1. NORMAS DE CONDUCTA / STANDARDS OF CONDUCT

1. Conflictos de Interés / Conflicts of Interest

2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso de los recursos asignados a los funcionarios públicos / Standards of Conduct and Mechanisms to Ensure the Proper Conservation and Use of Resources Entrusted to Government Officials

3. Medidas y Sistemas que exijan a los funcionarios públicos informas a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento / Measures and Systems Requiring Government Officials to Report to Appropriate Authorities Acts of Corruption in the Performance of Public Functions of which they are aware

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE INGRESOS ACTIVOS Y PASIVOS / SYSTEMS FOR THE DECLARATION OF ASSETS AND LIABILITIES

3. ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR / OVERSIGHT BODIES

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN / MECHANISMS TO STIMULATE THE PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY AND NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN EFFORTS DESTINED TO PREVENT CORRUPTION

1. Mecanismos de Participación en General / General Participation Mechanisms

2. Mecanismos para el Acceso a la Información / Mechanisms for Access to Information

3. Mecanismos de Consulta / Consultation Mechanisms

4. Mecanismos para Estimular una Participación en la Gestión Pública / Mechanisms to Stimulate Public Participation in Public Administration

5. Mecanismos de Participación en el Seguimiento de la Gestión Pública / Mechanisms for Participation in the Follow up of Public Administration

5. ASISTENCIA RECIPROCA / MUTUAL ASSISTANCE

V.         ASISTENCIA RECIPROCA / MUTUAL ASSSISTANCE

• Bienes, decomiso o transferencia / Property, Seizure of Transfer
• Cláusula de Orden público
• Confiscación y decomiso / Seizure and Confiscation
• Transfer of Detained Persons
• Obtaining Evidence
• Locating or Identifying Persons
• Attendance of Persons
• Serving Documents
• Restraining Orders
• Tracing Property Derived from a Crime
• Assistance to Foreign Regulatory Authorities
• Evidence for Use Abroad
• Lending Exhibits
• Examination of a Place or Site
• Enriquecimiento ilícito
• Exhortos y medidas cautelares
• Letters Rogatory
• Extradición / Extradition
• Formularios / Forms
• Delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero / Crimes Involving Illicit Drug Trafficking or Money Laundering
• Normas generales / General Standards
• Medidas cautelares / Cautionary/ Precautionary Measures
• Secreto Bancario / Banking Secrecy
   

• Bienes, decomiso o transferencia / Property, Seizure of Transfer

BRASIL

Decreto n.º 4.991, de 18 de fevereiro de 2004 que cria o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). (Brasil)

Lei 9.613, de 03 de março de 1998 que dispõe sobre os crimes  de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. (Brasil)

CANADA

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, sections 9.3 – 9.4 and 10 – 16. (Canada)

GRENADA

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, section 8. (Grenada)

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty (Government of Grenada and the United States of America) Act, 2001, article 16. (Grenada)

GUYANA

Mutual Assistance in Criminal Matters Bill. (Guyana)

PERÚ

Ley No. 27692 -Ley que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). (Perú)

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 9. (Saint Vincent and the Grenadines)

URUGUAY

Artículos 75 a 80 del Decreto Ley 14.294 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 17.016. (Uruguay) 

VENEZUELA

Resolución No. 108 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 17 de junio de 1998 -Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos o legitimación de capitales, suscrito entre el gobierno de la República de Venezuela y el gobierno de la República de Colombia. (Venezuela)

• Cláusula de Orden público

COSTA RICA

Ley No. 7696 del 3 de octubre de 1997 -Tratado centroamericano de Asistencia legal mutua en asuntos penales. (Costa Rica)

PERÚ

Decreto Supremo No. 029-96-RE -Convenio sobre Asistencia Judicial en materia penal entre Perú y el Salvador. (Perú)

Decreto Supremo No. 024-94-RE -Convenio entre Perú y Colombia sobre asistencia judicial en materia penal. (Perú)

Decreto Supremo No. 034-96-RE -Convenio entre Perú y Bolivia sobre asistencia judicial en materia penal. (Perú)

Decreto Supremo No. 039-96-RE -Convenio de asistencia judicial entre Perú y Paraguay. (Perú)

Decreto Supremo No. 031-2000-RE -Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal. (Perú)

Decreto Supremo No. 021-99-RE -Acuerdo entre la República del Perú y la República Argentina sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal. (Perú)

Decreto Supremo No. 041-99-RE -Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre la República del Perú y el Gobierno de Canadá. (Perú)

Decreto Supremo No. 042-99-RE -Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre la República del Perú y la República de Cuba. (Perú)

Decreto Supremo No. 058-99-RE -Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. (Perú)

URUGUAY

Artículo 34 de la Ley 17.060. (Uruguay)

VENEZUELA

Ley aprobatoria del Tratado de Cooperación entre el gobierno de la República de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, sobre asistencia jurídica mutua en materia penal. (Venezuela)

Ley aprobatoria del Convenio sobre asistencia judicial en materia penal entre el gobierno de la República de Venezuela y el gobierno de la República de Paraguay. (Venezuela)

Ley aprobatoria del Convenio entre el gobierno de la República de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre asistencia legal mutua en materia penal. (Venezuela)

• Confiscación y decomiso / Seizure and Confiscation

BAHAMAS

Mutual Legal Assistance (Criminal Matters) Act 1988. (Bahamas)

CANADA

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, sections 9.3 – 9.4 and 10 – 16. (Canada)

GRENADA

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 8 and 15. (Grenada)

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty (Government of Grenada and the United States of America) Act, 2001, article 14. (Grenada)

GUYANA

Mutual Assistance in Criminal Matters Bill. (Guyana)

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, sections 9 and 22. (Saint Vincent and the Grenadines) 

URUGUAY

Artículos 75 a 80 del Decreto Ley 14.294 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 17.016. (Uruguay)

TRINIDAD & TOBAGO

Mutual Assistance in Criminal Matters. (Trinidad & Tobago) 

• Transfer of Detained Persons

CANADA

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 24. (Canada)

GRENADA

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 10 and 25. (Grenada)

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty (Government of Grenada and the United States of America) Act, 2001, article 11. (Grenada)

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 24. (Saint Vincent and the Grenadines) 

• Obtaining Evidence

GRENADA

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 6 and 21. (Grenada)

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty (Government of Grenada and the United States of America) Act, 2001, articles 8 and 10. (Grenada)

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 20. (Saint Vincent and the Grenadines) 

• Locating or Identifying Persons

GRENADA

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 7 and 22. (Grenada)

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty (Government of Grenada and the United States of America) Act, 2001, article 12. (Grenada)

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 21. (Saint Vincent and the Grenadines) 

• Attendance of Persons

GRENADA

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 9 and 24. (Grenada)

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 23. (Saint Vincent and the Grenadines) 

• Serving Documents

GRENADA

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, section 26. (Grenada)

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty (Government of Grenada and the United States of America) Act, 2001, article 13. (Grenada)

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 25. (Saint Vincent and the Grenadines) 

• Restraining Orders

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993, section 28. (Saint Vincent and the Grenadines) 

• Tracing Property Derived from a Crime

GRENADA

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001, sections 14 and 27. (Grenada)

• Assistance to Foreign Regulatory Authorities

GRENADA

Exchange of Information Act 2003. (Grenada)

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Exchange of Information Act 2002. (Saint Vincent and the Grenadines) 

• Evidence for Use Abroad

CANADA

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 17 - 23. (Canada)

GUYANA

Mutual Assistance in Criminal Matters Bill. (Guyana)

o        Video Link Evidence or Statement 

CANADA

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 22.1 - 22.4. (Canada)

• Lending Exhibits

CANADA

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 30 - 34. (Canada)

• Examination of a Place or Site

CANADA

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, section 23.1. (Canada)

• Enriquecimiento ilícito

COSTA RICA

Artículo 13 del Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. (Costa Rica)

• Exhortos y medidas cautelares

ECUADOR

Artículos 388, 389, 390, 391, 392 y 393 del Código de Bustamante. (Ecuador) 

PARAGUAY

Artículos 146 a 150 del Código Procesal Penal. (Paraguay) 

PERÚ

Decreto Legislativo  No. 719  -Ley de Cooperación Técnica Internacional. (Perú)

URUGUAY

Artículo 77 de la Ley 14.294 (Uruguay) 

• Letters Rogatory

BAHAMAS

Criminal Justice (International Cooperation) Act 2000. (Bahamas)

GUYANA

Mutual Assistance in Criminal Matters Bill. (Guyana)

USA

28 USC Section 1782. (USA)

• Extradición / Extradition

COSTA RICA

Ley No. 4795 de 16 de julio de 1971 -Extradición. (Costa Rica)

Artículo 31 de la Constitución. (Costa Rica)

Resolución de la Sala Constitucional No.6780-94 del 22 de noviembre de 1994. (Costa Rica)

Ley No. 6165 del 2 de diciembre de 1977 -Tratado de Extradición y asistencia jurídica penal con México. (Costa Rica)

EL SALVADOR

Convención sobre Derecho Internacional Privado (Código Bustamante) (El Salvador)

Artículo 182 numeral 3 del Código Procesal Penal. (El Salvador)

Artículo 27 del Código Procesal Civil. (El Salvador)

Artículo 32 numeral 2 y Artículo 44 literal c del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (El Salvador)

Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias. (El Salvador)

Convención Interamericana contra la Corrupción. (El Salvador)

Convención Interamericana contra el Terrorismo. (El Salvador)

Tratado Centroamericano de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal. (El Salvador)

Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. (El Salvador)

HONDURAS

Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Honduras. (Honduras)

Acuerdo de extradición entre el Reino de España y la República de Honduras sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. (Honduras)

Instrumentos de ratificación del tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Honduras. (Honduras)

JAMAICA

The Mutual Assistance (Criminal matters) Act. (Jamaica)

PERÚ

Tratados de Extradición con Estados Unidos, Brasil, Chile, Bahamas, Estados Unidos Mexicanos. (Perú)

VENEZUELA

Artículos 69 y 271 de la Constitución. (Venezuela)

• En general / In general

CHILE

Artículos 13, 192, 431, 434, 436, 437, 440, 441 y 443 del Código Procesal Penal (Chile) 

ECUADOR

Artículos 344, 347 a 350, 351, 352, 353, 359, 364, 367, 368,376, 378 y 381 del Código de Bustamante. (Ecuador) 

PARAGUAY

Artículos 147 y 148 del Código Procesal Penal. (Paraguay) 

TRINIDAD & TOBAGO

Mutual Assistance in Criminal Matter Act.(Trinidad & Tobago) 

URUGUAY

Artículos 31 a 36 de la  Ley 17.060. (Uruguay) 

•  Delitos políticos y conexos / Political and Related Crimes

ECUADOR

Artículos 355 y 357 del Código de Bustamante. (Ecuador) 

• De nacionales / Of nationals

NICARAGUA

Artículo 43 de la Constitución Política. (Nicaragua) 

Artículos 348 a 360 del Código Procesal Penal. (Nicaragua) 

ECUADOR

Artículo 345 del Código de Bustamante. (Ecuador)

EL SALVADOR

Artículo 28 de la Constitución de la República. (El Salvador)

• Formularios / Forms

URUGUAY

Ley 17.574 de 29 de octubre de 2002. (Uruguay) 

• Delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero / Crimes Involving Illicit Drug Trafficking or Money Laundering

BAHAMAS

Mutual Legal Assistance (Criminal Matters) Act 1988. (Bahamas)

BRASIL

Lei 9.613, de 03 de março de 1998 que dispõe sobre os crimes  de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. (Brasil)

COSTA RICA

Ley No. 8204 del 26 de diciembre de 2002 -Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.  (Costa Rica)

MÉXICO

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. (México)

NICARAGUA

Artículo 89 de la Ley 285/1999. Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 177. (Nicaragua)

REPÚBLICA DOMINICANA

Ley 72-02 del 7 de julio de 2002 Contra el Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y Otras Infracciones Graves. (República Dominicana)

URUGUAY

Artículos 54 a 61 del Decreto Ley 14.294 de 31 de octubre de 1974. (Uruguay) 

• Normas generales / General Standards

ARGENTINA

Ley 24.767. Ley de Cooperación Internacional en materia Penal. (Argentina) 

BAHAMAS

Mutual Legal Assistance (Criminal Matters) Act 1988. (Bahamas)

BOLIVIA

Códigos Penal y de Procedimiento Penal. (Bolivia)

Decreto Supremo No. 24771 del 31 de julio de 1997 -Cooperación con Organizaciones Internacionales (Bolivia)

Ley de Organización del Poder Judicial. (Bolivia)

Ley No. 2175 de 2001 -Ley del Ministerio Público. (Bolivia)

BRASIL

Decreto n.º 4.991, de 18 de fevereiro de 2004 que cria o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). (Brasil)

CANADA

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act. (Canada)

CHILE

Capítulo VI A de la Constitución Política. (Chile)  

COLOMBIA

Libro V, Título I, Capítulos I y II, artículos 499 y siguientes de la Ley 600 de 2000. Código de Procedimientos Penales. (Colombia) 

Artículos 35, 193, 222, 223, 495, 498, 696, 697 del Decreto 2282 de 1989. Código de Procedimientos Civiles. (Colombia)

Artículos 224, 225, 226 y 227 de la Constitución Política. (Colombia) 

COSTA RICA

Artículos 705, 706, 707 y 708 del Código Procesal Civil. (Costa Rica)

EL SALVADOR

Constitución Política de la República. (El Salvador)

Artículos 8, 9 y 10 del Código Penal. (El Salvador)

Código Procesal Penal. (El Salvador)

Código de Procedimientos Civiles. (El Salvador)

Convención sobre Derecho Internacional Privado. (El Salvador)

GRENADA

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2001. (Grenada)

Exchange of Information Act 2003. (Grenada)

GUATEMALA

Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. (Guatemala)

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (Guatemala)

Artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. (Guatemala)

Artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo. (Guatemala)

Clasificación de la Legislación Nacional aportada por Guatemala. (Guatemala)

Código de Derecho Internacional Privado. (Guatemala)

Tratado de Asistencia Legal Mutua en asuntos penales entre las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. (Guatemala)

Tratado de Cooperación entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. (Guatemala)

GUYANA

Mutual Assistance in Criminal Matters Bill. (Guyana)

HONDURAS

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (Honduras)

Convención Interamericana contra la Corrupción. (Honduras)

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. (Honduras)

Código de Derecho Internacional Privado. (Honduras)

JAMAICA

The Mutual Assistance (Criminal matters) Act, section 16. (Jamaica)

The Inter-American convention on mutual assistance in criminal matters. (Jamaica)

The United Nations convention against Transnational organized crime. (Jamaica)

MÉXICO

Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (México)

Convención Interamericana contra la Corrupción. (México)

Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia Penal. (México)

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (México)

PANAMÁ

Ley No. 39 de 19 de julio de 2001. (Panamá) 

Ley No. 41 de 2 de octubre de 2000. (Panamá) 

REPÚBLICA DOMINICANA

Artículos 155 y 159 del Código de Procedimiento Criminal. (República Dominicana)

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1993. (Saint Vincent and the Grenadines) 

Exchange of Information Act 2002. (Saint Vincent and the Grenadines) 

SURINAME

Title VIII of the Code of Criminal Procedure. (Suriname)

Act of 5 September 2002. (Suriname)

URUGUAY

Artículos 31 a 36 de la  Ley 17.060. (Uruguay) 

VENEZUELA

Artículos 395 al 402 del Código Orgánico Procesal Penal. (Venezuela)

Artículo 21 numeral 13) de la Ley Orgánica del Ministerio Público. (Venezuela)

• Medidas cautelares / Cautionary/ Precautionary Measures

JAMAICA

The Mutual Assistance (Criminal matters) Act, sections 19 to 30. (Jamaica)

URUGUAY

Artículos 75 a 80 del Decreto Ley 14.294 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 17.016. (Uruguay)

• Secreto Bancario / Banking Secrecy

URUGUAY

Artículo 77 de la Ley 14.294 (Uruguay) 

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