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Evento
XLV Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
del 4 al 5 de Octubre de 2018
| Nro. de Documento | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
| Nota | INF 2 - Convocatoria Actualizado en Jul 31 2018 4:00PM | 129 Kb. |
 | INF 1 - Términos de Referencia Actualizado en Jul 31 2018 4:00PM | 412 Kb. |
| Instrucciones de Registro Actualizado en Jul 31 2018 4:06PM | 924 Kb. |
| INF 3 - Boletin Informativo Actualizado en Ago 22 2018 12:00PM | 1,368 Kb. |
| Doc.1 | Agenda Actualizado en Oct 9 2018 10:09AM | 696 Kb. |
| Doc.1 | Estudio sobre retos en materia de administración de bienes comisados de los Estados de la OEA Actualizado en Nov 20 2018 10:12AM | 503 Kb. |
| Doc.3 | Cuestionario sobre Recuperación de Activos Actualizado en Oct 9 2018 10:56AM | 927 Kb. |
| Doc.4 | Informe de Actividades DDOT 2017-2018 Actualizado en Oct 9 2018 10:21AM | 500 Kb. |
| Doc.5 | Presentación: Imposición medidas cautelares de secuestro y embargo con fines de extinción de dominio Actualizado en Oct 9 2018 9:59AM | 3,161 Kb. |
| Doc.6 | Presentación: Consejo Nacional de Administración de Bienes Actualizado en Oct 9 2018 9:56AM | 4,530 Kb. |
| Doc.7 | Presentación: Algunos aspectos de la Ley N 5.876/17 sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados Actualizado en Oct 1 2018 4:54PM | 3,458 Kb. |
| Doc.8 | Estudio liquidación o venta de activos incautados: valoración para su debida destinación Actualizado en Nov 19 2018 10:02AM | 727 Kb. |
| Doc.9 | Presentación: Liquidación de Activos Actualizado en Oct 9 2018 9:58AM | 3,471 Kb. |
| Doc.10 | Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero Actualizado en Oct 19 2018 5:10PM | 1,422 Kb. |
| Doc.11 | Presentación: Estudio sobre informes periciales Actualizado en Oct 9 2018 3:23PM | 1,593 Kb. |
| Doc.12 | Presentación: El Rol de la Unión Internacional del Notariado (UINL) en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Actualizado en Oct 9 2018 3:28PM | 1,531 Kb. |
| Doc.13 | Presentación: Monedas Virtuales (Nuevos Retos en la Regulación y Supervision en la era digital). Actualizado en Oct 9 2018 3:04PM | 869 Kb. |
| Doc.14 | Presentación: Monedas Virtuales: Encontro Actual de los Flujos de Dinero Ilícito Actualizado en Oct 9 2018 11:34AM | 3,949 Kb. |
| Doc.15 | Presentación: Investigación criminal y Decomiso de Monedas Virtuales: la experiencia del Caribe Actualizado en Oct 9 2018 11:38AM | 3,047 Kb. |
| Doc.16 | Estudio sobre nuevas tipologías en el lavado de dinero, específicamente en el uso de moneda virtual Actualizado en Oct 19 2018 11:58AM | 827 Kb. |
| Doc.17 | Presentación: Estudio sobre Nuevas Tipologias en el Lavado de Dinero, Especificamente en el uso de Moneda Virtual Actualizado en Oct 18 2018 9:33AM | 925 Kb. |
| Doc.18 | Estudio sobre retos en materia de administración de bienes comisados de los Estados de la OEA Actualizado en Nov 20 2018 10:14AM | 503 Kb. |
| Doc.19 | Presentación: Retos en Materia de Administración y Destino de los Bienes Decomisados de los Estados Miembros de la OEA Actualizado en Oct 18 2018 9:35AM | 950 Kb. |
| Doc.20 | Presentación: Fuentes Abiertas de Información como Herramienta para el Desarrollo de Investigaciones de LA/FT Actualizado en Oct 9 2018 9:59AM | 5,400 Kb. |
| Doc.21 | Presentación: Informe Final Subgrupo de Trabajo UIF/OIC 2017-2018 Actualizado en Oct 9 2018 11:55AM | 329 Kb. |
| Doc.22 | Presentación: Propuesta de Trabajo Subgrupo de Trabajo de DECOMISO y Cooperación Internacional Actualizado en Oct 9 2018 12:13PM | 512 Kb. |
| Doc.23 | Cripto Activos: Análisis de Riesgo. Colombia Actualizado en Oct 18 2018 4:32PM | 2,241 Kb. |
| Doc.24 | Buenas prácticas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector notarial - UINL Actualizado en Oct 9 2018 10:23AM | 249 Kb. |
| Enlace | Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera - México Actualizado en Oct 10 2018 5:13PM | |
| Doc.25 | Carta de Solicitud de Membresía en el Grupo - UINL - Miembro Observador Actualizado en Oct 11 2018 10:42AM | 360 Kb. |
| Doc.27 | Discurso de Apertura Dra. María Epifanía – Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SPRELAD), y Presidenta Saliente del Grupo de Expertos para el Control del lavado de Activos Actualizado en Oct 15 2018 12:32PM | 886 Kb. |
| Doc.28 | Discurso de apertura Dra. Ana Teresa Morales Olivera Actualizado en Oct 23 2018 9:50AM | 469 Kb. |
| Doc.29 | Discurso de apertura Dr. Mario Alberto Guillen Suarez Actualizado en Nov 9 2018 9:13AM | 477 Kb. |
| Doc.31 | Informe Final Actualizado en Abr 29 2019 11:39AM | 603 Kb. |
| Doc.32 | Temas propuestos para el Plan de Trabajo 2018-2019 de los Subgrupos Actualizado en Oct 19 2018 3:18PM | 495 Kb. |
