Evento

 

Investigación Simulada de un Caso de Lavado de Activos y Delincuencia Organizada Transnacional (DOT)
Asunción, Paraguay
del 25 al 28 de Febrero de 2019

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño
Doc.1

Agenda

Actualizado en Feb 27 2019 11:24AM

486 Kb.
Doc.2

La Cooperación Internacional en Materia de Lavado de Activos y Delincuencia organizada Transnacional - DDOT

Actualizado en Feb 27 2019 12:11PM

1,451 Kb.
Doc.3

La Investigación Patrimonial como proceso dentro de una investigación de Lavado de Activos - DDOT

Actualizado en Feb 27 2019 12:11PM

2,172 Kb.
Doc.4

El delito de Lavado de Activos y su estructura juridica - DDOT

Actualizado en Feb 27 2019 12:11PM

1,608 Kb.
Doc.5

Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados - SENABICO

Actualizado en Feb 27 2019 12:07PM

1,690 Kb.
Doc.6

Investigaciones de Lavado de Activos vinculado a delitos de delincuencia organizada - SENAD

Actualizado en Feb 27 2019 12:08PM

1,217 Kb.
Doc.7

Cadena de custodia en el proceso de investigación de Lavado de Activos - Policía Nacional

Actualizado en Feb 27 2019 12:09PM

1,208 Kb.