Calendario de Eventos

Galería de Fotos

Asistencia Legislativa y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

Descripción del Proyecto

La Secretaría del CICTE ofrece actividades de asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades a los Estados Miembros con el fin de apoyarles en el proceso de ratificación e implementación como legislación nacional, de los instrumentos legales internacionales contra el terrorismo—incluida la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU (2001), la Convención Interamericana contra el Terrorismo (CIACT), y los 18 instrumentos jurídicos universales—, así como de otros estándares internacionales como las nuevas 40 Recomendaciones contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Las actividades se implementan a través de dos sub-programas: Asistencia Legislativa y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo. El programa de Asistencia Legislativa engloba tres tipos de actividades: 1) misiones de asistencia técnica legislativa—es decir, consultas con altos funcionarios y cargos de los tres poderes del Estado, y talleres nacionales con legisladores; 2) capacitaciones nacionales especializadas con fiscales, jueces y agentes del orden; y 3) actividades regionales o subregionales (por ejemplo, capacitaciones o conferencias ministeriales). El sub-programa de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo se realiza a través del desarrollo de capacitaciones y talleres nacionales o subregionales. Ambos sub-programas están coherentemente relacionados el uno con el otro, puesto que las cuestiones relativas al financiamiento del terrorismo se tratan en el marco del sub-programa de Asistencia Legislativa, y viceversa.

Las actividades del CICTE en este programa están implementadas principalmente a través de una asociación estratégica con la Subdivisión para la Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/TPB, por sus siglas en inglés) y con la Unidad Anti-Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA/SSM/CICAD).

Adicionalmente, en marzo de 2010 un grupo de trabajo estratégico, la conocida como “Mesa de Coordinación” o MECOOR, fue formado entre las Secretarías del CICTE y de la CICAD, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU (CTED, por sus siglas en inglés), UNODC/TPB y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), con el fin de fortalecer la coordinación, buscar sinergias y desarrollar proyectos de capacitación conjuntos en el Hemisferio Occidental para prevenir, y luchar contra el terrorismo y su financiamiento. En 2011 y 2012 un primer proyecto específico de MECOOR fue exitosamente implementado con financiación del gobierno de los Estados Unidos de América. Se espera que un nuevo proyecto MECOOR pueda ser desarrollado en 2013.

Por último, la Secretaría del CICTE mantiene un contacto permanente con otros actores internacionales en estas materias. Es destacable la asociación estratégica que mantiene con la agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos de América (DHS/ICE, por sus siglas en inglés) con la que viene desarrollando desde 2010 un exitoso proyecto en materia de lucha contra el transporte de dinero en efectivo, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.