RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

Cuarta Ronda de Análisis

Argentina

• Respuesta de Argentina
  
  
• Anexos
  • AGN Res 129-94-Manual Proc Auditoría de Gestión-Empresas y Soc del Estado
  • AGN Res 167-03-Aprobación Sistema Legajo Permanente Org a Auditar
  • AGN-Auditoría Legal
  • AGN-Disp 23-11
  • AGN-Disp 27-95-Modelos de Inf de Auditoría Financiera y de Gestión
  • AGN-Disp 108-10-Nuevo Reg Concursos Disp 183-09-Modif errores materiales
  • AGN-Disp 115-08-Modelos de Notas y Requerimientos
  • AGN-Disp 130-09
  • AGN-Disp 183-09-Nuevo Regimen de Concursos-141009
  • AGN-Disp 238-09-Negativa a entregar información a la AGN-181209
  • AGN-Estatuto del Personal
  • AGN-Herramientas de Auditoria de Gestión
  • AGN-Manual Proc Auditoría Gestión Empresas y Soc del Estado
  • AGN-Reglamento Interno del Colegio de Auditores Generales
  • AGN-Reglamento Interno-Colegio Auditores Generales
  • PJN-Plan Fortalec Institucional-Proyecto Informatico-2008
  • PJN-Resolución 401-09 Auditores internos
  • PJN-Sist Gestion Estadísticas Detenidos con prision preventiva
  • PJN-STJ-MISIONES-Informe Políticas de Prevención
  • PJN-Tribunal Superior de Justicia-CORDOBA-Inf Pol de Prev
  • SIGEN-Res 39-2010

Información surgida de la visita in situ

Se relacionan a continuación los documentos aportados en versión electrónica por las autoridades de Argentina que participaron en la visita in situ:

• Poder Judicial de la Nación
  • Consejo de la Magistratura. Formularios de Declaraciones Juradas:
    • PJN-Res Cons Mag 734-07-Anexo Formulario DDJJ-Público
    • PJN-Res Cons Mag 734-07-Anexo Formulario DDJJ-Reservado
  • Cámara Federal de Casación Penal. Acordada 1/12. Reglas Prácticas para la agilización de los juicios complejos
    • PJN-Cam Fed Casación Penal-Acordada 1-12 Reglas prácticas para casos complejos
  • Cámara Federal de Casación Penal. Acordada 3/12. Reforma al Reglamento del Tribunal. Modificación de la tramitación de los “recursos de inaplicabilidad de la ley” para garantizar la publicidad de los Actos de Gobierno
    • PJN-Cam Fed Casación Penal-Acordada 3-12-Publicidad Actos de Gobierno
  • Cámara Federal de Casación Penal. Estadísticas 2000 – 2012
    • PJN-Cam Fed Casación Penal-Estadisticas-2000-2012
    • PJN-Cam Fed Casación Penal-Estadisticas-2012
• Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
  • Presentación del Síndico General de la Nación en la reunión del 17/10/12, en la que se responde a las consultas plasmadas en las “Notas Explicativas” referidas al análisis del Art. III párrafo 9 de la CICC
  • Presentación del Síndico General de la Nación en la reunión del 17/10/12, en la que se responde a las consultas plasmadas en las “Notas Explicativas” referidas al seguimiento de las recomendaciones de la 1ra Ronda del MESICIC
  • Documentación que fue entregada en formato papel por las autoridades de la SIGEN a los representantes de la Secretaría Técnica y del Subgrupo de Análisis y luego aportada en versión electrónica:
    • Planeamiento SIGEN
      • Plan Anual 2012 SIGEN
      • Plan Anual 2012 Red Federal
      • Plan Estratégico Institucional SIGEN 2011-2015 SIGEN
      • Mapa de Riesgos del SPN 2011
      • Lineamientos para el Planeamiento UAI 2013
      • Informe de Control Interno y Gestión 2007-2011
    • Normas de Control Interno
      • Normas Generales de Control Interno
      • Normas de Control Interno para Tecnologías de Información
      • Normas Mínimas de Control Interno para el buen Gobierno Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado
      • Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
    • Normas de Auditoría Interna
      • Normas de Auditoría Interna Gubernamental
      • Manual de Control Interno Gubernamental
    • Documentos explicativos del modelo de control interno vigente en Argentina
      • El Modelo de Control Interno de la Ley 24.156
      • El Modelo de Control Interno de la Ley 24.156 - Segunda Parte
  • Fortalecimiento Institucional
    • Balance Social (Responsabilidad Social Empresaria)
      • Proyecto de Ley incluido en el Expediente S-0922/12 del Senado Nacional, sobre Balance Social de empresas estatales
    • Red Federal de Control Público
      • Convenio de Coordinación y Cooperación Técnica entre el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina y la Red Federal de Control Público
      • Actas Nº 1/2012 - Mejoramiento y afianzamiento de las Actividades de Control
    • Convenios de Cooperación suscriptos por la SIGEN
      • Convenios con Organismos de la República Argentina
        • Convenio de Cooperación institucional con la Procuración del Tesoro de la Nación. (13/05/2010)
        • Convenio de Cooperación institucional con la Procuración del Tesoro de la Nación – Protocolo Adicional. (05/07/2010)
        • Convenio Marco de Cooperación con la Procuración General de la Nación. (14/05/2010)
        • Convenio Marco de Cooperación con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro. (29/03/2012)
        • Convenio Marco de Cooperación con la Contaduría General de la Provincia de Neuquén. (13/04/2012)
        • Convenio Marco de Cooperación con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. (23/04/2012)
        • Convenio Marco de Cooperación con la Auditoría General de la Provincia de Salta. (26/09/2012)
      • Convenios con Organismos de otros Estados
        • Convenio Marco de Colaboración con la Asociación de los Miembros de los Tribunales de Cuentas de Brasil (ATRICON). (03/11/2011)
        • Convenio Marco de Colaboración con la Auditoría Interna de la Nación del Uruguay. (18/11/2011)
        • Convenio Marco de Colaboración con la Contraloría General de Antioquía, Colombia. (16/02/2012)
        • Acuerdo de Cooperación Técnica con ASUR (Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur), Instituto Rui Barbosa, ATRICON, IETEI, y ISCGP. (31/05/2012)
        • ASUR (Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur). Acta Encuentro. (Brasil, Julio de 2012).
      • Convenios con Unversidades
        • Convenio de Cooperación con la Universidad Nacional de La Matanza (UNLM). (12/01/2010)
        • Convenio de Capacitación, Cooperación y Asistencia Técnica con la Universidad de Buenos Aires (UBA). (17/02/2010)
        • Convenio Marco de Cooperación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). (23/03/2010)
        • Convenio de Cooperación con la Universidad Nacional de tres de Febrero (UNTREF). (15/03/2012)

    • Recursos Humanos

      • Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de SIGEN (Decreto Nº 1.714/2010)
• Auditoría General de la Nación (AGN)
  • Informes de Gestión de la AGN 2007 – 2010: Durante la reunión dedicada a la AGN, el Auditor General Dr. Pernasetti sugirió enviar a la Secretaría los informes de gestión 2007-2011 del organismo
    • Memorias:  2007 - 2008 - 2009 - 2010
  • Normas internas de la AGN en materia de Declaraciones Juradas
    • Disposición AGN Nº 150/99
    • Disposición AGN Nº 87/02
    • Disposición Nº 108-2012
• Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)
  • Temas Administrativos
    • Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación n° 190/99
    • Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de fecha 10-11-2009
    • Acción de nulidad por inconstitucionalidad entablada por la FIA contra resolución de la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP) que impone al Organismo el llamado “secreto fiscal”
  • Temas Penales
    • Fallo “Moreno”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
    • Recurso de Queja por Casación denegada (presentado en el curso del corriente año 2012), en caso “Jaime”
    • Fallo “Skanska S.A. s/recurso de Casación”. Causa Nº 12.935. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV. FIA vis a vis Fiscales Competentes
    • Recurso Extraordinario Federal en caso “SKANSKA
    • Fallo “Ramos” (compra de helicópteros Sikorsky), de Marzo de 2012. Tribunal Oral Federal Nº3
  • Resoluciones PGN (Procuración General de la Nación)
    • Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales para el Ministerio Público Fiscal
      • Resolución PGN Nº 06/2008. Régimen de Declaraciones Juradas del Ministerio Público Fiscal
      • Resolución PGN Nº 145/2012
    • Fortalecimiento Institucional. Resoluciones recientes
      • Res. PGN Nro. 06/2012
      • Resolución PGN 338/12
      • Resolución PGN 366/12
      • Resolución PGN  443/12
• Oficina Anticorrupción (OA)
  • Estadísticas de la Unidad de Control y Seguimiento de la Unidad de Declaraciones Juradas de la Oficina Anticorrupción
  • Estadísticas de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (DIOA)
  • Resolución Nº 458/2001 (30/05/2001) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
  • Decreto Nº 826/2011 (17/06/2011, Boletín Oficial Nº 32.174, del 21/06/2011)
  • Resoluciones Conflictos de Intereses Funcionarios políticos
  • Resolución OA Nº 09/2011
  • OA-Caso de retención de haberes por Incumplimiento Presentación Declarac Jurada-2012
• Poder Legislativo
  • Proyectos de Ley de Acceso a la Información presentados actualmente en el Congreso Nacional (Documentos aportados por el Experto Titular)
    • Proy Ley Acc Inf-Atanasof-5518-D-2012
    • Proy Ley Acc Inf-Conti-0891-D-2012
    • Proy Ley Acc Inf-Martinez-5733-D-2011
    • Proy Ley Acc Inf-Bullrich-2935-D-2012
    • Proy Ley Acc Inf-Garrido-6088-D-2012
    • Proy Ley Acc Inf-Pais-0835-D-2012
    • Proy Ley Acc Inf-Carrió-2308-D-2010-Nuevo Núm-0641-D-2012
    • Proy Ley Acc Inf-Gil Lavedra-0994-D-2012
    • Proy Ley Acc Inf-Rodriguez-0716-D-2012
    • Proy Ley Acc Inf-Hotton - 4113-D-2011
    • Proy Ley Acc Inf-Sabbatella-2628-D-2012
  • Documentos aportados por un Diputado Nacional
    • Breve descripción organismos de control en Argentina - Manuel Garrido 2012
    • Anexo 1 - Estudio ADC jueces subrogantes
    • Anexo 2 - 43 DT Justicia y Transparencia, La situacion actual de los jueces subrogantes en el ambito federal, Garrido, 2010
    • Anexo 3 - 77 DPP R Justicia y Transparencia, La reforma del CM debe apuntar a reducir jueces provisorios, Garrido, 2010 V Final
    • Anexo 4 - Proyecto de ley para reformar ley organica del Ministerio Público
    • Anexo 5 - Skanska Fallo Moreno, Guillermo s recurso de queja (recurso extraordinario)
    • Anexo 6 - Fallo Skanska recurso de casación
    • Anexo 7 - Proyecto de resolución creación comisión bicameral Ministerio Publico
    • Anexo 8 - Proyecto de Ley Acceso a la Información Pública
      
      
• Sociedad Civil
  • Federación Interamericana de Abogados
    • Sexto Informe de la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción
    • Anexos
  • Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia
    • Informe
      • Anexo I
      • Anexo II

Información surgida de la visita in situ

Se relacionan a continuación los documentos aportados en versión electrónica por organizaciones de la sociedad civil que participaron en la visita in situ:

• “Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción”(integrada, entre otros, por distintas organizaciones de la sociedad civil asociaciones profesionales)

  • Documento que sintetiza las recomendaciones del “Sexto Informe” de dicha Comisión

• Organización “Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia” (FORES)

  • Documento que sintetiza su exposición referida a: “Informe  sobre la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal y sobre la Justicia Administrativa”

• Organización  “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia” (ACIJ)

  • “El Difícil Acceso de la Sociedad Civil a las Causas de Corrupción y un Primer Diagnóstico sobre estos interminables Procesos Penales”

  • “Los Casos de Corrupción ante la Deficiencia de la Prueba Contable”

  • “Reformas Esenciales para una Agenda Anticorrupción Impulsada desde la Sociedad Civil”

• Organizaciones “Poder Ciudadano” y “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia” (ACIJ)

  • Documento denominado “A propósito de la Crisis Institucional de la AGN”

• Organización “Centro de Investigaciones sobre la Prevención de la Criminalidad Económica” (CIPCE)

  • Documento visita seguimiento CICC

  • Informe CIPCE

  • Procesos judiciales en materia de corrupción

  • Documento sobre la OA

  • Proyecto de reforma del Código Penal que incluye el decomiso civil y la responsabilidad penal de la persona jurídica