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FORMA PARA SOLICITUDES DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA

Para

En solicitudes bajo un Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT): "La Autoridad Central" del Estado al que se le hace la petición; en otros casos "la Autoridad Apropiada" del Estado al que se le hace la solicitud.


De

En solicitudes bajo un MLAT: "La Autoridad Central del Estado que hace la Solicitud; en otros casos, el nombre del juez u otra autoridad que pide la ayuda.


Referencia

[Ponga aquí el nombre por el que se conoce el caso en el Estado que hace la solicitud].


Resumen

[Nombre aquí la autoridad que conduce la investigación, el enjuiciamiento, o el proceso, entonces sucintamente haga un resumen del asunto bajo investigación y la ayuda que se solicita].

La materia en cuestión y la naturaleza del caso

 

Los hechos

[Disponga aquí un resumen suscinto de que se investiga y los hechos pertinentes del caso incluyendo las personas o compañías que se investigan y la evidencia o información crítica conseguida hasta este punto].


La ofensas

[Describa aquí los delitos exactos que se investigan, incluyendo citaciones jurídicas, y si es posible, cite las partes pertinentes de los estatutos].



Descripción de la asistencia solicitada


Documentos necesarios

[Describa aquí, lo más detalladamente posible, los documentos que se necesiten y la persona natural o jurídica de la que se hayan de conseguir (es decir, para documentos bancarios, proporciones: nombre y dirección del banco; nombre y número de la cuenta, las clases específicas de registros que se necesitan como la tarjeta de firma, y los estados de cuenta; y los plazos de tiempo pertinentes para los registros)].


Testimonios necesarios

[Identifique aquí cualquier persona de quien se tiene que obtener declaración y donde se encuentra.  Hasta el extremo que sea posible, también proporcione una lista de temas que deben ser tratados y preguntas específicas que hay que presentar.  Si la lista es larga, se puede incluir como artículo suplementario].


Otra asistencia necesaria

[Describa aquí, lo más detalladamente posible, cualquier otro tipo de ayuda que se necesite (es decir, diligenciar documentos, localizar personas, trasladar a personas bajo custodia para prestar declaraciones, inmovilizar y ayudar en la confiscación de bienes, etc.)].

Propósito para el cual se solicita la asistencia

[Describa aquí lo que la prueba u otra ayuda solicitada espera demostrar o comprobar.  En otras palabras, explique por qué las Autoridades que hacen la solicitud creen que la evidencia u otra ayuda que se solicita es importante, y cómo está relacionada con esta investigación o procesamiento].

Procedimiento a seguir

 

 

[Describa aquí, los procedimientos que deban seguir las autoridades del Estado al que se le hace la solicitud al reunir o enviar la evidencia u otra ayuda solicitada, para que dicha evidencia o ayuda cumpla completamente el propósito por el que se hizo la solicitud.  Por ejemplo, para tomar una declaración, describa la manera en que se debe tomar y grabar la declaración (por ejemplo, resumen, palabra por palabra, grabado en video, bajo juramento) y si las autoridades del Estado que hace la solicitud desean participar.  Para la prueba documental, especifique cualquier procedimiento especial de certificación o autentificación que haya que seguir].


Firma y fecha