Evento

 

Taller Regional sobre Lavado de Activos en Operaciones de Comercio Exterior: Herramientas para el Desarrollo de Investigaciones
Lima, Perú
del 3 al 6 de Julio de 2018

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Boletín Informativo - Taller Regional sobre Lavado de Activos en Operaciones de Comercio Exterior:
Herramientas para el desarrollo de investigaciones

Actualizado en Jun 25 2018 11:02AM

1,059 Kb.

Restaurantes cerca al Centro de Formación SBS

Actualizado en Jun 25 2018 11:01AM

122 Kb.

Restaurantes Lima

Actualizado en Jun 25 2018 11:01AM

101 Kb.
Enlace

Código de Conducta - Secretaría de Seguridad Multidimensional

Actualizado en Jun 25 2018 11:06AM

Doc.1

Agenda - Taller Regional sobre Lavado de Activos en Operaciones de Comercio Exterior: Herramientas para el desarrollo de investigaciones

Actualizado en Jul 3 2018 9:28AM

594 Kb.
Doc.2

Presentación: Operaciones de Comercio Exterior en las Recomendaciones del GAFI - David Cifuentes - SBS/UIF Perú

Actualizado en Jul 5 2018 11:36AM

685 Kb.
Doc.3

Presentación: Control Aduanero Vinculado al Lavado de Activos - Lidia Santillán - SUNAT Perú

Actualizado en Jul 5 2018 11:36AM

2,966 Kb.
Doc.4

Presentación: Investigaciones vinculadas al Lavado de Activos en el Comercio de Oro - Hansel Olemar - SUNAT Perú

Actualizado en Jul 11 2018 4:07PM

1,765 Kb.
Doc.5

Presentación: Técnicas de perfilamiento de carga - Ruby Marín - DIAN Colombia

Actualizado en Jul 5 2018 11:36AM

2,117 Kb.
Doc.6

Presentación: Marco Normativo Internacional y Regional ALA/CFT - Fernanda Sarmiento - CICTE/OEA

Actualizado en Jul 5 2018 11:36AM

1,404 Kb.
Doc.7

John Grajales - TBML

Actualizado en Jul 11 2018 10:12AM

2,636 Kb.