Calendario de Eventos

 

2020

Mayo

Curso sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a través de monedas virtuales y el sector FINTECH: riesgos, vulnerabilidades y metodologías de investigación
del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2020
Lima, Perú

Junio

XLVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
del 30 de Junio al 16 de Julio de 2020
Washington, D.C., Estados Unidos

Julio

Curso sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a través de monedas virtuales y el sector FINTECH: riesgos, vulnerabilidades y metodologías de investigación
del 7 al 10 de Julio de 2020
Lima, Perú

Agosto

Taller sobre Procedimientos de Auditoria Forense, Contabilidad Creativa y Técnicas de Análisis de Vínculos y Relaciones Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos
del 20 de Agosto al 24 de Septiembre de 2020
Lima, Perú

Octubre

Seminario sobre Tipologías de Lavado de Activos en Ecuador: Resultado del Análisis Estratégico de la Información Recibida por la UAFE
del 6 al 7 de Octubre de 2020
Quito, Ecuador
Seminario Virtual sobre Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos para América Latina y El Caribe
del 26 al 28 de Octubre de 2020
Washington, D.C., Estados Unidos

Noviembre

Capacitación para dirigir investigaciones y litigar acciones de lavado de dinero
del 2 al 4 de Noviembre de 2020
Paramaribo, Suriname
Taller Virtual sobre la aplicación efectiva de las Técnicas Especiales de Investigación en casos de Delincuencia Organizada Transnacional
del 3 al 5 de Noviembre de 2020
Montevideo, Uruguay
XLIX Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
10 de Noviembre de 2020
Asuncion, Paraguay

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