AG/RES. 1396 (XXVI-O/96)

COMBATE AL LAVADO DE DINERO

(Resolución aprobada en la octava sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1996)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre lavado de dinero (AG/doc.3334/96 rev.1);

CONSIDERANDO:

La decisión que los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron en la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en diciembre de 1994, respecto a la necesidad de celebrar "una conferencia de trabajo, seguida de una conferencia ministerial, para estudiar y convenir en una respuesta hemisférica coordinada, que incluya la consideración de una convención interamericana, para combatir el lavado de dinero";

La recomendación formulada por los participantes en la Conferencia Ministerial Concerniente al Lavado de Dinero e Instrumentos del Delito celebrada en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1995, quienes, con el propósito de dar pleno cumplimiento al mandato otorgado por los Jefes de Estado y de Gobierno, encomendaron el establecimiento de un grupo de trabajo en el ámbito de la OEA para que considere la propuesta de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero e identifique las prioridades para la armonización básica de las leyes nacionales;

REAFIRMANDO que la transferencia, el cambio y la inversión de fondos ilícitos provenientes del tráfico de drogas y de otras actividades ilegales constituyen un delito grave y un desafío al mantenimiento de la ley y pueden poner en peligro los sistemas financieros y del comercio; y

TENIENDO PRESENTE el trabajo desarrollado por la CICAD y especialmente la decisión alcanzada en su decimonoveno período ordinario de sesiones por medio de la cual ha convocado, para junio de 1996, al Grupo de Expertos que elaboró el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos a los efectos de que éste proponga un plan de acción que establezca el papel de la CICAD referente a las recomendaciones de la Conferencia Ministerial de Buenos Aires,

RESUELVE:

1. Recibir con satisfacción el informe del Consejo Permanente sobre la labor que lleva a cabo el Grupo de Trabajo sobre Lavado de Dinero, encargado de estudiar y convenir una respuesta hemisférica coordinada, que incluya la consideración de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero y asimismo para que identifique las prioridades para la armonización básica de las leyes nacionales con el mismo propósito.

2. Instar a todos los gobiernos a que, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, adopten a la brevedad posible las medidas necesarias para reforzar sus sistemas legales, judiciales y administrativos y desarrollen los mecanismos necesarios para establecer una estrecha cooperación internacional, que incluya el intercambio de información y pruebas, destinados a poner fin al lavado de dinero y al producto e instrumentos utilizados en esa actividad delictiva.

3. Tomar nota del interés expresado por la CICAD de apoyar a los países en la evaluación que éstos realicen para implementar el Plan de Acción de Buenos Aires así como de su interés en colaborar, en los temas que sean de su competencia, con el Grupo de Trabajo creado por el Consejo Permanente para considerar la propuesta de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero e identificar las prioridades para la armonización básica de las leyes nacionales con el mismo propósito.

4. Encomendar al Grupo de Expertos convocado por la CICAD en su decimonoveno período ordinario de sesiones que preste particular atención a la identificación de prioridades para la armonización básica de las legislaciones en esta materia y que presente una metodología de trabajo y otras sugerencias para concretar las acciones pertinentes.

5. Encomendar al Grupo de Trabajo sobre Lavado de Dinero del Consejo Permanente que continúe la consideración de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero.

6. Solicitar al Consejo Permanente que presente un informe sobre el cumplimiento de la presente resolución a la Asamblea General en su vigésimo séptimo período ordinario de sesiones.