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FICHA 1 : NORMAS ORGANICO-INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO PUBLICO Y FISCAL

-                      CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (Arts. 168 num. 13, 246.)

-                      LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y FISCAL N º 15.365, del 30 de diciembre de 1982, con las modificaciones efectuadas por las Leyes N º 15.648 de 22 de octubre de 1984 y 16.002 de 25 de noviembre de 1988.

-                      CODIGO DEL PROCEDIMIENTO PENAL (Ley N º 15.032 de 07/07/80). (Arts. 67, 81, 94, 134, 157, 166, 223, 234, 235, 277, 305, 308, 311, 327.)

-                      CODIGO GENERAL DEL PROCESO (Ley N º 15.982 de 18 de octubre de 1988). (Arts. 27, 37, 84, 163, 276, 329, 362, 416, 480, 516, 517, 518, 541.)

FICHA 2 : NORMAS DE DERECHO PENAL SUSTANTIVO

-                      GENERALES

-                      ESTUPEFACIENTES Y LAVADO DE ACTIVOS

-                      CORRUPCION PUBLICA

-                      TERRORISMO

-                      DERECHO PENAL HUMANITARIO

FICHA 3 : NORMAS DE DERECHO PENAL SUSTANTIVO

GENERALES

-                      CODIGO PENAL DE 1934 (Ley N º 9.155, de 04/12/33).

-                      LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA N º 16.707, de 12/06/95 y modificativa Ley N º 16.928 de 03/04/98.

-                      LEYES DE URGENCIA N º 17.243, de 29/06/00 y N º 17.292, de 25/01/01.


FICHA 4 : NORMAS DE DERECHO PENAL SUSTANTIVO

ESTUPEFACIENTES

ENUMERACION

-                      LEY N º 14.294 de 31/10/74

-                      LEY N º 17.016 de 22/10/98

-                      LEY N º 17.343 de 25/05/01

CONDUCTAS PUNIBLES

-                      Plantación, cultivo y cosecha.

-                      Producción.

-                      Importación y exportación

-                      Introducción en tránsito, distribución, transporte.

-                      Comercialización, suministro, entrega.

-                      Depósito, almacenamiento, posesión (excluido la del propio consumo).

-                      Organización y financiamiento de las actividades mencionadas.

-                      Promoción, inducción, facilitación de su consumo.

ELEMENTO MATERIAL DEL DELITO

-                      Las sustancias comprendidas en la Convención Unica de Nueva York de 1961 y Viena de 1971.

-                      Los precursores químicos u otros productos químicos contenidos en las Tablas 1 y 2 de la Ley.


FICHA 5 : NORMAS DE DERECHO PENAL SUSTANTIVO

LAVADO DE ACTIVOS

CONDUCTAS PUNIBLES

-                      Convierta o transfiera

-                      Adquiera, posea, utilice, tenga en su poder o realice cualquier tipo de transacción.

-                      Oculte, suprima, altere los indicios o impida la determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales.

ELEMENTO MATERIAL DEL DELITO

-                      Los bienes, productos o instrumentos que procedan de los delitos tipificados en la Ley de estupefacientes o sustancias sicotrópicas.


FICHA 6 : NORMAS DE DERECHO PENAL SUSTANTIVO

CORRUPCION PUBLICA

-                      Ley N º 17.060 de 23/12/98

-                      CONDUCTAS PUNIBLES

-                      Compeler o inducir a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero.

-                      Recibir por sí mismo o por un tercero, para si mismo o para un tercero por ejecutar un acto relativo a su cargo.

-                      Retardar u omitir un acto relativo a su cargo o ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo.

-                      Dañare a la Administración.

-                      Se interesare en un acto o contrato

-                      Omitiere denunciar o informar

-                      Revelare hechos, publicare o difundiere documentos.

-                      Denuncie un delito no cometido

-                      Simule indicios de un delito.

-                      Invoque influencias reales o simuladas

-                      Use indebidamente información o datos reservados


FICHA 7 : NORMAS DE DERECHO PENAL SUSTANTIVO

TERRORISMO

-                      Convención de la O.E.A. para prevenir y sancionar los actos de Terrorismo, suscrita en la ciudad de Washington, el 2 de febrero de 1971..

-                      Aprobada por Ley N º 14.728 del 22/11/77.

FICHA 8 : NORMAS DE DERECHO PENAL SUSTANTIVO

DERECHO PENAL HUMANITARIO

-                      Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su XXXIX Período Ordinario de Sesión.

-                      Aprobada por Ley N º 15.798 del 27/12/85.

-                      Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, adoptada por la Organización de Estados Americanos, el 6 de diciembre de 1985, en su XV Período de Sesiones.

-                      Aprobada por Ley N º 16.294 del 11/08/92.

-                      Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas adoptada en Belemm do Pará, el 9 de junio de 1994.

-                      Aprobada por Ley N º 16.724 de 13/11/95.

-                      Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, suscrita por nuestro país en París el 9 de diciembre de 1948.

-                      Aprobada por Ley N º 13.482 de 07/07/66.


FICHA 9 : NORMAS DE DERECHO PROCESAL PENAL

-                      Código del Proceso Penal aprobado por Ley N º 15.032 del 07/07/80 (sistema mixto).

DATOS PRINCIPALES

-                      Tipo de Sistema Procesal Penal: Mixto

-                      El proceso se desarrolla bajo la dirección del tribunal judicial en todas sus fases.

-                      El juez es el encargado de la investigación.

-                      El Ministerio Público es el titular exclusivo de la acción penal, es el acusador público.

-                      El Ministerio Público participa activamente en la investigación desde su inicio, con plenas facultades de proposición probatoria.

-                      El Ministerio Público carece de facultades para diligenciar pruebas por sí.

-                      Código del Proceso Penal, aprobado por Ley N º 16.893 de 16/12/97, en suspenso (sistema acusatorio).

-Otras normas

-            Ley de Prensa N º 16.099 del 24/10/89.


FICHA 10 : CONVENIOS VIGENTES EN MATERIA DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL PENAL

-                      EXTRADICION Bilaterales

-                      -      Con ARGENTINA, suscrito el 20 de noviembre de1996    en Montevideo, y ratificada por Ley N º 17.225.

-                      Con BRASIL, suscrito el 27 de diciembre de 1916

-                      en Río de Janeiro.

-                      Con CHILE, suscrito el 10 de mayo de 1897 en Montevideo.

-                      Con ESPAÑA, suscrito el 28 de febrero de 1996, en Madrid, España, y ratificado por Ley N º 16.799.

-                      Con ESTADOS UNIDOS, suscrito el 6 de abril de 1973, en Washington, y ratificado por Ley N º 15.476.

-                      Con FRANCIA, suscrito el 5 de noviembre de 1996, en la ciudad de París.

FICHA 11 : CONVENIOS VIGENTES EN MATERIA DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL PENAL

EXTRADICION Multilaterales

-                      Con BOLIVIA, Tratado de Montevideo de Derecho Penal Internacional de 1940.

-                      Con CHILE, Tratado de Montevideo de Derecho Penal Internacional de 1889.


FICHA 12 : CONVENIOS MULTILATERALES EN MATERIA DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL PENAL APROBADOS POR EL CONSEJO MERCADO COMUN DEL MERCOSUR

EXTRADICION

PAISES

INSTRUMENTO

RATIFICACION

MERCOSUR

Acuerdo sobre Extradición. Hecho en Río de Janeiro, Fecha: 10/12/98

URUGUAY, Ley N º 17.499 (no vigente)

MERCOSUR,

Bolivia y Chile

Acuerdo sobre Extradición. Hecho en Río de Janeiro. Fecha: 10/12/98

URUGUAY, Ley N º 17.498 (no vigente)

FICHA 13 : CONVENIOS EN MATERIA DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL PENAL

-            ASISTENCIA MUTUA PENAL EXTRADICIONAL

-            INSTRUMENTOS REGIONALES

PAISES

INSTRUMENTO

RATIFICACION

MERCOSUR

Protocolo de San Luis.

Hecho en San Luis (Argentina) el 25/06/96

URUGUAY

Ley N º 17.145 del 09/08/99

(vigente)

MERCOSUR,

Bolivia y Chile

Convención de la O.N.U. contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

URUGUAY

Ley N º 16.579 del 21/09/94

(vigente)

MERCOSUR,

Bolivia y Chile

Convención Interamericana contra la Corrupción.

Hecho en Caracas el 29/03/96

URUGUAY

Ley N º 17.008 del 25 de setiembre de 1998

(vigente)

URUGUAY, ARGENTINA,BOLIVIA Y PARAGUAY

Tratado de Derecho Penal Internacional, celebrado en Montevideo el 23 de enero de 1889.

URUGUAY

Ley N º 2.207 de 3/10/892


FICHA 14 : CONVENIOS EN MATERIA DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL PENAL

-            ASISTENCIA MUTUA PENAL EXTRA EXTRADICIONAL

-            INSTRUMENTOS BILATERALES

PAISES

INSTRUMENTO

RATIFICACION

URUGUAY

ESTADOS UNIDOS

Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito el 6 de mayo de 1991

URUGUAY

Ley N º 16.431 de 30 de noviembre de 1993

URUGUAY

ESPAÑA

Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito el 19 de noviembre de 1991

URUGUAY

Ley N º 17.020 del 20 de noviembre de 1998

URUGUAY

CHILE

Convenio sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos , hecho en Montevideo, el 15 de octubre de 1981.Aprobado por Ley N º 15.251 de 26 de marzo de 1992.

URUGUAY

Ley N º 15.251 de 26 de marzo de 1982

URUGUAY

FRANCIA

Convención de Asistencia Jurídica en Materia Penal, suscrita en París el 5 de noviembre de 1996

URUGUAY

Ley N º 17.622 de 26 de marzo de 2003

URUGUAY

CANADA

Tratado de Asistencia Mutua en Materia Penal, suscrito en Otawa el 10 de julio de 1996

URUGUAY

Ley N º 17.336 de 17 de mayo de 2001

El texto de las normas mencionadas, puede ser consultado en la página web del Parlamento Uruguayo, en la siguiente dirección:

www.parlamento.gub.uy

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