Introducción

Señoras y señores, les doy la bienvenida a esta Reunión y les deseo el mayor éxito en las deliberaciones que los ocuparán durante los próximos dos días.

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente les ha hado a ustedes la misión de considerar “la conveniencia de elaborar un Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como un plan integrado que recoja el esfuerzo que cada área de la OEA viene desarrollando en los diferentes aspectos del problema, de conformidad con la Declaración sobre Seguridad en las Américas, que cuente con la participación de las diferentes entidades de la OEA que han venido trabajando en la materia”.

Ustedes tendrán la última palabra sobre la conveniencia de que el hemisferio cuente o no con un plan de acción, pero debo señalar que la mayoría de los documentos, intervenciones, opiniones, y actividades de los últimos años en el tema sugieren una preferencia para que así sea. No de otra manera puede explicarse que los ministros de justicia y procuradores de las Américas después de mucha reflexión sobre el tema hayan lanzado la iniciativa de que se avanzara en esa dirección, que la Asamblea General haya dado un mandato específico para que se considerara esta posibilidad, y que la mayoría de los Estados miembros hayan avalado la necesidad de que los esfuerzos que viene haciendo la Organización en este campo, muchas veces compartimentados, obedezcan a un plan estratégico que aborde el tema en toda su complejidad.

Y aunque las decisiones que se han tomado en otras latitudes no son argumentos válidos para sostener que un plan de acción es necesario, vale la pena tener en cuenta que Europa, dentro de un proceso que es bien diferente pero que tiene muchas similitudes con el de nuestro hemisferio, ha supeditado todas las actividades de cooperación internacional en esta materia a dos planes de acción contra la delincuencia organizada que son continuamente evaluados y refinados.

Además, la alternativa a tener un plan de acción, aunque este plan consista en no hacer nada, es no tener un plan, lo cual sería inconsistente con los esfuerzos que está haciendo la Organización a todos los niveles por lograr una mejor coordinación y una mejor utilización de recursos en todos las áreas de trabajo.

Esta posición no es unánime. Una minoría de Estados en nuestro hemisferio ha manifestado que un estudio de las fortalezas y debilidades de la región en esta materia debería anteceder la decisión de tener o no un plan.

Entremos entonces en materia. Como ustedes saben el tema de la delincuencia organizada transnacional se ha consolidado en los últimos años en la agenda interamericana. Esto ha sido resultado primero de un esfuerzo de los Estados miembros por desarrollar una visión de seguridad regional integral, compleja, y multidisciplinaria que incorpore viejas y nuevas amenazas; segundo, de la necesidad de dar respuestas adecuadas a la creciente ola de inseguridad que azotó a muchos de nuestros países y que hizo poner en duda la capacidad de nuestros Estados para hacer frente a la delincuencia; y tercero, de un enorme esfuerzo internacional por armonizar las legislaciones penales y facilitar la asistencia y cooperación judicial. El fundamento de la cooperación internacional es la Convención de Palermo y sus tres protocolos. Esta Convención codifica, después de años de estudios y negociaciones, los términos en los que los Estados Parte deberán modificar sus legislaciones para cerrar espacios a los delincuentes y tomarán medidas para fortalecer la asistencia técnica y la asistencia judicial.

En este contexto, los esfuerzos de los Estados miembros contra la delincuencia organizada transnacional se enmarcan en dos grandes áreas de trabajo. Por un lado, y como consecuencia de las obligaciones adquiridas en distintas convenciones internacionales, los Estados miembros tienen el compromiso de desarrollar una legislación penal nacional compatible entre ellos, criminalizando algunos delitos con ciertas características comunes. Por otro, los Estados miembros pretenden fortalecer un esquema de colaboración entre autoridades de diferentes Estados para regular operaciones de intercambio de pruebas, operaciones conjuntas, extradición, entre otras, con el objeto de sancionar y prevenir esas conductas.

Mandato

El campo de acción de la OEA en esta materia está definido por las Cumbres de las Américas, la Declaración Sobre Seguridad en las Américas, y la resolución AG/RES. 2026 (XXXIV-O/04) “Lucha Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el Hemisferio”. Las Cumbres han reconocido que para fortalecer la justicia, el Estado de Derecho y la seguridad de las personas es necesario enfrentar colectivamente la delincuencia organizada transnacional. De acuerdo con la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la Ciudad de México, el 28 de octubre de 2003, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, el terrorismo, y conexiones entre ellos hacen parte de las nuevas amenazas, preocupaciones, y otros desafíos de naturaleza diversa que afectan la seguridad de los Estados del Hemisferio.

La resolución establece que el tema se siga tratando por las entidades que lo han venido haciendo, dentro de sus respectivas competencias (estas entidades incluyen la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el Instituto Interamericano del Niño (IIN), la Red Hemisférica de intercambio de información para la asistencia jurídica mutua en materia penal, la Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas (REMJA), el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)).

La resolución establece también que la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente convoque a este grupo de expertos para considerar la pertinencia de preparar un plan de acción hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional que integre los esfuerzos de la OEA; que la CICAD continúe sus esfuerzos en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos vinculados con la delincuencia organizada transnacional, particularmente revisando los reglamentos modelo, estudiando la pertinencia de elaborar un reglamento modelo contra la delincuencia organizada, y realizando talleres y seminarios; que se convoque a una reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas, incluyendo la participación, entre otros, de la CIM y el IIN; y que se adopten las convenciones relevantes, incluyendo la Convención de Palermo, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

Me referiré ahora en más detalle a las actividades de cada uno de estos entes empezando con las de esta Comisión.

Comisión de Seguridad Hemisférica

La resolución 2026 reitera que la Comisión de Seguridad Hemisférica debe coordinar la cooperación entre los órganos, organismos, entidades y mecanismos de la Organización relacionados con los diversos aspectos de la seguridad y defensa en el Hemisferio, respetando los mandatos y el ámbito de sus competencias, y le pide que convoque esta reunión de expertos. Esto se hace en desarrollo de la Declaración Sobre Seguridad en las Américas que articuló en una visión multidimensional las preocupaciones de seguridad de cada uno de los Estados miembros y de las distintas subregiones.

En desarrollo de este mandato, la Comisión recibió en reunión celebrada en enero pasado los informes orales y escritos de los entes de la OEA que se ocupan de este tema. Con base en dichos informes, la Comisión pidió a la Secretaría General que elaborara un resumen de las recomendaciones contenidas en los mismos. Posteriormente la Comisión pidió a la Secretaría General que resumiera las docenas de recomendaciones recibidas en un documento que se tituló “Propuesta de Elementos para un Plan de Acción Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.

Este documento fue estudiado, modificado, y finalmente aprobado por la Comisión como una contribución de la misma a las deliberaciones de este grupo de expertos.

La Comisión recibió también de parte del Gobierno de México un proyecto de plan de acción titulado “Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional Organización de los Estados Americanos”. Este proyecto hace un recuento de lo que ha sido el desarrollo del tema dentro de la Organización, recuerda el marco jurídico en el que debe tratarse el mismo, establece medidas a ser instrumentadas por cada Estado miembro, medidas de cooperación internacional, y mandatos a los órganos de la OEA. Este proyecto no ha sido debatido dentro de la Comisión, pero es un documento valioso que identifica y desarrolla muchos de los temas que deberían ser considerados en la elaboración de un plan de acción, y que podría servir de base de discusión en caso que este grupo de expertos consideren que un plan sea necesario.

CICAD

Para entrar en el tema de las actividades de la CICAD respecto a la delincuencia organizada transnacional es útil recordar los mandatos que ha recibido. Estos incluyen intensificar esfuerzos contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos asociados con la delincuencia organizada transnacional, revisar los reglamentos modelo a través de los grupos de expertos para adecuarlos a las necesidades de la lucha contra esta amenaza, desarrollar un estudio con las Naciones Unidas sobre la relevancia de desarrollar reglamentos modelo sobre la materia, y adelantar, también con las Naciones Unidas, seminarios y talleres.

Durante los últimos años, la CICAD ha trabajado en reglamentos modelo, grupos de expertos, entrenamiento, asistencia técnica, promoción de la cooperación en control y reducción de la oferta, estadísticas sobre el tema, armas de fuego, pandillas transnacionales en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, en la celebración de la Primera Reunión Interamericana sobre Mecanismos de Cooperación contra la Delincuencia Organizada, y en la celebración de la reunión del Grupo ad-hoc sobre Delincuencia Organizada Transnacional.

En colaboración con los respectivos grupos de expertos trabaja continuamente en la elaboración y revisión de reglamentos modelo en las áreas de lavado de activos, químicos, farmacéuticos, armas de fuego, y narcotráfico marítimo, los cuales están siendo modificados para incorporar las recomendaciones de la Convención de Palermo.

En el área de reducción de la oferta y control, la CICAD ha continuado desarrollando seminarios y talleres en temas como Inteligencia; Establecimiento de Prioridades: Acciones Dirigidas a Grupos Delictivos Organizados Específicos; Capacitación para Operaciones Encubiertas, y Protección de Testigos e Informantes; Seguridad Portuaria; Policía Comunitaria; Narcotráfico Marítimo; y técnicas especiales de investigación.

La CICAD ha venido también promoviendo el uso de métodos más rigurosos para aproximarnos a la magnitud del problema de la delincuencia organizada transnacional. Esto se hizo primero mediante un cuestionario y más recientemente mediante la incorporación de indicadores sobre delincuencia organizada transnacional al Mecanismo de Evaluación Multilateral. Falta mucho camino por recorrer en este campo, pero con la inclusión de los indicadores, se ha dado el primer paso para que éstos vayan madurando y para que la atención al tema sea constante, objetiva, y rigurosa.

Las pandillas delictivas transnacionales y su relación con el tráfico de drogas es otro de los temas de la CICAD. Esta suministró los fondos para un estudio en El Salvador sobre la naturaleza de estas organizaciones y para unos programas menores de rehabilitación y prevención. Durante las últimas semanas y en el marco del nuevo Departamento de Seguridad Multidimensional, la CICAD ha venido colaborando en la promoción de una reunión técnica en Centroamérica que haga recomendaciones para mejorar la cooperación en este tema. Esta reunión se llevará a cabo los días 16 y 17 de junio en Tapachula, Chiapas, México, y de ella se espera que salgan recomendaciones concretas para mejorar la cooperación internacional frente a esta amenaza, que según todos los indicios cada día tiene mayores nexos con la delincuencia organizada transnacional.

La CICAD ha venido acompañando los esfuerzos de los Estados Miembros por controlar el tráfico de armas, particularmente las actividades de las partes de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA). En la última reunión celebrada en marzo del 2004 en Bogotá, Colombia se reconoció el trabajo de la CICAD en cuanto a reglamentos modelo y se recomendó la integración de un grupo de expertos CICAD-CIFTA para elaborar legislación modelo referente al tema de armas con relación a la tipificación de delitos, el marcaje, la confiscación y el decomiso, las medidas de seguridad, el fortalecimiento de controles en los puntos de exportación y otros.

La CICAD y el CICTE vienen de tiempo atrás trabajando de manera conjunta en los temas de narcotráfico marítimo, aduanas, puertos, lavado de activos y seguridad fronteriza. Gracias al trabajo de ambas entidades, y con el apoyo de varios Estados Miembros, ha sido posible dar entrenamiento, asistencia técnica, y promover la cooperación en estos temas. La sección de desarrollo legal de la CICAD ha acompañado desde un comienzo el proceso de la CIFTA.

Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas

La Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas ha sido uno de los foros de la OEA en los que se ha tratado el tema de la delincuencia organizada transnacional. Fue precisamente este foro del que surgió la idea de convocar un grupo de expertos para estudiar la relevancia de un plan de acción. Como resultado del trabajo de los ministros y procuradores y de los grupos de expertos gubernamentales convocados por ellos, la región cuenta hoy con programas y recomendaciones concretas para enfrentar este desafío. En el área de asistencia judicial mutua en materia penal y extradición, las autoridades centrales y otros expertos en la materia han hecho recomendaciones concretas y se ha creado la red de intercambio de información en asistencia judicial mutua en material penal. Los expertos gubernamentales en asistencia judicial se reunirán este año en Brasil y entre otras cosas prepararán las secciones relativas a la cooperación jurídica y judicial mutua para un eventual plan de acción hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional.

En el marco de las REMJA, desde 1999 se acordó crear y ha venido operando un Grupo de Expertos Gubernamentales en Materia de Delito Cibernético, el cual se reúne periódicamente, ha formulado recomendaciones concretas, prácticas y detalladas para consolidar y fortalecer la cooperación hemisférica en el combate contra esta modalidad delictiva, ha venido coordinando acciones específicas de cooperación jurídica y técnica en este campo y le ha venido dando seguimiento a los acuerdos alcanzados en esta materia.

En el marco de las REMJA se ha iniciado y se está desarrollando un proceso de cooperación directamente entre las autoridades penitenciarias y carcelarias de los Estados miembros de la OEA. Para ello se llevo a cabo, en octubre de 2003, una primera reunión de dichas autoridades, las cuales formularon recomendaciones específicas en la materia OEA/Ser. K/XXXIV GAPECA/doc.04/03.

En la REMJA se ha considerado también el tema de la cooperación hemisférica contra el delito de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y se formularon recomendaciones específicas al respecto, incluyendo la realización de un reunión de autoridades nacionales en esta materia. En desarrollo de esto se han venido ejecutando labores preparatorias de la citada reunión con el apoyo de la Comisión Interamericana de Mujeres y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

La REMJA también se ha ocupado de dar seguimiento de los compromisos de la Declaración de Nuevo León en materia de cooperación contra la corrupción y, al respecto, formuló algunas recomendaciones. Entre estas conviene destacar la recomendación 3, según la cual “antes de la realización de la REMJA VI, cada Estado Miembro, con apego a su legislación nacional y a las normas internacionales aplicables, adoptará medidas legales internas que nieguen acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen y a sus bienes e intercambiarán información sobre las medidas que hayan adoptado”.


Comité Consultivo y la Conferencia de los Estados Partes de CIFTA

La CIFTA tiene como propósito impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (en adelante comprendidos bajo la expresión “armas de fuego”), así como promover y facilitar entre los Estados Parte la cooperación y el intercambio de información y de experiencias para tales efectos.

Uno de los aspectos más importantes e innovadores de la CIFTA consiste en el establecimiento de un Comité Consultivo, integrado por los Estados Parte, para hacer el seguimiento de la implementación de las medidas previstas en ella y de fortalecer la cooperación entre los Estados Parte. La Convención también prevé la existencia de una Secretaría Pro Témpore de dicho Comité, la cual es ejercida por un Estado Parte. Esta ha sido desempeñada, primero, por México; luego, por Brasil; y en la actualidad está a cargo de Colombia.

El Comité Consultivo de la CIFTA comenzó a operar en marzo del año 2000, se reúne periódicamente y, desde entonces, la Secretaría General de la OEA ha venido prestando los servicios de asesoría jurídica y secretaría técnica y administrativa tanto a dicho Comité como a su Secretaría Pro Témpore.

Teniendo en cuenta, entre otros, los desarrollos antes mencionados, se llegó a la Declaración de Bogotá sobre el Funcionamiento y Aplicación de la CIFTA, aprobada por la Primera Conferencia de los Estados Parte de esta Convención, celebrada en marzo de 2004, en Colombia. Esta Declaración establece compromisos específicos para avanzar en la implementación de la misma, para lo cual el Comité Consultivo adoptó un programa detallado de trabajo, en su última reunión, celebrada el 10 de mayo de 2004, que se está ejecutando en la actualidad bajo la orientación de la Secretaría Pro-témpore.

MESICIC y la Reunión de los Estados Parte de la CICC

Como se sabe, en cumplimiento de un mandato de la Primera Cumbre de las Américas, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) fue aprobada en 1996. La Secretaría General de la OEA continúo apoyando, a través de actividades y proyectos de cooperación jurídica y técnica, entre otros, el proceso de ratificación de la Convención y de su implementación legislativa. Hasta el presente, los 34 Estados Miembros de la OEA han suscrito la CICC y 33 de ellos la han ratificado.

El Mecanismo de Seguimiento de la implementación de este tratado (MESICIC) fue acordado por los Estados Parte, en el 2001.

En la Declaración de Nuevo León, adoptada en la Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey, México, en enero de 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno establecieron, entre otros, dos mandatos específicos relacionados con la CICC. Mediante el primero encomendaron a la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC la determinación de “medidas concretas” para el fortalecimiento de dicho Mecanismo. Mediante el segundo acordaron la realización de una reunión de los Estados Parte de la Convención Interamericana en Managua, Nicaragua, a mediados del año pasado, en la cual se consideraron “medidas concretas adicionales para aumentar la transparencia y combatir la corrupción”.

Por su parte, la Secretaría Técnica y el Comité de Expertos del MESICIC, en su reunión de julio de 2004, adoptaron medidas para dar cumplimiento a las Recomendaciones de la Conferencia de Estados Parte del MESICIC. De éstas, en particular conviene destacar que se han tomado las previsiones para acelerar el proceso de análisis, mediante la consideración de seis informes en cada reunión del Comité, para un total de doce informes por año.

CICTE

La iniciativa de crear el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), surgió en Mar del Plata en 1997. Dos años más tarde el CICTE fue creado con el propósito de mejorar la comunicación entre autoridades competentes, asistir a los Estados miembros en el diseño de legislación anti-terrorista, compilar los tratados relevantes, fortalecer la seguridad trans-fronteriza, y dar entrenamiento en estos temas. Como resultado de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el hemisferio adoptó en tiempo record la Convención Interamericana Contra el Terrorismo. En desarrollo de esta Convención, CICTE, en coordinación con otras áreas de la OEA, trabaja para que el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos, y otras formas de delincuencia organizada transnacional no contribuyan a agravar la amenaza del terrorismo y para que las alianzas y beneficios que resultan de las conexiones entre las distintas formas de delincuencia organizada transnacional no puedan ser utilizadas para apoyar y financiar actividades terroristas. Estos mandatos se traducen en la práctica en una serie de talleres, seminarios, conferencias, y suministro de asistencia técnica a los Estados miembros.

La Secretaría General

Algunos de los entes a los que me acabo de referir forman parte de la Secretaría General de la OEA, pero hasta hace poco habían venido operando casi independientemente unos de otros. Para tratar de remediar esta situación, durante los últimos meses se han hecho algunos cambios a la estructura de la Organización. Uno de estos cambios es la creación del Departamento de Seguridad Multidimensional bajo el cual están operando las secretarías de la CICAD y CICTE, y el Equipo del programa de acción contra minas. La oficina de amenazas internacionales, que se ocupará de temas como los de delincuencia organizada transnacional, secuestros, y pandillas delincuenciales también será parte de este Departamento. También se ha dejado claro que corresponde a la Comisión de Seguridad Hemisférica coordinar a nivel político los trabajos que se hagan en cada una de las áreas de competencia de estos entes.

Conclusión

Como se desprende de este resumen, tal vez un poco largo pero necesario para dejar claro el contexto en el que ustedes deben hacer sus recomendaciones, las actividades de la Organización en esta materia son numerosas. El reto ahora es optimizar recursos y procedimientos para que estas actividades se adelanten de la mejor manera posible, sin duplicar funciones, sin descuidar el enfoque multidimensional, sin crear nuevos gastos. Solo así podremos fortalecer el apoyo a los Estados miembros, los cuales enfrentan el enorme desafío de implementar convenciones internacionales que son apenas un punto de partida.

Para seguir entonces con el desarrollo de la reunión y de acuerdo con el proyecto de temario que fue enviado a las delegaciones la semana pasada, la Presidencia propone que a continuación escuchemos las presentaciones que harán la Secretaría General y la delegación mexicana. La primera de estas presentaciones es sobre el documento antes mencionado “Propuesta de Elementos para un Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, que recoge las recomendaciones de las diferentes entidades de la OEA en la materia. La segunda presentación es sobre la Propuesta Preliminar de un posible Plan de Acción, elaborada por México.

Una vez que terminen las presentaciones las delegaciones tendrán oportunidad de hacer a los expositores las preguntas o aclaraciones que consideren pertinentes. Después pasaremos a escuchar a los expertos gubernamentales y a hacer comentarios sobre los documentos presentados. La Secretaría General tomará notas de nuestras deliberaciones y recomendaciones y presentará un resumen de las mismas, mañana al iniciarse la segunda sesión. Lo mismo se hará con las deliberaciones de mañana martes.

Gracias.


Ref OEA/Ser.K/XXIV/REGDOT/doc.9/05