Evento

 

Curso sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a través de monedas virtuales y el sector FINTECH: riesgos, vulnerabilidades y metodologías de investigación
Lima, Perú
del 7 al 10 de Julio de 2020

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Agenda LA-FT Monedas virtuales y Fintech Julio 7 al 10 de 2020

Actualizado en Jul 8 2020 1:13PM

722 Kb.
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Formulario de Registro

Actualizado en Jul 8 2020 5:31PM

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Cuestionario de la sesión 1

Actualizado en Jul 8 2020 5:39PM

Doc.3

Luis Eduardo Daza: Riesgo LAFT y criptomonedas

Actualizado en Jul 8 2020 5:32PM

7,812 Kb.
Doc.4

María Laura Cuya: Fintech Peru y cultura de cumplimiiento

Actualizado en Jul 8 2020 5:38PM

3,839 Kb.
Doc.5

Uso Ilícito de Monedas Virtuales y Croptoactivos

Actualizado en Jul 13 2020 11:20AM

4,992 Kb.
Doc.6

Investigación y Persecución de Lavado de Activos con Monedas Virtuales

Actualizado en Jul 13 2020 11:38AM

6,409 Kb.
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Cuestionario de la sesión 2

Actualizado en Jul 13 2020 11:48AM

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Evaluación de Impacto

Actualizado en Jul 13 2020 11:49AM