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Nro. de Documento | Descripción | Tamaño |
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Nota | INF2: Convocatoria Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM | 112 Kb. |
INF1: Términos de Referencia Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM | 408 Kb. | |
Instrucciones de Registro Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM | 924 Kb. | |
INF3: Boletín Informativo Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM | 952 Kb. | |
Doc.1 | Agenda Actualizado en Sep 29 2017 10:19AM | 771 Kb. |
Doc.3 | Cuestionario - Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados o con la entidad que tenga esa función Actualizado en Sep 29 2017 10:20AM | 393 Kb. |
Doc.4 | Informe de Actividades de la Secretaría Técnica Actualizado en Sep 22 2017 4:45PM | 524 Kb. |
Doc.5 | Presentación: Tendencias Recientes en las Relaciones Bancarias de Corresponsalía Actualizado en Oct 2 2017 3:03PM | 1,925 Kb. |
Doc.7 | Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados Actualizado en Oct 2 2017 10:07AM | 710 Kb. |
Doc.8 | Presentación: Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados Actualizado en Sep 25 2017 10:23AM | 1,542 Kb. |
Doc.9 | Estudio sobre necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA Actualizado en Sep 28 2017 10:11AM | 691 Kb. |
Doc.10 | Presentación: Estudio sobre necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA Actualizado en Sep 29 2017 10:18AM | 919 Kb. |
Doc.11 | Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero Actualizado en Sep 25 2017 10:30AM | 646 Kb. |
Doc.12 | Presentación: Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero Actualizado en Sep 25 2017 10:29AM | 532 Kb. |
Doc.13 | Memorando de Entendimiento entre la UAF de República Dominicana y la UIF SEPRELAD de Paraguay Actualizado en Sep 25 2017 10:32AM | 319 Kb. |
Doc.14 | Presentación: El establecimiento de la Red de Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-CARIB) Actualizado en Oct 6 2017 2:13PM | 3,585 Kb. |
Doc.15 | Presentación: La cooperación internacional entre países de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) Actualizado en Sep 25 2017 10:33AM | 1,147 Kb. |
Doc.16 | Presentación: La Red de Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-CARIB) Actualizado en Oct 2 2017 10:09AM | 2,079 Kb. |
Doc.18 | Presentación: Estudio diagnóstico sobre nuevas tipologías de lavado de dinero: utilización de monedas virtuales Actualizado en Sep 29 2017 10:58AM | 813 Kb. |
Doc.19 | Presentación: Tendencias y tipologías detectadas en Casos de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo en Paraguay Actualizado en Sep 29 2017 10:18AM | 1,493 Kb. |
Doc.20 | Presentación: Fuentes Abiertas de Información como Herramienta en el desarrollo de Investigaciones de Lavado De Activos y Financiamiento Del Terrorismo Actualizado en Sep 29 2017 10:57AM | 1,355 Kb. |
Doc.22 | Presentación: Plan Estrategico 2018 - 2020 Actualizado en Nov 7 2017 5:12PM | 765 Kb. |
Doc.23 | Propuesta de Planificación Estratégica 2018 - 2020 Actualizado en Nov 14 2017 6:05PM | 567 Kb. |
Doc.24 | Informe Final Actualizado en Nov 15 2017 9:27AM | 663 Kb. |