FRA  |  ENG  |  ESP  |  POR 
   
 

Asistencia Jurídica Internacional.

La cooperación internacional en México para la obtención de pruebas y el desahogo de diligencias en materia penal, podemos hablar de dos sistemas o vías de canalización y recepción de las solicitudes.

La existencia de estos dos sistemas o vías para la obtención de elementos probatorios o la ejecución de resoluciones de las autoridades mexicanas que trascienden al territorio de otros Estados miembros de la comunidad internacional, deriva de las peculiaridades del sistema de enjuiciamiento penal en México. Es evidente que esta situación se refleja en el tratamiento que tiene lugar en México con respecto a la forma de dar curso a las peticiones provenientes del exterior.

Al respecto, cabe precisar que la autoridad a cargo de la investigación y persecución de los delitos es el Ministerio Público, quien ejerce sus funciones a través de las Procuradurías Estatales, la Procuraduría General de la República actúa en el ámbito federal y hay 31 Procuradurías Generales de Justicia Estatales y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a quienes competen los llamados delitos del fuero común (delitos previstos en los Códigos Penales locales).

Tanto la Procuraduría General de la República como las 32 Procuradurías de las Entidades Federativas son autoridades administrativas, toda vez que dependen del Poder Ejecutivo en sus respectivos órdenes de gobierno.

La investigación y persecución de delitos incumbe al Ministerio Público quien cuenta con las más amplias facultades para recabar evidencias, como puede ser toma de declaraciones, practica de pruebas periciales, mediante autorizaciones judiciales realizar cateos domiciliarios con el objeto de obtener elementos de prueba.

El Ministerio Público procederá al inmediato aseguramiento de bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación cuando considere que éstos son instrumento, objeto o producto del delito y durante el proceso podrá promover ante el juez competente el aseguramiento judicial.

Una vez que el Ministerio Público recaba elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial a su vez examinará si ambos requisitos están acreditados en autos. Si el juez estima que la consignación cumple con los requisitos constitucionales, libra la orden de aprehensión en contra del o los probables responsables de la comisión de un delito.

Si durante la averiguación previa el Ministerio Público requiere obtener elementos probatorios, como toma de declaraciones, documentales, practica de pruebas periciales o cualquier otra diligencia que se tengan que recabar o practicar en el extranjero, solicitará que a través de una petición de “Asistencia Jurídica o Carta Rogatoria”, se obtengan los mismos ya que en ocasiones son indispensables para la integración de las indagatorias.

Cuando durante el proceso penal alguna de las partes ofrezca al juez el desahogo de una prueba, la cual tenga que practicarse en el extranjero (testimonial, documental, pericial, etc.) éste si la aprueba librará un exhorto dirigido a la autoridad judicial extranjera competente, el cual podrá tramitarse si existe tratado en esta materia con el país requerido a través de la autoridad central y si éste lo permite, o en su caso, por la vía diplomática.

Descripción del proceso de asistencia judicial recíproca.

Solicitudes formuladas bajo un tratado, acuerdo o convenio de asistencia jurídica mutua.

·        Se deberá presentar por escrito ante la autoridad central o coordinadora establecida en el tratado, acuerdo o convenio de asistencia jurídica muta, debidamente traducida al español.

·        El país requirente deberá indicar que autoridad conduce la investigación, enjuiciamiento o proceso.

·        Proporcionar un resumen de los hechos que motivaron el inicio de la averiguación previa o proceso, que permitan establecer el vínculo entre éstos y la prueba solicitada y

·        Señalar el o los delitos por los cuales se inicio dicha investigación o proceso.

·        Descripción precisa de la necesidad de ayuda:

-       Solicitud de documentos y registros.

-       Ubicación de los documentos, y

-       Tratándose de instituciones financieras, el nombre y dirección de la institución y número de cuenta respectiva.

-       Solicitud de testimonios:

-       El domicilio donde se le pueda ubicar al testigo;

-       La fecha de nacimiento, y

-       El pliego de preguntas a formular.

-       Solicitudes de cateo o aseguramiento de bienes.

-       Ubicación exacta de los bienes;

-       Tratándose de instituciones financieras, el nombre y dirección de la institución, y número o números de cuenta respectiva.

-       Solicitud de localización y ubicación de personas:

-       Los datos de su posible ubicación;

-       La fecha de nacimiento, y

-       La media filiación, y

-       Nombre de los padres o familiares.

-       Solicitud de notificación de documentos:

-       Los documentos a notificar deberán estar debidamente apostillados o legalizados y traducidos al español.

·        Una vez desahogadas las diligencias requeridas, las constancias documentales que se desprendan con motivo de éstas se remitirán a través de la autoridad central o coordinadora del tratado, acuerdo o convenio debidamente apostilladas y/o legalizadas.

Solicitudes formuladas cuando no existe tratado, acuerdo o convenio en materia de asistencia jurídica internacional.

·        La solicitud de asistencia jurídica internacional se deberá presentar por escrito debidamente traducida al español por la vía diplomática señalando a la Procuraduría General de la República para que ésta sea la que se encargue de su ejecución.

·        El país requirente deberá indicar que autoridad conduce la investigación, enjuiciamiento o proceso.

·        Proporcionar un resumen de los hechos que motivaron el inicio de la averiguación previa o proceso, que permitan establecer el vínculo entre éstos y la prueba solicitada y

·        Señalar el o los delitos por los cuales se inicio dicha investigación o proceso.

·        Descripción precisa de la necesidad de ayuda:

-       Solicitud de Documentos y Registros.

-       Ubicación de los documentos, y

-       Tratándose de instituciones financieras, el nombre y dirección de la Institución y número de cuenta respectiva.

-       Solicitud de Testimonios:

-       El domicilio donde se le pueda ubicar;

-       La fecha de nacimiento, y

-       El pliego de preguntas a contestar.

-       Solicitudes de cateo o aseguramiento de bienes.

-       Ubicación exacta de los bienes;

-       Tratándose de instituciones financieras, el nombre y dirección de la Institución, y número de cuenta respectiva, y

-       Solicitud de localización y ubicación de personas:

-       Los datos de su posible ubicación;

-       La fecha de nacimiento, y

-       La media filiación.

-       Solicitud de notificación de documentos:

-       Los documentos a notificar deberán estar debidamente apostillados o legalizados y traducidos al español.

·        Una vez desahogadas las diligencias requeridas, las constancias documentales que se desprendan con motivo de éstas, la Procuraduría General de la República las remitirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que ésta a su vez la envíe por la vía diplomática al estado requirente.

·        Las solicitudes de asistencia jurídica que no tengan como fundamento un tratado, acuerdo o convenio sobre asistencia jurídica mutua, se ejecutaran de conformidad con el derecho interno de los Estados Unidos Mexicanos.