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Esfuerzos
de la CICAD
Contra el Lavado de Activos
El
Grupo de Expertos de la CICAD para el Control de Lavado
de Activos se reunió en julio del 2002 en ciudad de
México para incorporar al Reglamento Modelo de la CiCAD,
el financiamiento del terrorismo y perfeccionar la
autonomía del delito del lavado.
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La
CICAD y el BID
Asisten a la Comunidad Hemisférica
a
Controlar el Lavado de
Activos
Mediante el
Desarrollo y la Ejecución de Programas
Específicamente
Designados para Sectores con Responsabilidad en el Control
de este Delito
Cooperación
Técnica Regional Programa (CICAD/BID)
“El
Combate del Lavado de Dinero desde el Sistema
Judicial"
"...cursos
de capacitación, dirigidos a incrementar la eficacia de
los procesos judiciales y la calidad de los fallos de los
juicios vinculados a delitos de lavado de dinero..."
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"...
la Comunidad Internacional ha impulsado con inusitada
energía una serie de iniciativas tendentes a golpear
las redes internacionales del terrorismo mediante la
neutralización de sus operaciones económicas y, en
especial, tratando de golpear sus vías de financiación."
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Money
Laundering and Legal Ethics
By
Jack A. Blum, Esq., Lobel, Novins & Lamont
Washington, D.C.
"What
I hope to do is persuade you that helping clients
launder money is morally wrong and violates the
fundamental role of a lawyer in society."
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"La
Cooperación Jurídica Internacional y su Utilidad para
los Profesionales del Derecho en Asuntos Vinculados al
Lavado de Dinero"
Dr. Javier
Zaragoza, Teniente Fiscal de las Fiscalia
Especializada de Drogas en España
"...los
mecanismos de cooperación penal (entre
los Estados) se han perfeccionado, han sido renovados y
han experimentado importantes novedades: la extradición,
aun siendo un elemento esencial de la ayuda judicial,
puede convertirse en un futuro próximo en un simple acto
judicial de entrega sin más trámites"
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Inter-American
Agency for Cooperation and Development (IACD):
An Organization Delivering Results
From
the Office of the Director General
"With the Agency's current resources of $8 million in
grant financing a year, the four year programming cycle
could ensure over $30 million in grant resources for the
countries..." noted Scheman..."the direct OAS
responsibility to service the substantive Ministerial
meetings mandates by the Summit of the Americas gives it a
unique leverage to reinforce the basis for regional and
multi-lateral collaboration..." he added.
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Model Regulations
Concerning Laundering
Offenses Connected to Illicit Drug Trafficking and
other Serious Offenses
Article
15
Liability of a Financial Institution
1. "Financial institutions, or their employees, staff,
directors, owners or other authorized representatives who,
acting as such, participate in money laundering or the
financing of terrorism shall be subject to the most severe
sanctions."
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Reglamento
Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el
Tráfico Ilícito de Drogas, y otros Delitos Graves
Recomendaciones
del Grupo de Expertos a la CICAD
4"...se
realicen estudios de métodos empleados para lavar activos,
que sirvan como foro para que las autoridades competentes,
judiciales y las agencias fiscalizadoras de los Estados
miembros puedan intercambiar experiencias en la lucha
contra el lavado de activos y financiamiento del
terrorismo,..."
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Situación
en Venezuela
For English (bi-lingual version)
Comunicado
de prensa
Venezuela
solicita en la OEA apoyo de la comunidad internacional
Embajador Jorge
Valero, Representante Permanente de Venezuela ante la OEA
- 44' 42''
12/13/02
Special Session of the Permanent Council
12/13/02
Exposiciones
de Embajadores
Ambassadors Interventions
Declaración
de Principios
por la Paz y la Democracia en
Venezuela
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Situation in Haiti
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Belize
- Guatemala Process
Proceso Belice- Guatemala
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Volúmen II Número 9
Foro de las Américas es una publicación del Departamento
de Información Pública de la OEA, con el apoyo de la
Oficina de Relaciones Externas.
Volume
II, Number 9
Americas Forum is published by the Department of
Public Information of the OAS with support from the Office
of External Relations.
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