Evento

 

XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Asunción, Paraguay
del 25 al 26 de Septiembre de 2017

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño
Nota

INF2: Convocatoria

Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM

112 Kb.

INF1: Términos de Referencia

Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM

408 Kb.

Instrucciones de Registro

Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM

924 Kb.

INF3: Boletín Informativo

Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM

952 Kb.
Doc.1

Agenda

Actualizado en Sep 29 2017 10:19AM

771 Kb.
Doc.3

Cuestionario - Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados o con la entidad que tenga esa función

Actualizado en Sep 29 2017 10:20AM

393 Kb.
Doc.4

Informe de Actividades de la Secretaría Técnica

Actualizado en Sep 22 2017 4:45PM

524 Kb.
Doc.5

Presentación: Tendencias Recientes en las Relaciones Bancarias de Corresponsalía

Actualizado en Oct 2 2017 3:03PM

1,925 Kb.
Doc.7

Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados

Actualizado en Oct 2 2017 10:07AM

710 Kb.
Doc.8

Presentación: Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados

Actualizado en Sep 25 2017 10:23AM

1,542 Kb.
Doc.9

Estudio sobre necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA

Actualizado en Sep 28 2017 10:11AM

691 Kb.
Doc.10

Presentación: Estudio sobre necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA

Actualizado en Sep 29 2017 10:18AM

919 Kb.
Doc.11

Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero

Actualizado en Sep 25 2017 10:30AM

646 Kb.
Doc.12

Presentación: Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero

Actualizado en Sep 25 2017 10:29AM

532 Kb.
Doc.13

Memorando de Entendimiento entre la UAF de República Dominicana y la UIF SEPRELAD de Paraguay

Actualizado en Sep 25 2017 10:32AM

319 Kb.
Doc.14

Presentación: El establecimiento de la Red de Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-CARIB)

Actualizado en Oct 6 2017 2:13PM

3,585 Kb.
Doc.15

Presentación: La cooperación internacional entre países de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG)

Actualizado en Sep 25 2017 10:33AM

1,147 Kb.
Doc.16

Presentación: La Red de Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-CARIB)

Actualizado en Oct 2 2017 10:09AM

2,079 Kb.
Doc.18

Presentación: Estudio diagnóstico sobre nuevas tipologías de lavado de dinero: utilización de monedas virtuales

Actualizado en Sep 29 2017 10:58AM

813 Kb.
Doc.19

Presentación: Tendencias y tipologías detectadas en Casos de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo en Paraguay

Actualizado en Sep 29 2017 10:18AM

1,493 Kb.
Doc.20

Presentación: Fuentes Abiertas de Información como Herramienta en el desarrollo de Investigaciones de Lavado De Activos y Financiamiento Del Terrorismo

Actualizado en Sep 29 2017 10:57AM

1,355 Kb.
Doc.22

Presentación: Plan Estrategico 2018 - 2020

Actualizado en Nov 7 2017 5:12PM

765 Kb.
Doc.23

Propuesta de Planificación Estratégica 2018 - 2020

Actualizado en Nov 14 2017 6:05PM

567 Kb.
Doc.24

Informe Final

Actualizado en Nov 15 2017 9:27AM

663 Kb.