Evento

 

XLIX Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Asuncion, Paraguay
10 de Noviembre de 2020

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Términos de Referencia

Actualizado en Nov 2 2020 2:30PM

598 Kb.

Boletin Informativo

Actualizado en Nov 4 2020 5:31PM

583 Kb.

Instructivo de Plataforma

Actualizado en Nov 4 2020 5:33PM

998 Kb.

Nota de prensa GELAVEX.pdf

Actualizado en Nov 13 2020 10:56AM

487 Kb.
Nota

Convocatoria

Actualizado en Nov 2 2020 2:28PM

540 Kb.
Doc.1

Borrador de Agenda

Actualizado en Nov 9 2020 5:09PM

711 Kb.
Doc.22

Estudio sobre aplicabilidad de medidas cautelares sobre bienes sujetos a decomiso en el extranjero

Actualizado en Nov 9 2020 5:01PM

2,138 Kb.
Doc.23

Presentación - Estudio sobre aplicabilidad de medidas cautelares sobre bienes sujetos a decomiso en el extranjero

Actualizado en Nov 9 2020 5:56PM

1,635 Kb.
Doc.24

Conceptualización y diseño de la red de administradores de activos incautados y decomisados

Actualizado en Nov 9 2020 5:03PM

727 Kb.
Doc.25

Presentación - Conceptualización y diseño de la red de administradores de activos incautados y decomisados

Actualizado en Nov 9 2020 4:55PM

1,060 Kb.
Doc.26

Estudio de normatividad sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la región

Actualizado en Nov 9 2020 1:04PM

2,684 Kb.
Doc.27

Presentación - Estudio de normatividad sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la región

Actualizado en Nov 9 2020 5:04PM

1,410 Kb.
Doc.28

Estudio de tipologías en materia de lavado de activos derivado del contrabando

Actualizado en Nov 9 2020 12:54PM

2,080 Kb.
Doc.29

Presentación - Estudio de tipologías en materia de lavado de activos derivado del contrabando

Actualizado en Nov 9 2020 5:07PM

2,174 Kb.
Doc.30

Administración de Establecimientos Agropecuarios Incautados

Actualizado en Dic 7 2020 3:25PM

2,492 Kb.
Doc.31

Uso de Inteligencia Estratégica en la prevención y la represión del lavado de dinero y el Financiamiento del Terrorismo

Actualizado en Dic 7 2020 3:28PM

1,648 Kb.
Doc.32

Acciones y estudios realizados sobre activos virtuales y distintas modalidades de negocio identificados

Actualizado en Dic 7 2020 3:28PM

779 Kb.
Doc.33

Informe Final

Actualizado en Feb 1 2021 11:22AM

645 Kb.
Doc.34

REPORTE DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Actualizado en Feb 1 2021 11:25AM

628 Kb.