.
• No entanto, durante a investigação, a equipe integrada estabeleceu que este contrato nunca deveria ter sido aprovado, devido ao seguinte:
  • Não houve estudo que permitisse estabelecer o equipamento a ser adquirido de acordo com as necessidades da Instituição;
  • Não havia planejamento que permitisse a entrada de equipamentos adquiridos;
  • Na época, o Instituto Hondurenho de Previdência Social não tinha disponibilidade orçamentária para uma aquisição dessa natureza.
  • Esta aquisição foi feita sem respeitar o valor estabelecido na Resolução 02-08-09-2010 onde foram aprovadas as regras de licitação, estimadas como o custo do projeto de 50 milhões de dólares norte-americanos.
  • O equipamento foi adquirido com uma supervalorização superior a 114% do preço de mercado.
• Esta contratação foi realizada sem um estudo real do impacto do projeto de modernização do equipamento biomédico na infraestrutura, turnos de atendimento e ajustes na parte econômica; assim o seu financiamento foi por fundos da invalidez, velhice e morte e regimes de doença e maternidade aprovadas pela Resolução nº SEJD-01-24-05-2011 por seiscentos milhões de lempiras.
• A não disponibilidade orçamentais era conhecida pelo Conselho antes de 26 de outubro de 2010, quando foi publicado no Diário Oficial o Convênio nº 002-JD-2010, em que eles concordaram, entre outras coisas "primeiro: declarar o estado de emergência orçamento no regime  de doença e maternidade no IHSS por causa do déficit de orçamento para o ano de 2010 e a falta de aprovações do orçamento real de 2011 ... Segundo: autorizar a administração IHSS para suspender o processo de licitação que estão previstos neste regime sob atual ano fiscal, uma vez que não podem ser feito com uma base orçamentária deficitária e pendente de aprovação, acordo válido por seis meses".
• Apesar desta crise orçamentária, os réus colocaram a licitação para venda durante o período de 18 outubro a 23 novembro de 2010, em violação da disposição legal adotado por eles.
• Em 13 de Junho de 2012, o Conselho de Administração do Instituto Hondurenho de Segurança Social, em sessão ordinária No. 22-2012, aprovou a ampliação e alteração do Acordo 020-2011, celebrado entre a IHSS e a empresa Distribuidora Metropolitana S.A DE CV (DIMESA), no valor de vinte e três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil setecentos e sessenta e um dólares e 80/100 ($23,668,761.80), representando 24,8506% do valor original de US $ 95,244,166.54 contrato para complementar a compra de equipamentos biomédicos que não foi incluído no contrato inicial do equipamento, resolução que foi de execução imediata; totalizando a aquisição de US$ 118.912.928,34. Adendo subscrito em 10 de julho de 2012, ou seja, um ano e dois meses após a assinatura do contrato 020-2011; adquirindo equipamentos biomédicos com uma supervalorização de 114% dos custos do mercado.
• Uma vez firmado o contrato, a empresa DIMESA S.A. subcontratou outras empresas para realizar o fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva concedida.

As empresas subcontratadas foram: Hospitec, MDP, Seijiro Yazawa Iwai, MF Medical, IMLAB, TECMA e distribuidora de equipamentos médicos (MDP). Deve-se notar que essas empresas adquiriram as bases do controverso Concurso 005-2010.

• Para garantir o plano de pagamento para a DIMESA, constituiram os fundos de garantia No. 075-2011 e 043-2012, administrado pelo Banco Central de Honduras, para o adendo I ao contrato 020-2011, gerando despesas no pagamento dos fundos incluindo a comissão de administração dos fundos em si, o valor de US $ 51,050,873.24 e US $ 9,136,142.16, a pagar o equivalente a L 1,242,991,426.04 Lps.
• Na presente investigação, foram encontradas as seguintes indicações do crime de fraude:
  • Não houve necessidade real por parte da IHSS de adquirir tais equipamentos (na verdade, muitos desses equipamentos ainda estão em armazéns sem serem usados)
  • No momento da contratação, o IHSS não possuía capacidade financeira para assinar um contrato de tais características, devido aos valores nele estabelecidos;
  • Há indicações claras de que todo o processo de licitação foi constituído para favorecer uma empresa específica, no caso a DIMESA S.A .;
  • Equipamentos médicos foram superfaturados em 114% do valor de mercado.
  • Embora vários equipamentos médicos comprados ainda estejam em armazéns sem serem utilizados, o IHSS vem pagando mensalmente, para que esses equipamentos sejam mantidos.

Todos os itens acima mostram uma administração inadequada dos fundos da IHSS pelos membros do Conselho de Administração que autorizaram a assinatura dos referidos contratos na época, o que os torna responsáveis pelos crimes para os quais o requerimento foi apresentado, no dia de hoje.

Essa ação conjunta demonstra mais uma vez o compromisso da MACCIH-OEA de continuar a promover a luta contra a corrupção através de instituições estatais, em estrita conformidade com o mandato conferido pelo acordo assinado em 19 de Janeiro, 2016, entre o Governo da Honduras e a Secretaria Geral da OEA.

Referencia: P-076/18